Ухвала суду № 68280503, 14.08.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/5072/17

1-кс/310/1248/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А. при секретарі Корнієнко М.Е., за участю слідчого Шнайдер К.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 16 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080130003911, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулась до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні філії ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до: власника банківської карти № 5168-7572-9516-1816, відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення; відомостей чи підключений до карти № 5168-7572-9516-1816 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив'язаний до сторінки;відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки № 5168-7572-9516-1816 з зазначенням дати входу; відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки № 5168-7572-9516-1816 або проводились інші банківські операції; відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № 5168-7572-9516-1816 в період часу з 12.08.2015 до теперішнього часу.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів до яких планується отримати доступ.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку прокурора, яка підтримала своє клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Слідчий мотивувала клопотання наступним.

15.08.2015 до Бердянського МВ звернувся ОСОБА_3, який добровільно видав зіп-пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, та два пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, які останній придбав за допомогою всесвітньої мережі Інтернет.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що за допомогою всесвітньої мережі Інтернет він придбав наркотичний засіб, розрахувавшись за нього грошовими коштами у сумі 870 гривень на банківську картку 5168-7572-9516-1816.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування по кримінальному провадженню виникла потреба в отриманні тимчасового доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ14360570,МФО 305299, м. Запоріжжя, вул. Інженерна 1, а саме щодо відомостей про:

- власника банківської карти № 5168-7572-9516-1816,

- відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення;

- відомостей чи підключений до карти № 5168-7572-9516-1816WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив'язаний до сторінки;

- відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки 5168-7572-9516-1816 з зазначенням дати входу;

- відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки № 5168-7572-9516-1816 або проводились інші банківські операції;

- відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № 5168-7572-9516-1816.

16.08.2015 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080130003911 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесіобслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12015080130003911 свідчить про те, що матеріали правоохоронних органів про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення внесені в ЄРДР 16.08.2015 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє зазначеними у клопотанні речами та документами, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні юридичної особи філії ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, таким чином необхідно надати отримання доступу до документів, які знаходиться у володінні філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 КариниСергіївни задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та прокурору Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні філії ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- власника банківської карти № 5168-7572-9516-1816,

- відомостей про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, адреси та призначення;

- відомостей чи підключений до карти № 5168-7572-9516-1816 WEB-банкінг «Приват24» та який номер мобільного телефону прив'язаний до сторінки;

- відомостей з яких ір-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу «Приват24» картки № 5168-7572-9516-1816 з зазначенням дати входу;

- відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування ПАТ «Приватбанк», в яких знімали грошові кошти з банківської картки № 5168-7572-9516-1816 або проводились інші банківські операції;

- відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № 5168-7572-9516-1816, в період часу з 12.08.2015 до 14.08.2017р. із наданням права вилучення копій документів, що містять вказану інформацію або копії інформації, на яких вона міститься.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А. Троценко