Ухвала суду № 68276840, 14.08.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/4686/17

Провадження№1-кс/639/1470/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаряКосенко С.М., прокурора Лазарєва А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1А, яке погоджено з заступником керівника Харківськї місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 11.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.04.2017 до Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 надійшов рапорт Заступника начальника УСБУ в Харківській області про те, що керівник підприємства «Укрспецконтроль» ХМТОІ «Інвапрес» (код ЄДРПОУ 32673950) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, обманним шляхом використовує громадян інвалідів, які реально не працюють на вказаному підприємстві з метою незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Вказані відомості 11.04.2017 Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури були внесені в порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017221080000121 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що для налагодження протиправної схеми ОСОБА_3 використовує посвідчення шести інвалідів для отримання податкової пільги, яка надається підприємствам організації інвалідів відповідно до п. 8 підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» Розділу ХХ Перехідних положень Податкового Кодексу України. Зазначеними шахрайськими діями протягом 2017 року ОСОБА_3 одержав незаконне бюджетне відшкодування ПДВ у сумі 400000 грн.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 одним із інвалідів, який офіційно працевлаштований на підприємстві «Укрспецконтроль» ХМТОІ «Інвапрес» (код ЄДРПОУ 32673950) є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія паспорту ММ300230 виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУМВЄ України в Харківській області 21.09.1999, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, який у своєму повсякденному житті користуєтьсямобільним телефоном 093-397-70-46.

Факт того, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційно працевлаштований на підприємстві «Укрспецконтроль» ХМТОІ «Інвапрес» також підтверджується листом про надання інформації від 20.04.2017 року начальника Центральної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова ОСОБА_6, а саме податковим розрахунком Форми №1 ДФ, згідно якого у період з 1 кварталу 2013 року до теперішнього часу на вказаному підприємстві офіційно працевлаштований ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, якому присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_1.

З огляду на викладене, прокурора зазначає, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини по справі, виникла необхідність у встановлені осіб, які могли вчинити злочин або можуть бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення злочину, або можуть мати інформацію про осіб, які скоїли вказаний злочин, шляхом опрацювання інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 01.01.2016 і по час надання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Амосова, буд. 12).

Представник ТОВ «Лайфселл», у судове засідання не зявився, про причини неявки неповідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ТОВ «Лайфселл».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_1, прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 юристу 1 класу ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період 01.01.2016 по час надання роздруківки з мобільного телефону з номеру 093-397-70-46, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Амосова, буд. 12).

Зобовязати ТОВ «Лайфселл» виготовити на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-ОСОБА_1 розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок абонентів А.

-Типи зєднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентів А (абоненти Б).

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, зобовязавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ТОВ «Лайфселл» .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко