Ухвала суду № 68276206, 04.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9665/17

н/п 1-кс/640/6378/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"04" серпня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Щербакової А.С.,

власників майна - ОСОБА_1,

представників власників майна - адвокатів Полтавця Ю.Д., Самойленко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000196 від 20.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено та проголошено не пізніше 72 годин із дня находження до суду клопотання, тобто до 05 серпня 2017 року, 17 год. 41 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000196 від 20.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме: щоденник в обкладинці чорного кольору з чорновими записами; щоденник в різнокольоровій обкладинці з надписом «Profiplan» з чорновими записами; п'ять чеків «Приват банк» від 08.02.2017; флеш-карту в корпусі чорного кольору «Transcend»; флеш-карту в корпусі темно-синього кольору «Kingston»; флеш-карту в корпусі чорного кольору «Amiantit»; флеш-карту в металевому корпусі «take MC»; флеш-карту в металевому корпусі «Forfuild»; дві флеш-карти в корпусі червоного кольору «Giz»; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору «Seagate»; фінансовий звіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 30.06.2016, на 2х арк.; документи у вигляді таблиць з надписами КП «ХВК» «Генпідрядник Субпідрядник звіт по датам», на 14ти арк.; лист Коротичанської сільради № 02-25/769 від 01.09.2016 р. на 1му арк.; листи з чорновими записами, на 4х арк.; документи у вигляді таблиць, на 4х арк.; мобільний смартфон «IPhone 6» в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_3, з сім-картою «ВФ Україна» НОМЕР_4, належить ОСОБА_5; щоденник синього кольору з чорновими записами; посадову інструкцію монтажника зовнішніх трубопроводів з чорновими записами, на 1му арк.; мобільний смартфон «IPhone 6» в корпусі золотого кольору IMEI НОМЕР_5, з сім-картою «ВФ Україна» НОМЕР_6, належить ОСОБА_6 (АДРЕСА_2, м.т. НОМЕР_15) - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обушку за адресою: АДРЕСА_3 саме: мобільний телефон «IPhone 6S», IMEI НОМЕР_11, номер НОМЕР_12 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4, а саме: мобільний телефон торгівельної марки «One Plus a 3000», ІМЕІ -1 НОМЕР_7 та ІМЕІ -2 НОМЕР_8 з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Київстар Дж.Ес.Ем» за НОМЕР_10 та з сім-картою оператора мобільного зв'язку «Vodafon» за НОМЕР_9; системний блок комп'ютера у корпусі чорного кольору торгівельної марки «Gigabyte»; блокнот в обкладинці зеленого кольору з нотатками; мобільний телефон торгівельної марки «Lg» моделі «Х-135», ІМЕІ НОМЕР_13 без сім-картки оператора мобільного зв'язку; планшетний комп'ютер торгівельної марки «Samsung» серійний номер НОМЕР_14;

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7, а саме: кошторисні документи ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» ХОР - капітальний ремонт фасаду легкоатлетичного манежу в папці червоного кольору на 15 арк.; копії довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2016, акту приймання виконаних робіт, розрахунків, договірної ціни, відомостей ресурсів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» ХОР - капітальний ремонт покрівлі, в папці синього кольору на 28 арк.; копії кошторисних документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 54 арк.; документацію по об'єкту «Капітальний ремонт будівель КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» ХОР, а саме: - запит на проведення експертизи від 13.04.2017 №165, -інформація про замовника експертизи та будівництва, - копія довідки про зміни до кошторису на 2017 рік, - лист ТОВ «НПП Промінвестпроект» про визначення наслідків та категорії складності об'єкту, - акт технічного обстеження об'єкту від 27.03.2017,- завдання на розробку кошторисної документації від 31.03.2016, - наказ №85/1 від 30.03.2017 «Про здійснення капітальних будівель КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 2017 рік», - копія наказу від 30.03.2017 про призначення відповідального за проведення авторського нагляду, на 27 арк.; документація по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі харчоблоку КЗОЗ «Обласний госпіталь ветеранів війни», а саме: - акт технічного обстеження, - завдання на розробку кошторисної документації, - накази, - лист ТОВ «НПП Промінвестпроект» про визначення наслідків та категорії складності об'єкту, на 9 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2015 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «Капітальний ремонт фасаду легкоатлетичного манежу» - замовник КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ХТЗ» ХОР на 111 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ обласного дитячого психоневрологічного санаторію №1 на127 арк.; чорнові записи в паперовій папці з написом «ХТЗ» на 113 арк.; копії видаткових накладних, чеків ТОВ «Сенай» по відносинам з ТОВ «НПП Промінвестпроект», на 113 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 -2017 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі і фасаду поліклініки КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» на115 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «Капітальний ремонт будівель КУ «Липецький психоневрологічний інтернат», на 153 арк.; копії прибуткових документів ТОВ «НПП Прмінвестпроект» по відносинам з контрагентами за 2016 рік на 123 арк.; копії прибуткових документів ТОВ «НПП Прмінвестпроект» по відносинам з контрагентами за 2016 рік, акти на закриття прихованих робіт - реконструкція водоводу в районі просп. Перемоги та просп. Л.Свободи на 68 арк.; нормативну документацію по розрахункам кошторисів ТОВ «НПП Прмінвестпроект» на 268 арк.; кошторисну документацію ТОВ «НПП Прмінвестпроект» по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі і фасаду поліклініки КЗОЗ Обласної дитячої клінічної лікарні №1» на 38 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «Капітальний ремонт водостічної системи шатрової покрівлі будівлі КУ Вовчанського геріатричного пансіонату на 35 арк.; копії видаткових документів ТОВ «Сенай» по відносинам з ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 97 арк.; загальний журнал робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект», на 56 арк.; копії кошторисних документів по об'єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 42 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єктам «Капітальний ремонт вул. Пушкіна в смт. Коротич Харківського району» та «КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці» на 278 арк.; копії кошторисних документів по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі та утеплення зовнішніх стін будівлі головного корпусу КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 29 арк.; кошторисні документи, договори та довідки про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» на 78 арк.; копії кошторисних документів по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР на 159 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «капітальний ремонт КЗ «Комплексна дитячо-юнацька школа «ХТЗ» ХОР на 58 арк.; копії дозвільної документації на проведення робіт по об'єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 72 арк.; чорнові записи по об'єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 160 арк.; чорнові записи в паперовій папці з назвою «КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці» на 92 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів по об'єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 356 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів по об'єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 156 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «капітальний ремонт фасадів та покрівель будівель КУ Малиженський психоневрологічний інтернат»; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «капітальний ремонт покрівель будівель КЗОЗ ОДКЛ №1» на 103 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «капітальний ремонт покрівель КУ «Зміївський геріатричний пансіонат»; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «капітальний ремонт фасадів будівлі КУ «Вовчанського геріатричного пансіонату» на 101 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «капітальний ремонт системи кондиціювання повітря та вентиляції гарячого цеху КУ «Липецький психоневрологічний інтернат»; копії дозвільних документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту - «Капітальний ремонт покрівлі, утеплення стін будівлі головного корпусу КУ «Хорошевський геріатричний пансіонат» на 28 арк.; дозвільні документи ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту - «Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд в смт. Донець Балаклійського району Харківської області» на 76 арк.; чорнові записи в паперовій папці з написом КУ «Хорошевський геріатричний пансіонат» на 29 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» на 123 арк.; кошторисні документи, договори та дефектні акти за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту КУ «Зміївський геріатричний пансіонат» на 23 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів (чорнові) по об'єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 111 арк.; копії актів на закриття прихованих робіт за 2016 рік по об'єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 61 арк.; копії чорнових документів по об'єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 76 арк.; журнали авторського нагляду під час будівництва по об'єктам ТОВ «НПП Промінвестпроект» в кількості 5 штук; загальні журнали робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» в кількості 5 штук; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів (чорнові) по об'єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 139 арк.; блокноти з чорновими записами в кількості 7 штук.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів по об'єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 53 арк.; рахунки на оплату від постачальників на адресу ТОВ «Сенай» за 2017 рік на 12 арк.; розрахунки №1-1прямих витрат до договірної ціни по об'єктам « капітальний ремонт будівель та споруд КУ Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці ХОР » на 14 арк.; копії рахунків - фактур від контрагентів на адресу ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 46 арк.; копії рахунків на оплату від ТОВ «Сенай» на адресу ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 15 арк.; чорнові записи з надписом «Обьем работ по коттеджу» на 42 арк.; копії видаткових накладних ТОВ «Сенай» на адресу ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 15 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів (чорнові) по об'єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 65 арк.; копії кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «капітальний ремонт КЗ «Комплексна дитячо-юнацька школа «ХТЗ» ХОР в синій папці на 200 арк.; копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів по об'єктам будівництва ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 57 арк.; копії актів списання товару ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2016 рік на 28 арк.; чорнові записи в двох блокнотах; ноутбук «HP» НОМЕР_29 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» НОМЕР_28 з зарядним пристроєм; ноутбук «Леново» НОМЕР_27; ноутбук «НР» серійний номер НОМЕР_26; мобільний телефон (смартфон) марки «LG» (IMEI НОМЕР_16 та НОМЕР_17) сім-картами «МТС» НОМЕР_18 та «лайф» НОМЕР_25, який належить виконробу ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_10 (АДРЕСА_8); флеш-карту «SP», 16 Gb, та мобільний телефон «смартфон» «Леново» (imei НОМЕР_19 та НОМЕР_20) з сім картами «Київстар» НОМЕР_30 та «МТС» НОМЕР_24; які належать ОСОБА_11 (АДРЕСА_8); мобільний телефон «смартфон» «Самсунг» (imei НОМЕР_23 та НОМЕР_22) з сім картою «МТС» НОМЕР_21 з картою пам'яті на 32 Гб., який належить ОСОБА_12 (АДРЕСА_8) - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_12), а саме: стартовий пакет оператора моб. зв'язку «Водафон» без сім-картки із НОМЕР_31; записник червоного кольору із написом «Roses» із рукописними записами щодо діяльності ТОВ «Сенай»; аркуш паперу із записом адреси електронної адреси та паролю ІНФОРМАЦІЯ_1; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» на 2 арк.; видаткові накладні ТОВ «Сенай» на 8 арк.; виписка за картковим рахунком ОСОБА_13; товарні чеки ФЛП ОСОБА_13 на 2-х арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» без підписів на 33 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» та із рукописними записами на 7 арк.; копії рахунків-фактур ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 2 арк.; чорнові записи на копіях платіжних документів ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ТОВ «Сенай» на 12 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» без підписів на 11 арк.; акт прийомки-передачі від ФЛП ОСОБА_14; договір №15/05-2017 між ФЛП ОСОБА_14 та ТОВ «Техенерго НПВ» на 4 арк.; договір оренди обладнання №01-26/05-17А із відтиском печатки ТОВ «Сенай» без підписів на 8 арк.; акти здачі приймання на 2 арк без підписів; договір №13 між ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ФЛП ОСОБА_15 на 3 арк. із підписом лише ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ»; таблицю - договірну ціна ТОВ «Сенай» на 5 арк.; рукописні чорнові записи на 4 арк; акт КУ Малиженський ПНІ та ТОВ «Сенай» на 1 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» на 11 арк.; копії документів ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» за 2016 рік на 33 арк.; відомість ресурсів ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 5 арк.; календарний графік робіт на КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 6 арк.; розрахунок витрат ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 12 арк.; відомість ресурсів ремонту КУ Хорошевський геріатричний пансіонат на 4 та 7 арк.; локальні кошториси ТОВ «Сенай» з робіт по ремонту КУ Хорошевський геріатричний пансіонат на 24 арк.; локальні кошториси ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» з робіт по ремонту КУ Хорошевський геріатричний пансіонат на 15 арк.; локальні кошториси ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» з робіт по ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 33 арк.; копії рахунків на оплату ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 18 арк.; чорнові записи з діяльності ТОВ «Сенай» та ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 60 арк.; жорсткий диск «Hitachi» s/n Z32TTK0V 80 Gb; ноутбук ТМ «Dell» Inspirion 17 s/n НОМЕР_32 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5, а саме: флеш карта пам'яті чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1; флеш накопичувач (жорсткий диск) марки «Transcend» Store Jet, серійний номер: А 321291316, ємністю 500 гб.; ноутбук марки ASUS модель: X80L, серійний номер НОМЕР_33 (без акумулятора) з зарядним пристроєм - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8, а саме: тендерну документацію та чорнові записи ТОВ «НПП Промінвестпроект» на проведення будівництва водонапірної магістралі від насосної станції в с. Катеринівка до резервуару в смт. Великий Бурлук (тендерна документація відкритих торгів Великобурлуцької селищної ради, кошторисний розрахунок, зведення витрат, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, таблиця водопровідних колодязів, локальний кошторис, рахунок на оплату труби, прас лист на труби ПВХ, документація по комерційній пропозиції ТОВ «Стройтранс-Груп»,) всього на 91 арк.; проектну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» та чорнові записи робочого проекту з робочими кресленнями на проведення будівництва водонапірної магістралі від насосної станції в с. Катеринівка до резервуару в смт. Великий Бурлук всього на 35 арк.; ноутбук «Леново» с/н НОМЕР_35 з зарядним пристроєм.; ноутбук «TOSHIBA» с/н НОМЕР_34 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н НОМЕР_36 з зарядним пристроєм; фінансово-господарську документацію ТОВ «Сенай» за 2017 рік: видаткові накладні, акти надання послуг, рух коштів по рахункам, оборотно-сальдова відомість, на 217 арк.; чорнові записи проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» всього на 112 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект», прайси на матеріал, за 2016-2017 роки, на 116 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років, всього на 217 арк.; прайси на матеріал ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років, всього на 13 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років, всього на 93 арк.; щоденник в чорній обкладинці з надписом PLANS з чорновими записами; щоденник в червоній обкладинці без надпису з чорновими записами; щоденник в чорній обкладинці без надпису з чорновими записами; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ГПД 2017» на 187 арк.; ноутбук «DELL» с/н НОМЕР_37 з зарядним пристроєм; ноутбук «HP» с/н НОМЕР_40 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н НОМЕР_38 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н НОМЕР_41 з зарядним пристроєм; ноутбук «Леново» с/н НОМЕР_39 з зарядним пристроєм; щоденник в синій обкладинці з надписом «2014 VUIVER» в якому маються чорнові записи; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «дсту бд.1.1.-1:2013 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ будівель та споруд Комунальної установи Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці Харківської обласної ради за адресою: м. Харків вул. Ігоря Муратова, 7» на 120 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета ООО НПП Проминвестпроект за 2016 год» на 50 арк.; фінансово-господарську документацію (договори, акти приймання виконаних робіт, накладні) ТОВ «НПП Промінвестпроект» за період 2016-2017 років всього на 83 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 361 Расчеты с покупателями и заказчиками ООО НПП Проминвестпроект январь-ноябрь 2016 год» на 159 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 6851 Расчеты с прочими поставщиками ООО НПП Проминвестпроект 2016 год» на 111 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці паперовій з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 311 Текущий сет в национальной валюте ООО НПП Проминвестпроект 2016 год» на 398 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 6851 Стройка ООО НПП Проминвестпроект за січень серпень 2016 год» на 102 арк.; фінансово-господарську документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 313 Прочие счета в национальной валюте ООО НПП Проминвестпроект 2016 год» всього на 14 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 361 Расчеті с покупателями и заказчиками ООО НПП Проминвестпроект 2017 год» на 56 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 6851 Расчеты с прочими поставщиками товара и услуг ООО НПП Проминвестпроект за 2017 год» на 22 арк.; договори ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2012 рік на 83 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Бал. Сет 104, 105, 106, 109, осн.сред-ва» на 39 арк.; договори ТОВ «НПП Промінвестпроект» за 2017 рік на 583 арк.; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «водопровідна магістраль від насосної станції в с. Катеринівка до резервуару в смт. Великий Бурлук» на 212 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ведомость аналитического учета по бал сч. № 361 стройка Расчеты с покупателями и заказчиками ООО НПП Проминвестпроект декабрь 2017 год» на 203 арк.; макбук «APРLE» с/н НОМЕР_42; ноутбук «LENOVO» с/н НОМЕР_43; договори за 2017 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 83 арк.; проектно-кошторисна документація ТОВ «НПП Промінвестпроект», на 190 арк.; листування ТОВ «НПП «Промінвестпроект» з установами банку, розпорядниками державних коштів, та іншими суб'єктами господарської діяльності, документи податкової звітності ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 289 арк.; листування ТОВ «НПП «Промінвестпроект» з розпорядниками державних коштів, та іншими суб'єктами господарської діяльності, в тому числі щодо розробок проектно-кошторисної документації на 183 арк.; документи, рукописні записи, чернетки документів, проектно-кошторисна документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект» в папці з надписом «Лопанська гребля тендер» на 197 арк; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 1515 арк; договірна документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект», копії паспортів громадян, рух коштів по рахунку за інтервалом дат, звіт по дебетовим та кредитовим операціях по рахунку НОМЕР_44 ТОВ «НПП «Промінвестпроект», документи щодо руху грошових коштів на 192 арк; листування, копії рішення сесії, проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 87 арк; договорна документація, додаткові угоди, акти виконаних робіт, табеля обліку використання робочого часу, інші документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 140 арк.; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти, рахунки на оплату, проектно-кошторисну документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 150 арк; проектно-кошторисну документацію, договірна документація ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 100 арк; блокнот синього кольору з рукописними записами, на 176 арк; чисті листи з печаткою ФЛП ОСОБА_16, рахунки на оплату, акти , накази, листування, договорні документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 75 арк; монтажні карти, експертний звіт, листування ТОВ «НПП «Промінвестпроект», ТОВ «Сенай» на 40 арк; листування, проекти договорів, проектно-кошторисну документацію ТОВ «Слобожанська будівельна компанія», на 62 арк.; документацію бухгалтерського обліку, рукописні записи, рух коштів по рахунку з інтервалом дат, звіт по дебетових та кредитових операціях ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 28 арк; проектно-кошторисну документацію по замовнику КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ХТЗ Харківської обласної ради», підрядника ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 193 арк; проектно-кошторисну документацію по генпідряднику ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та субпідряднику ТОВ «Трансінвестбуд» щодо капітального ремонту будівель КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа ХТЗ Харківської обласної ради», на 157 арк; документи щодо договорних відносин між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та ТОВ «Трансінвестбуд», між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та ТОВ «Сенай», рух коштів по інтервалам дат, рахунки на оплату на 135 арк.; блокнот білого кольору з рукописними записами на 50 арк.; рахунки ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 10 арк; акти ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 19 арк; листування ТОВ «НПП «Промінвестпроект», технічні умови щодо розробки проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 125 арк; чернові записи, договорні документи між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та ТОВ «Сенай»; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 51 арк; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» в папці з надписом «Капітальний ремонт м'якої покрівлі та утеплення зовнішніх стін будівлі головного корпусу Комунальної установи Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: Харківська обл., Харківській р-н, смт. Хорошеве, АДРЕСА_9 (код ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», на 215 арк; таблицю з замовниками ТОВ «НПП «Промінвестпроект» щодо виконання робіт на 3 арк; рукописні чернові записи на 3 арк; видаткові накладні між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та ТОВ «Сенай» на 195 арк; цивільно-правові договори між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» з фізичними особами, на 179 арк; договори між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» з розпорядниками державних коштів, проектно-кошторисна документація на 286 арк; проектно-кошторисну документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 52 арк.; документація з конкурсних торгів розпорядників державних коштів на 225 арк.; оборотно-сальдові відомості, акти ТОВ «НПП «Промінвестпроект» на 20 арк.; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та суб'єктами господарської діяльності на 73 арк; акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та суб'єктами господарської діяльності, на 146 арк; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг між ТОВ «НПП «Промінвестпроект» та суб'єктами господарської діяльності, на 64 арк; видаткові накладні, акти робіт, оборотно сальдові відомості, інші документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 34 арк; оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг, акти, видаткові накладні, ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 90 арк.; оборотно-сальдові відомості, акти, видаткові накладні, інші документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 29 арк; оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 62 арк; оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг, акти, видаткові накладні ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 189 арк.; відомості розподіл заробітної плати НПП Проминвестпроект, на 41 арк.; акти приймання-передачі виконаних робіт за цивільно-правовими договорами , відомості на виплату грошей, оборотно-сальдові відомості ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 223 арк.; акти ТОВ «НПП «Промінвестпроект» за 2016 рік, на 3 арк.; оборотно-сальдові відомості, акти ТОВ «НПП «Промінвестпроект» за 2017 рік, на 18 арк; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» за 2017 рік, на 126 арк; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект» за 2016-2017 р.р., на 126 арк; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 183 арк.; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 20 арк.; фінансово-господарську та бухгалтерську документацію ТОВ «НПП «Промінвестпроект», на 28 арк.; проектно-кошторисні документи ТОВ «НПП «Промінвестпроект» в папці з надписом «Капітальний ремонт будівель Комунального закладу «Комплексна дитячо-спортивна школа ХТЗ Харківської обласної ради за адресою: м. Харків, АДРЕСА_10», на 281 арк.; флеш накопичувач USB SP 8 Gb; документацію у вигляді чорнових текстових документів ТОВ «НПП Промінвестпроект», на 13 арк.; ноутбук «АСУС» с/н НОМЕР_45 з зарядним пристроєм; ноутбук «LENOVO» с/н НОМЕР_52 з зарядним пристроєм; ноутбук «АСУС» с/н НОМЕР_46 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н НОМЕР_51 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н НОМЕР_49 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н НОМЕР_47 з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» с/н НОМЕР_50 з зарядним пристроєм; жорсткий диск TOSHIBA sn НОМЕР_48 на 1 терабайт; флеш накопичувач на 1 ГБ номер НОМЕР_53; флеш накопичувач синього кольору без назви номер BW32434 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку АДРЕСА_6), а саме: мобільний телефон «HTC One_M8 dual sim» imei 1: НОМЕР_55; imei 2: НОМЕР_54 з сім-картою НОМЕР_56; НОМЕР_2; мобільний телефон «SAMSUNG XP-33446»; електронний носій інформації «SP Silicon Power 32 GB 3.0»; електронний носій інформації Micro SD «Apacer 2GB»; сим-карту «Vodafon» з маркуванням НОМЕР_58; носій інформації "San Disk" 2Gb; ноутбук "Asus" модель X555L серія та номер НОМЕР_57; записну книжку з записами "Kharkiv Palace Hotel"; блокнот в обкладинці чорного кольору з записами; цифровий носій інформації Digitel Video Recorder модель DVR5104H-V2 серійний номер НОМЕР_59; цифровий носій інформації "Kingston DTSE 9" на 32Gb - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13, а саме: тендерну документацію КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» за 2015-2016 рік на 254 арк.; тендерну документацію КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» за 2017 рік на 265 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік, на 365 арк.; документи щодо кошторису капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 397 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2016 рік, на 216 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік, на 12 арк.; жорсткий диск Samsung s/n: НОМЕР_63; жорсткий диск Western Digital s/n: НОМЕР_61; жорсткий диск Western Digital s/n: НОМЕР_60; жорсткий диск Western Digital s/n: НОМЕР_62; рахунок на оплату № 31 від 11 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 28 від 10 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 42 від 10 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 47 від 20 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; рахунок на оплату № 43 від 11 жовтня 2016 року: постачальник ТОВ «Сенай», покупець ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 1 арк.; положення про господарчу частину КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ», на 2 арк.; посадова інструкція проректора з господарської роботи КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ», на 5 арк.; пропозиція конкурсних торгів КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ», оголошення № 147878 від 20.07.2016 в 1 конверті; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік, на 51 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 68 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2016 рік на 85 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 178 арк.; документи, що відображають взаємовідносини і розрахунки щодо капітального ремонту КЗ «Комплексна ДЮСШ «ХТЗ» Харківської обласної ради за 2017 рік на 89 арк.; жорсткий диск Samsung s/n: НОМЕР_65; жорсткий диск Samsung s/n: НОМЕР_66; жорсткий диск Samsung s/n: НОМЕР_64 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Зобов'язати слідчого передати на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено відповідно вказані вище флеш-карти, мобільні смартфони, мобільні телефони, системні блоки комп'ютерів, ноутбуки, планшетні комп'ютери, жорсткі диски, флеш накопичувачі, електронних носіїв інформації, цифрових носіїв, після здійснення їх огляду, зняття виявленої інформації на електронні носії експертами в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №12017220000000196 від 20.02.2017, протягом двох місяців, тобто до 03.10.2017, та попередити таких осіб про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В іншій частині в задоволенні клопотань старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000196 від 20.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме:

- платіжної картки «Приват банк» на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_67; платіжної картки-ключ до рахунку «Приват банк» № НОМЕР_69; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_68; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_71; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_70; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_77; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_72; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_74; платіжної картки «Приват банк» на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_73; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_75; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_76; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_76; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_79; платіжної картки «Кредит Агриколь» № НОМЕР_78 на ім'я ОСОБА_5 НПП Промінвестпроект ЛТД; грошових коштів в сумі 20 000 грн., вилучених у ОСОБА_5 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1;

- банківської картки «Полтава Банк» № НОМЕР_82; банківської картки «Полтава Банк» НОМЕР_80; банківської картки «Приват Банк» № НОМЕР_83; банківської картки «Приват банк» НОМЕР_81; банківської картки «Полтава банк», номер стертий, на ім'я ОСОБА_20; банківської картки «Сбербанк Росії» НОМЕР_84; банківської картки «Сбербанк Росії» НОМЕР_85; грошових коштів в сумі 24 000 грн., вилучених у ОСОБА_17, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4;

- документів у вигляді таблиць з надписами КП «ХВК» «Генпідрядник Субпідрядник звіт по датам», на 14ти арк.; листа Коротичанської сільради № 02-25/769 від 01.09.2016 р. на 1му арк., вилучені у ОСОБА_5, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1; копій кошторисних документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі на перехресті вул. Чоботарська-Дмитрівська-Котлова», на 21 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про виконані роботи за 2015-2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережу по вул. Чоботарської від вул. Червоноармійської до пров.Мало-Пнасівського», на 175 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту ТОВ «ФК Здоровя» за жовтень-листопад 2015 року на 85 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту ТОВ «ФК Здоровя» за липень-серпень 2015 року на 97 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту ТОВ «ФК Здоровя» за вересень 2015 року на 95 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про виконані роботи за 2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережу по вул. Котлова» на 105 арк.; актів на закриття прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту вул. Чоботарська-Дмитрівська-Котлова» за 2015 року на 53 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі на перехресті вул. Чеботарська-Дмитрівська-Котлова» - замовник Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР на 211 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту ТОВ «ФК Здоровя» за грудень 2015 та січень 2016 року на 28 арк.; копій кошторисних документів, договорів за 2015 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» з субпідрядною організацією ТОВ «Океан-комплексні рішення» по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі літ «АВ.-1» на 100 арк.; копій прибуткових документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» від ПП «Акватех» за 2016 рік на 75 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об'єкту ТОВ ФК «Здоров'я» - «реконструкція нежитлової будівлі літ. «АБ» на 89 арк., вилучені у ТОВ «НПП Промінвестпроект» під час обшуку за адресою: АДРЕСА_11;

- печатки ФЛП ОСОБА_13 НОМЕР_86; видаткових накладних ФЛП ОСОБА_18 на 2-х арк.; договору №19/1 між ТОВ «Сенай» та ТОВ «Центральний ринок міста Суми» на 6 арк.; договору оренди обладнання №01-26/05-17А між ТОВ «Сенай» та ТОВ «Стройстандарт» на 4 арк. Із актом здачі приймання на 1 арк.; додаткової угоди до договору №01/10-2016 на 1 арк.; договору №2/1 між ФЛП ОСОБА_14 та ТОВ «Центральний ринок міста Суми» на 3 арк.; договору №19/05-17 між ФЛП ОСОБА_14 та ТОВ «Техенерго НВП» із тех. завданням та актом приймання-здачі виконаних робіт разом на 5 арк.; швидкозшивача у якому знаходяться акти ТОВ «Техенерго НВП», ТОВ «Сенай» на 2 арк.; актів надання послуг ТОВ «Сенай» та АТ «Трест Жилбуд-1»; актів надання послуг ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ПП «Будпрокат», документів щодо виконання робіт ТОВ «Сенай» ТОВ «Центральний ринок міста Суми» на 11 арк., вилучені у ТОВ «Сенай» під час обшуку за адресою: АДРЕСА_12;

- банківської картки «УКРСИББАНК» НОМЕР_87; банківської картки «АЛЬФА-БАНК» НОМЕР_90; банківської картки «ОЩАДБАНК» НОМЕР_88; банківської картки «ОЩАДБАНК» НОМЕР_89; грошових коштів у сумі 58 510 гривень, 3130 доларів США, 300 євро, вилучених у ОСОБА_1, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5;

- проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Парк Шевченко Каскад», всього на 66 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Парк Шевченко Озеро», на 130 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лопанська гребля робоча документація» всього на 149 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лопанська гребля робоча документація» всього на 114 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «КП Харківводоканал Ледневские резервуари» всього на 71 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «просп. Перемоги - просп. Людвіга Свободи коректировка РП, АКТ» всього на 18 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «1 здание, 3ВК, общин данние Богодухів, каналізаційні очисні споруди в с. Семенів Яр» всього на 196 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «вул. Конотопська, вул. Щедрінська, КП «Харківводоканал» рабочий проект», на 34 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Первомайськ» на 89 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лозовая Полигон ч. 2, ЗВК, ЕТР, ГТ, ЕП праси» на 207 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Тендер» на 120 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в напці з надписом «Вовчанськ, с. Гатище», всього на 258 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Лозовая Полигон ч. 1»,всього на 218 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «ОДКБ № 1 рабочая документація, тендер», на 156 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Богодухов готово все кроме 1 го задания и ЗВК» всього на 203 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці паперовій з надписом «Богодухов праси на оборудование общая ведомость ресурсов» на 117 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці паперовій з надписом «Красноград» на 132 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «КП Харківводоканал исполкомовская» на 276 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Зливова каналізація до річки Лопань стадія РП» на 187 арк.; проектно-кошторисної документації ТОВ «НПП Промінвестпроект» в папці з надписом «Задания для смет» на 217 арк.; схеми формування податкового кредиту ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» за 9 міс 2015 на 2 арк.; печатки підприємства ТОВ «НПП Промінвестпроект» (код ЄДРПОУ 38277974); печатки підприємства ТОВ «НПК Промінвестпроект» (код ЄДРПОУ 41188408), вилучені у ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8;

- пластикової банківської картки "Промінвестбанк" НОМЕР_92 на ім'я ОСОБА_20; платіжної картки "Укрсиббанк" НОМЕР_91 на ім'я ОСОБА_20; платіжної банківської картки "Приватбанк" № НОМЕР_94 на ім'я ОСОБА_20; платіжної банківської картки "Kredo Bank" № НОМЕР_93; грошових коштів в сумі 3800 доларів США; грошових коштів в сумі 6 200 грн., вилучених у ОСОБА_19, під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_6;

- паперового конверту з рукописним текстом 21.07.17 з грошовими коштами у сумі 520 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 20.07.17 з грошовими коштами у сумі 560 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 24.07.17 з грошовими коштами у сумі 580 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 25.07.17 з грошовими коштами у сумі 100 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 23.07.17 з грошовими коштами у сумі 570 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 19.07.17 з грошовими коштами у сумі 240 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 18.07.17 з грошовими коштами у сумі 540 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 17.07.17 з грошовими коштами у сумі 550 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 16.07.17 з грошовими коштами у сумі 580 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 15.07.17 з грошовими коштами у сумі 20 грн.; паперового конверту з рукописним текстом 22.07.17 з грошовими коштами у сумі 440 грн., вилучені у КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ», під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000196 від 20.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова