Ухвала суду № 68275710, 15.08.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4276/17

1-кс/405/1616/17

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

15.08.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., прокурора Цвігуна І.М., слідчого Стасенка В.І., представника власників майна ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_3, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальномау провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4, у кримінальному провадженні № 32017120010000006, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, повязаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його вступну та резолютивні частини.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4, у кримінальному провадженні № 32017120010000006, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

- готівкові грошові кошти в сумі 140985 гривень, вилучені 09.08.2017 року під час проведення обшуку автомобіля BMW 320d чорного кольору з іноземним номерним знаком JEA032,

- готівкові грошові кошти в сумі 200 000 гривень, вилучені 09.08.2017 року під час проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1;

- печатку в металевому корпусі ПП «Домініон» (код 31146136) 1 шт; - банківську картку № 5218 5722 1240 5091 термін дії до 11/18 на імя ОСОБА_5 - 1 шт;

- банківську картку № 4187 2727 1853 4375 термін дії до 06/16 на імя ОСОБА_6 - 1 шт;

- блокнот з чорновими записами чорного кольору на 60 арк;

- блокнот з чорновими записами коричневого кольору на 75 арк;

- грошові кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень;

- печатку Повне товариство "Ломбард ПП "Олінклюзів і компанія" (код 38037131) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Тартар Сервіс" (код 39949034) - 1 шт.;

- печатку ТОВ "Тарга Актив" (код 40704250) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Марсон Груп" (код 39949102) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Док ОСОБА_7" (код 39948748) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Бардо Плюс" (код 39963258) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Леон Норд" (код 40015557) - 1 шт.;

- печатку ТОВ "Толедо Холд" (код 40015651) - 1 шт.;

- печатку ТОВ "Інтер-Агро Ресурс" (код 40306286) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Верде Торг" (код 39962076) - 1 шт.

- печатку ПП "Домініон" ( код 31146136)- 1 шт;

- печатка ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗИЧНОЇ, ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБА_8 ПРОБЛЕМ ІНВАЛІДІВ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЇ" (код 30663060) - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 164100022817 - 1 шт;

- CD- диск з установочними файлами - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 164100022819 - 1 шт;

- CD- диск з установочними файлами - 1 шт;

- жорсткий диск Seagate на 500 Gb 1bd142-302 - 1 шт;

- відеокарту Zotek 288-1N435-00028 - 1 шт;

- відеокарту Zotek 288-1N435-00128 - 1 шт;

- відеокарту Zotek 288-1N435-000128 - 1 шт;

- відеокарту Zotek 288-1N435-000128 - 1 шт;

- жорсткий диск Transcend на 64 Gb d27258-0142 - 1 шт;

- жорсткий диск Toshiba на 120 Gb 46rb510dkvu - 1 шт;

- жорсткий диск Transcend - 1 шт;

-материнська плату MSI з процесором інтел та планкою оперативної памяті Kingstone б/н - 1 шт;

- материнська плату ASROCK з процесором інтел та планкою оперативної памяті б/н - 1 шт;

-материнська плату ASROCK з процесором інтел та двума планками оперативної памяті б/н - 1 шт;

- пристрій ззовні схожий на блок живленя з написом Miner tech 11S39u1414uk1a5116g177 - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 170200012717 - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 170200012714 - 1 шт;

-відео-карту Sapphire - A 170200012711 - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 170200012719 - 1 шт;

-відео-карту Sapphire - A 164100022820 - 1 шт;

-відео-карту Sapphire - A 164100022816 - 1 шт;

-відео-карту Sapphire - A 164100022818 - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 164100022814 - 1 шт;

- роутер Tp-link s\n2167806006699 - 1 шт;

- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain yoft14Qafaaza0667 - 1 шт;

- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain ydftmain14pagjcag3883 - 1 шт;

- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain djyh304agjcae0268 - 1 шт;

- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain dgyh304afgmt44370 - 1 шт;

- пристрій продовгуватої прямокутної форми в продовговатому корпусі з написом HP hstns-pr16spares №50242-001 - 1 шт;

вилучені 09.08.2017 року під час проведення обшуку домоволодіння за адресою Кіровоградська область, м. Кропивницький, Холодноярська:

- зошит червоного кольору з чорновими записами на 60 арк;

-зошит білого кольору з чорновими записами на 60 арк;

- зошит з чорновими записами на 100 арк;

-блокнот з чорновими записами на 80 арк;

- блокнот з чорновими записами на 80 арк;

-ноутбук марки Lenovo g50-70 s\n uv04942373 з зарядним пристроем - 1 шт;

-ноутбук марки Hunet Parker сірого кольору s\n б/н з зарядним пристроем - 1 шт;

-ноутбук марки Hunet Parker сірого кольору s\n б/н з зарядним пристроем - 1 шт;

-ноутбук марки Lenovo g50-75 чорного кольору s\n pf03065a - 1 шт;

- мобільний телефон фірми Fly білого кольору з трьома вмонтованими сім картами оператора водафон(одна карта) та київстар (дві карти) - 1 шт;

- мобільний телефон фірми Sumsung сірого кольору з вмонтованою сім картою оператора київстар - 1 шт;

- мобільний телефон фірми Nomi чорного кольору з вмонтованою сім картою оператора київстар - 1 шт;

-мобільний телефон фірми Sumsung білого кольору з вмонтованими сім картами операторів Водафон (одна карта) та ОСОБА_9 (одна карта) - 1 шт;

- мобільний телефон фірми Sumsung чорного кольору з вмонтованою сім картою оператора київстар - 1 шт;

-планшет фірми Nomi korsa сірого кольору б/н - 1 шт;

- планшет фірми Impression чорного кольору imei 357704072009430 - 1 шт;

- флешнакопичувач синього кольору фірми Transcend обємом 32 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач фірми Transcend металевого кольору обємом16 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач фірми SP Silcon Power чорного кольору обємом16 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач фірми Lbd сірого кольору обємом16 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач фірми DT101Q2 фіолетового кольору обємом 32 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач без зазначення виробника та обєму синього кольору - 1 шт;

- флешнакопичувач фірми Transcend блакитнрого кольору із вставками сірого кольору обємом 32 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач без ковпачка без зазначення виробника та обєму чорно-білого кольору - 1 шт;

-печатка ТОВ "БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ" (код 40525517) - 1 шт;

-печатка ТОВ "ПРОФІТЕХСЕРВІС" (код 40529464);

-печатка ТОВ "Чарівна Лоза" (код 34506182); 28) печатка ТОВ "АПІТРЕЙДС" (код 40822930);

-кліше печатки без пластикового корпусу по підприємству ТОВ "РУМИЦОР" (код 40923700) - 1 шт;

- кліше печатки без пластикового корпусу по підприємству ТОВ "ЕНЕРГО РЕСУРС" (код 40496324) - 1 шт;

-візитниця синього кольору: з використаним стартовим пакетами а саме: оператора Київстар номер - +380970449714 та напис Мрія К та сім карта яка знаходиться в паперовому згортку з написами Будмонт тел. номер НОМЕР_1 6 папок; оператора Київстар номер - +380978376225 з написом ОСОБА_7 та сім карта; оператора Водафон номер - +380995079421 та паперовий згорток з написом Голд ПР без сім карти; оператора Lifcell номер - +380634779456 з написом Агропрайм та сім карта; оператора Київстар номер - +380688705728 з написом Гізторг рус Печерск та сім карта; оператора Водафон номер - +380995079408 з написом на папері Мега альянс холдинг НОМЕР_2 та сім карта; оператора Київстар номер - +3806884881799 з написом на папері Лінтрейд Рус та сім карта; оператора Київстар номер - +380683834367 з написом на папері НОМЕР_3 с 29.03 СВК Гірне та сім карта; оператора Київстар номер - +380687757631 з написом на папері Детек та сім карта; оператора Київстар номер - +380685493409 з написом на папері Беркторг рус без сім карти; оператора Водафон номер - +380951171547 з написом на папері Кіровоград Транзит та сім карта; оператора Київстар номер - +380983024717 з написом на папері Латун Трейд та сім карта; оператора Київстар номер - +380986202370 з написом на папері Укр.поле та сім карта; оператора Київстар номер - +380685493150 без підпису та дві сім карти;оператора Київстар номер - +380681810339 без підпису та сім карта; оператора Водафон номер - +380661868111 з написом ручкою 20 грн та сім карта; сім карта без стартового пакету загорнгута в паперовий згорток з написом +380662741823.

вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку у приміщенні за адресою м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд 1-а, кім. 501:

- нетбук марки "HP" модель Elite book 2560P сріблистого кольору 1 шт; - телефон марки "Sumsung" модель "Gelaxy" 4 ldge білого кольору 1 шт;

вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку у квартирі за адресою Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул.Карабінерна, буд.30/79, кв.68:

- жорсткий диск Seagate на 500 Gb z2a9bw7f - 1 шт;

вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Архангельська (колишня назва Червоногвардійська)АДРЕСА_2:

- свідоцтво серії А00 №749047 про державну реєстрацію юридичної особи ПП «ДМІГОР» від 04.12.2009 року, на 1 арк.;

- довідка серії АА №015825 з ЄДРПОУ ПП «ДМІГОР» від 04.12.2009 року, на 1 арк.;

- копію довідки серії АА №015825 з ЄДРПОУ ПП «ДМІГОР» від 04.12.2009 року, на 1 арк.;

- рішення засновника №1 ПП «ДМІГОР» про створення підприємства від 02.12.2009 року, 2 прим., на 1 арк.;

- копію довідки серії АБ №547524 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про резервування найменування юридичної особи ПП «ДМІГОР» від 01.12.2009 року, на 1 арк.;

- страхове свідоцтво №1109006430 від 04.12.2009 року ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік ПП «ДМІГОР» №6430 від 04.12.2009 року, на 1 арк.;

- опис вкладення у лист, на 1 арк.;

- квитанція філії ВАТ КБ «НАДРА» Кіровоградського регіонального управління №К7/В/56 від 11.01.2010 року за надання відомостей ЄДРПОУ, на 1 арк.;

- акт приймання-здачі виконаних робіт від 11.01.2010 року ПП «ДМІГОР» за надання відомостей ЄДРПОУ, на 1 арк.;

- розрахункова квитанція за юридичні послуги від 02.12.2009 року, на 1 арк.;

-акт про здійснення правового забезпечення від 02.12.2009 року, на 1 арк.;

- копії квитанцій №82/82 від 02.12.2009 року плата за державну реєстрацію та 83/83 від 02.12.2009 року доходи від населення с бюджетних установ, на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- роздруківка зразку довіреності, на 1 арк. 17) Договір складського зберігання від 03.12.2015 року, зерновий склад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», поклажодавець - ПП «ДМІГОР», на 8 арк.;

- роздруківка реквізитів ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- договір-анкета від 10.09.2015 року про відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) №03578438801 між ПП «ДМІГОР» та ПАТ «УКРСИББАНК», на 1 арк.;

- індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток (з Правилами) №26056000054838UAH від 10.09.2015 року між ПП «ДМІГОР» та ПАТ «УКРСИББАНК», на 1 арк.;

- заява до ПАТ «УКРСИББАНК» щодо встановлення кредитних лімітів від 10.09.2015 року, на 1 арк.;

- заява до ПАТ «УКРСИББАНК» щодо випуску платіжних карток від 10.09.2015 року, на 1 арк.;

- заява до ПАТ «УКРСИББАНК» щодо довірених осіб по поточному рахунку від 10.09.2015 року, на 1 арк.;

- рекламне брошура ПАТ «УКРСИББАНК», на звороті якої міститься напис рукописного тексту чорнилами синього кольору «ОСОБА_10 099-447-28-17», 1 шт.;

- роздруківка тарифів на розрахункове-касове обслуговування поточних рахунків субєктів господарювання клієнтів сегмента малого та середнього бізнесу в національній валюті України, на 1 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- роздруківка документів, необхідних для відкриття поточного рахунку юридичній особі резиденту, на 2 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- Статут ПП «ДМІГОР», затверджений рішенням засновника №1 від 02.12.2009 року, на 10 арк.;

- наказ №1-к від 02.12.2009 року про призначення на посаду директора, на 1 арк.;

- рішення засновника №1 від 02.12.2009 року ПП «ДМІГОР» щодо створення підприємства, на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- зміни до статуту ПП «ДМІГОР» від 04.08.2015 року, на 1 арк.;

- рішення засновника ПП «ДМІГОР» від 03.08.2015 року щодо внесення змін, на 1 арк.;

- наказ №2-к від 30.06.2015 року щодо призначення бухгалтера, на 1 арк. - Копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_11, на 4 арк.

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЕРИАС 2016», на 1 арк.;

- статут ТОВ «ЕРИАС 2016», затверджений протоколом загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ЕРИАС 2016» від 10.04.2017 року №4, на 13 арк.

- договір № 37-СГ складського зберігання зерна від 23.01.2017 року, зерновий склад ТОВ «АДМ Знаменський Елеватор», поклажодавець ТОВ «Сільхозгрупсервіс», на 5 арк.;

- акт відбору/прийому зразків (проб) від 24.07.2017 року №5540/1, 2 прим., на 1 арк.;

- лист-заявка від 24.07.2017 року №5540, 2 прим., на 1 арк.;

- статут ТОВ «Чарівна Лоза», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Чарівна Лоза» від 30.05.2016 року №2-0/2016, на 14 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Чарівна Лоза», на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах», на 1 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кантон ОСОБА_7», на 1 арк.;

- статут ТОВ «Кантон ОСОБА_7», затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Кантон ОСОБА_7» від 01.12.2015 року №2, на 10 арк.;

- непідписаний наказ від 02.12.2015 року №2 щодо виконання обовязків директора ТОВ «Кантон ОСОБА_7», 2 прим., на 1 арк.;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Кантон ОСОБА_7» від 01.12.2015 року, 3 прим., на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 01.12.2015 року між ТОВ «Владі Трейд» (продавець) та ТОВ «ОСОБА_12 Компані» (покупець), на 1 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Кантон ОСОБА_7» від 23.06.2015 року, на 1 арк.

- договір №12-09 оренди складського приміщення від 12.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 1 арк.;

- копія договору №12-09 оренди складського приміщення від 12.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 2 арк.;

- договір №13-09 оренди офісного приміщення від 13.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 1 арк.;

- копія договору№13-09 оренди офісного приміщення від 13.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 2 арк.;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 2 арк.

- квитанція №108417 від 24.07.2017 року, на 1 арк.;

- договір №DR/F/801-64 від 24.07.2017 року банківського вкладу фізичної особи «Строковий з правом поповнення, виплати відсотків в кінці строку» ПАТ «Український будівельно-інвестиційний банк» та ОСОБА_5, на 3 арк. 56) Статут ФГ «Даринка-К», затверджений засновником господарства від 17.10.2005 року, на 5 арк.;

- копії сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_10, на 2 арк.;

- копія довідки від 28.10.2005 року №1494/29-0 про взяття на облік платника податків ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- копія довідки №28240 з ЄДРПОУ ФГ «Даринка-К», на 1 арк.; 60) Копія договору купівлі-продажу корпоративних прав серії ВТС №296108, на 2 арк.;

- копія заяви ОСОБА_10 до державного реєстратора від 06.06.2013 року, на 1 арк.;

- рішення від 10.06.2013 року засновника ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- статут ФГ «Даринка-К», 2 прим., на 6 арк.;

- статут ФГ «Даринка-К», 2 прим., на 7 арк.;

- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_13, на 1 арк.;

- наказ №1 від 24.09.2013 року ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- заява серії ВТЕ №957255 ОСОБА_10 до державного реєстратора від 06.06.2013 року, на 1 арк.;

- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_10, на 6 арк.;

- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_13, на 2 арк.;

- копія сторінок паспорту гр. ОСОБА_14, на 1 арк.;

- договір серії ВТК №588596 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ФГ, на 2 арк.;

- рішення від 23.09.2013 року засновника ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- наказ від 24.09.2013 року голови ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- довідка №28240 з ЄДРПОУ ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- виписка серії ААВ №396390 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- довідка серії АА №839888 з ЄДРПОУ ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- свідоцтво серії А00 №178280 з про державну реєстрацію юридичної особи ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- витяг серії АБ №423121 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФГ «Даринка-К», на 3 арк.;

- статут ФГ «Даринка-К», затверджений рішенням засновника господарства від 23.09.2013 року, на 6 арк.;

- статут ФГ «Даринка-К», затверджений рішенням засновника господарства від 10.06.2013 року, на 6 арк.;

- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_15, на 1 арк.;

- розрахунок до реєстру №35 від 13.09.2013 року за надані послуги СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- реєстр №35 від 13.09.2013 року за надані послуги СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- рахунок на оплату №23 від 30.09.2015 року, постачальник ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», покупець СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- акт надання послуг №26 від 30.09.2015 року, виконавець ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», замовник СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- рахунок на оплату №22 від 30.09.2015 року, постачальник ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», покупець СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- акт надання послуг №25 від 30.09.2015 року, виконавець ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», замовник СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- зміни в установчих документах», на 1 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «КОМОС ЛТД», на 1 арк.;

- статут ТОВ «КОМОС ЛТД», затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМОС ЛТД» від 30.11.2015 року №2, на 10 арк.;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «КОМОС ЛТД» від 30.11.2015 року, 3 прим., на 1 арк.;

- непідписаний наказ ТОВ «КОМОС ЛТД» №2 про призначення від 01.12.2015 року, 2 прим., на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки від 30.11.2015 року, продавець ТОВ «Владі Трейд», ТОВ «ОСОБА_12 Компані», покупець ОСОБА_9, на 1 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «КОМОС ЛТД» від 30.06.2015 року, на 1 арк.

- печатка ТОВ «ЕРИАС 2016» (код 40523295);

- стартовий пакет ОСОБА_9 НОМЕР_4 запакований, з рукописним написом на обкладинці Кантон - 1 шт;

- стартовий пакет ОСОБА_9 НОМЕР_5 запакований з рукописним написом на обкладинці Комос ЛТД - 1 шт;

- банківська картка № 6705 0914 0034 7310 срок дії до 10/15 - 1 шт;

- банківська картка № 5211 5273 0292 7567 срок дії до 08/17 - 1 шт;

вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку автомобіля Volkswagen Passat CC, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6

- банківська картка № 4283 3702 0230 2029 термін дії до 02/18 1 шт;

- банківська картка № 5218 5722 1215 9797 тармін дії до 11/17 на імя ОСОБА_5 1 шт.

вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку автомобіля AUDI Q3, чорного кольору з державним номерним знаком ВА3008ВІ,

- банківська картка № 4193 2520 0100 0971 термін дії до 07/19 на імя ОСОБА_16 - 1 шт;

- банківська карта № 4193 2320 0102 2969 термін дії до 07/19 на імя ОСОБА_17;

- банківська карта № 4874 2430 0000 9317 термін дії до 05/19 на імя ОСОБА_18, по підприємству Лугбізнес - 1 арк;

- банківська карта № 4874 2430 0000 9846 термін дії до 07/19 на імя ОСОБА_19, по підприємству Латун Трейд;

- банківська карта № 4874 2430 0000 9341 дійсна до 05/19 на імя ОСОБА_20, по підприємству Бікомторг;

-банківська карта № 4874 2430 0000 9838 тармін дії 07/19 на імя ОСОБА_21, по підпирємству Детек Ком;

- 4193 2520 0100 0948 термін дії до 05/19 на імя ОСОБА_22;

- чекова книжка ПП "Транзит-Кіровоград" за №№ від 5698326 до 5698350 по рахунку № 2600880168393 на 25 чеків, АТ "Український Будівельно-інвестиційний банк - 1 шт;

- чекова книжка ТОВ "Лугбізнес" за №№ від 5698276 до 5698300 по рахунку № 26002801680361 на 25 чеків, АТ "Український Будівельно-інвестиційний банк - 1 шт;

- печатка ПП "Транзит-Кіровоград" (код 37530003) - 1 шт;

- флеш накопичувач на 16 gb, виробник SP - 1 шт;

- 7 аркушів з зазначенням персональних та ідентифікаційних номерів для користування банкоматами та електронними терміналами (пінкоди на банківські картки виданих на ОСОБА_16, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_19; ОСОБА_21, ОСОБА_24)

- мобільний телефон марки HTC з чорним переднім екраном який пошкоджено та білою задньою кришкою та чорна батарея до ньогоз s/n 1j1F12bP18585833,

- блокнот з чорновими записами темно-коричневого кольору на 162 арк;

- первинні бухгалтерські документи по підприємству ПП «СТЕЕЛС» (код 40517904) видаткова накладна № 29 від 11.07.17, № 28 від 03.07.17, № 27 від 15.06.17, довіреність № 71 від 23.06.17, товарний чек № 000084987 від 09.0817 на 5 арк;

- мобільний телефон: Samsung Galaxy модель J5, взахисному чохлі чорного кольору, телефон в робочому стані має незначні царапини на корпусі - 1 шт;

- мобільний телефон IPhone 6 чорного кольору, в захисному чохлі чорного кольору, має незначні царапини на корпусі - 1 шт,

- мобільний телефон IPhone 7 чорного кольору в захисному чохлі синього кольору в робочому стані, має незначні царапини на корпусі - 1 шт;

Заборонити ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_2Е ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 19.08.2017 року 0 12.00 год.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко