Ухвала суду № 68274621, 11.08.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5238/17

Провадження № 1кс/202/1587/2017

УХВАЛА

11 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м.Дніпропетровська Волошин Є.В., за участю: секретаря судового засідання Величко А.А., слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

11 серпня 2017 року до слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська Волошина Є.В. надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.04.2017 за №42017042630000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. ТОВ «Інтекспром» уклало договір поставки з ТОВ «Концерн Титан-ЮГ» на поставку металобрухту. Перемовини про придбання металобрухту відбувались з ОСОБА_3 яка запевнила директора ТОВ «Інтекспром», що після внесення передоплати за товар ТОВ «Концерн ТИТАН-ЮГ» виконає повністю свої зобовязання за договором поставки. Після здійснення ТОВ «Інтекспром» передоплати за поставку металобрухту ОСОБА_3 не виконала поставку товару та на теперішній час її місцезнаходження невідомо.

В ході досудового розслідування, під час допиту представника потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що20.09.2016 між підприємством ТОВ «Інтекспром», з одного боку та ТОВ «Концерн-Титан-ЮГ» в особі директора ОСОБА_5, з іншого боку, було укладено договір поставки металобрухту марки А3 в кількості 614 тонн, на загальну суму 2395000,00 гривень. ТОВ «Інтекспром» виконало свої зобовязання по договору в повному обсязі, а саме перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Концерн-Титан-ЮГ» на загальну суму 2395000,00 гривень.

Особою, яка координує діяльність цього підприємства є мешканка м.Дніпро, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 Для отримання безготівкових коштів, ОСОБА_3 використовуються підконтрольні їй підприємства: ТОВ «Концерн-Титан-ЮГ» (код ЄДРПОУ 34155651), ПП«Промлогістика» (код ЄДРПОУ 36340572) та ТОВ «Аксіома Дніпро» (код ЄДРПОУ 39706458). Сприяє їй в управлінні вказаними підприємствами її чоловік ОСОБА_6, який є директором ПП «Промлогістика» (код ЄДРПОУ 36340572).

Свою схему заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 використовує під приводом поставки металобрухту.

Так, ОСОБА_3 безготівкові грошові кошти, які надходять на рахунки вищезазначених підприємств із призначенням платежу як передплата за металобрухт, скеровує на низку фіктивних підприємств або на рахунки приватних підприємців, які знімають готівку у касах банківських установ.

Підприємство ТОВ «Інтекспром» (код ЄДРПОУ 39920151), не усвідомлюючи протиправний характер діяльності вказаних підприємств, підконтрольних ОСОБА_3, на підставі виданого ТОВ «Концерн-Титан-ЮГ» рахунку №29 від 20.09.2016 перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Концерн-Титан-ЮГ» суму 900000 гривень. 21.09.2016 перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Концерн-Титан-ЮГ» суму 895000 гривень. 22.09.2016 перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Концерн-Титан-ЮГ» суму 600000 гривень.

Підприємство ТОВ «Інтекспром» неодноразово звертались до ТОВ «Концерн-Титан-ЮГ», з претензіями порушення умов договору, а саме термінів поставки металобрухту або повернення грошових коштів, але всі вимоги було проігноровано.

Також в ході досудового розслідування працівниками Управляння Карного Розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, на виконання доручення прокурора встановлено, що вказана в показаннях представника потерпілого, ОСОБА_3 є координатором діяльності «конвертаційного центру», складовими ланками якого є ТОВ «Концерт-Титан Юг» (код ЄРДПОУ 34155651), ПП «Промлогістика» (код ЄРДПОУ 36340572), ТОВ «Аксіома Дніпро» (код ЄРДПОУ 39706458).

Додатково встановлено (інформація з електронної бази даних Державної податкової інспекції) , що товариство з обмеженою відповідальністю «Концерн Титан-ЮГ» (код ЄДРПОУ 34155651, місцезнаходження юридичної особи Запорізька область, м.Запоріжжя, прос. Соборний, буд. 109, прим. 2/2) має наступні розрахункові рахунки відкриті ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д):№26003050267428, № 26058050228898, № 26006050278049, № 26003050259856, №26001050253832.

Розкриття банківської таємниці ТОВ «Концерн Титан-ЮГ» необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Концерн Титан-ЮГ», що знаходяться у ПАТ КБ «Приват Банк» та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями,як на паперових так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ«Концерн Титан-ЮГ» (код ЄДРПОУ 34155651) в ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299)№26003050267428 (українська гривня), № 26058050228898 (українська гривня), № 26006050278049 (російський рубль), № 26003050259856 (долар США), №26001050253832 (Євро); а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 20.09.2016 по 13.07.2017, які знаходяться у користуванніПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), за адресою:м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д. Право на тимчасовий доступ надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1, ОСОБА_2, слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1., іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41Кримінального процесуального кодексу України. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ «Приват Банк»

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Українирозглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5ст.163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», а також мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих (розшукових) дій з метою викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Зазначена інформація та документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх винуватості.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим доведено, що іншими способами встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приват Банк» відповідно до п.4 ч.1ст.162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Разом з цим, вимоги клопотання щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу працівникам оперативного підрозділу задоволенню не підлягають, оскільки дані особи не є стороною по даному кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42017042630000052, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, як на паперових так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ«Концерн Титан-ЮГ» (код ЄДРПОУ 34155651) в ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299)№26003050267428 (українська гривня), № 26058050228898 (українська гривня), № 26006050278049 (російський рубль), № 26003050259856 (долар США), №26001050253832 (Євро); а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 20.09.2016 по 13.07.2017, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), за адресою:м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк виконання ухвали встановити по 10 вересня 2017 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.