Ухвала суду № 68270932, 10.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12122/17

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю прокурора Ладного І.О., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва юрист 1 класу Кравчука Сергія Васильовича про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017100000000104 від 26 січня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва юрист 1 класу Кравчук Сергій Васильович звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та слідчим групи у кримінальному провадженні або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Стрийський КХП №1», за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Грабовецька, 2, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських відносин Державного підприємства «Стрийський КХП №1» з ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 30373906, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, кв. 9) за 2016-2017 роки, а саме:

-витяги з протоколів апаратних нарад, інших виробничих нарад із керівництвом Державного агентства резерву України щодо взаємовідносин із ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»;

-листування (в т.ч. електронною поштою) із Держрезервом України та службовими особами, радниками щодо укладення договорів із вказаними суб'єктами господарювання, додатків та доповнень до вказаних листів із проектами договорів;

-укладених договорів із додатками та доповненнями;

-платіжних документів;

-актів виконаних робіт;

-звітів;

-аналітичних матеріалів, переданих до ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»;

-витягів з фінансового плану державного підприємства (де передбачається закупівля відповідних послуг), змін до нього;

-документів щодо службових осіб Державного підприємства «Стрийський КХП №1», залучених до фінансово-господарських відносин із ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», зокрема щодо переддоговірної роботи;

-документів (посвідок про відрядження, витягів із журналів входу/виходу, журналів перевіряючих осіб) щодо службових осіб ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», які фактично відвідували Державне підприємство «Стрийський КХП №1»;

-документів в яких зазначені підстави для залучення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» до проведення аудиту (перевірки) та надання інших послуг;

-фактів перевірки ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» питань фінансово-господарської діяльності, які вже перевірялись Державною фінансовою інспекцією України (Державною аудиторською службою України) та аудиторським підрозділом Державного агентства резерву України протягом 2014-2017 років.

-договорів укладених між ДП «Стрийський КХП №1» та ТОВ «Сожам Україна» та всієї господарської документації із вказаним товариством.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000104 за фактом заволодіння службовими особами Державного агенства резерву України грошовими коштами в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головою Державного агентства резерву України ОСОБА_2 (призначений Розпорядженням КМУ від 26.06.2015 року № 661-р) всупереч своїм повноваженням (передбачені ч. 10 Положення про Державне агентство резерву України, затверджене Постановою КМУ від 08.10.2014 № 517) своїм наказом № 77-к від 03.08.2015 призначив собі радником з юридичних питань близьку подругу ОСОБА_3, яку наділив організаційно-розпорядчими функціями та повноваженнями, прирівняними до повноважень Заступника Голови Держрезерву України.

Вказаними повноваженнями ОСОБА_2 наділив ОСОБА_3 на відповідних апаратних нарадах, які проводились в Держрезерві України. Крім того, ОСОБА_2 призначив ОСОБА_3 членом Погоджувальної ради Держрезерву України, яка створена ОСОБА_2 та працює як колегіальний дорадчий орган, розглядає питання, які стосуються всіх аспектів діяльності державних підприємств та організацій системи Держрезерву, надає рекомендації Голові за результатами засідань (наприклад, щодо заохочень чи стягнень з директорів підприємств; визначення пріоритетів фінансово-господарської діяльності). Керівники підприємств фактично звітують перед членами Погоджувальної ради, в тому числі, перед ОСОБА_3

ОСОБА_3 перебувала на посаді радника з юридичних питань Голови Державного агентства резерву України в період з 03.08.2015 по 14.08.2016. За лобіювання ОСОБА_2 ОСОБА_3 з 15.08.2016 призначена заступником директора ДО «Комбінат «Прогрес».

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з корисливих мотивів залучили до фінансово-господарської діяльності підприємств системи державного матеріального резерву всупереч ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 30373906, адреса реєстрації: м.Київ, вул. Грекова, буд. 3, кв. 9) для отримання платних послуг з проведення перевірок сумнівного характеру.

01.06.2016 відбулось засідання у Державному агентстві резерву України представників ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за участю в тому числі радника Голови ОСОБА_3 В результаті ОСОБА_2 зобов'язав керівників державних підприємств прискорити укладання договорів із вказаним приватним товариством.

Так, 21.06.2016 року на апаратній нараді Головою Держрезерву України ОСОБА_2 відповідно до п. 10 Протоколу зобов'язано керівників підприємств укласти договори із ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

При цьому відповідальною службовою особою від Держрезерву України ОСОБА_2 призначено ОСОБА_3, та зобов'язано її на апаратній нараді від 18.07.2016 (відображено в протоколі) «надати актуальну інформацію щодо укладення підвідомчими підприємствами договорів з ТОВ «БЕИКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (п. 9 протоколу), «Повідомити керівників підвідомчих підприємств про заходи дисциплінарного впливу у разі невиконання ними доручення Голови Держрезерву щодо укладення договорів з ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

Протоколом апаратної наради від 08.08.2016 під головуванням Голови Держрезерву ОСОБА_2 на ОСОБА_3 покладено контроль за керівниками підвідомчих державних підприємств щодо роботи із ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

Державні підприємства системи Держрезерву України за вказівок ОСОБА_2 уклали з вказаною аудиторською фірмою договори, предметом яких є послуги у сфері аудиту та консультативні послуги з питань оптимізації системи управління. Проекти договорів направлено директорам підприємств з приватної електронної адреси позаштатного радника Голови Держрезерву України. Фактично предмет вказаних договорів - це перевірка ефективного використання державних коштів і майна, а також активів держави, що відповідно до ст. З Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» є державним фінансовим аудитом.

Відповідні угоди укладено державними підприємствами системи державного резерву всупереч їхнім фінансовим планам. При цьому спеціалісти ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» переважно не відвідують зазначені підприємства, роботи проводять на підставі надісланих аналітичних матеріалів, аудиторські послуги та відповідні звіти мають формальний характер.

На думку фахівців галузі, підстави для залучення стороннього підприємства до проведення вказаних аудитів відсутні, фінансовими планами державних підприємств не передбачено витрачання державних коштів на вказані послуги. Крім того, перевірки підприємств системи держрезерву проводились у вересні-грудні 2015 року Державною фінансовою інспекцією України, а в структурі Державного агентства резерву України є окремий аудиторський підрозділ, до повноважень якого входять вказані функції.

При цьому відповідно до Положення про Державне агентство резерву України, затвердженого Постановою КМУ від 08.10.2014 № 517 Держрезерв для виконання покладених на нього завдань має право отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Крім того, отримано інформацію щодо наявності ознак неправомірного сприяння фінансово-господарській діяльності ТОВ «Сожам Україна» (код за ЄДРПОУ 38705935, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39/41, каб. 908). Так, керівництво Держрезерву України активно залучає ТОВ «Сожам Україна» до нарад з державними підприємствами, у ході яких відбувається прихована реклама продукції товариства та лобіювання державних закупівель поза електронною системою публічних закупівель ProZorro. У результаті ТОВ «Сожам Україна» постачає окремим елеваторам системи державного резерву відповідне сільськогосподарське обладнання та хімічні речовини, імовірно, за завищеними цінами.

Протягом 2016 року підприємствами системи державного резерву перераховано на рахунки ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» 389 234 грн. та на ТОВ «Сожам Україна» 1 871 152 грн.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовуючи державне або комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Вказані дії вчинені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з корисливих мотивів. Зокрема, з метою отримання так званого «відкату» ОСОБА_3 паралельно роботі в Державному агентстві резерву України працевлаштувалась на 2 місяці в ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» та отримала винагороду в розмірі 137 121,86 грн.

Таким чином, кошти державних підприємств системи державного резерву фактично перейшли з державного сектору економіки до ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», а потім до радника ОСОБА_2 - ОСОБА_3

Відповідно до протоколу апаратної наради від 21.06.2016 під головуванням Голови Держрезерву ОСОБА_2, на апаратній нараді 21.06.2016 Головою Держрезерву України ОСОБА_2 відповідно до п. 10 Протоколу зобов'язано керівників державних підприємств укласти договори із ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», предметом яких є послуги у сфері аудиту та консультативні послуги з питань оптимізації системи управління.

Згідно до протоколу апаратної наради від 18.07.2016 під головуванням Голови Держрезерву ОСОБА_2, на апаратній нараді 18.07.2016 Головою Держрезерву України ОСОБА_2 відповідно до п. 9 Протоколу зобов'язано ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надати актуальну інформацію щодо укладання підвідомчими підприємствами договорів з ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

Крім цього, відповідно до протоколу апаратної наради від 08.08.2016 під головуванням Голови Держрезерву ОСОБА_2 на апаратній нараді 08.08.2016 Головою Держрезерву України ОСОБА_2 відповідно до п. 27 Протоколу зобов'язано керівників підвідомчих державних підприємств посилити роботу з ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» та у стислі терміни надати всю необхідну інформацію, контроль за виконанням поклавши на позаштатного радника Голови Держрезерву - ОСОБА_3

Також, згідно протоколу допиту як свідка ОСОБА_5, під час опрацювання інформації було проведено ряд заходів та встановлено державні підприємства, які за вказівкою ОСОБА_2 укладали договори про надання аудиторських послуг з ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», а саме: ДП «Хлібна база № 85», ДП «Хлібна база № 77», ДП «Кіровоградський КХП №2», ДП «Хлібна база № 76», ДП «Новотроїцький елеватор», ДП «Златодар», ДП «Хлібна база № 73», ДП «Стрийський КХП №1», ДП «Чортківський КХП», ДП «Охтирський КХП», ДП «Куліндорівський КХП».

Так, відповідно до інформаційної довідки з ЄРДПОУ, ДП «Стрийський КХП №1» (код ЄДРПОУ - 14293158) розташована за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Грабовецька, 2.

Враховуючи, що між ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» та ДП «Стрийський КХП №1» було укладено договір, предметом якого є послуги у сфері аудиту та консультативні послуги з питань оптимізації системи управління, у слідства виникла необхідність в отриманні відповідних документів щодо фінансово-господарських відносин Державного підприємства «Стрийський КХП №1» з ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 30373906, адреса реєстрації: м. Київ, вул.Грекова, буд. 3, кв. 9) за 2016-2017 роки.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо фінансово-господарських відносин Державного підприємства «Стрийський КХП №1» з ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 30373906, адреса реєстрації: м. Київ, вул.Грекова, буд. 3, кв. 9) за 2016-2017 роки, а саме: витяги з протоколів апаратних нарад, інших виробничих нарад із керівництвом Державного агентства резерву України щодо взаємовідносин із ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»; листування (в т.ч. електронною поштою) із Держрезервом України та службовими особами, радниками щодо укладення договорів із вказаними суб'єктами господарювання, додатків та доповнень до вказаних листів із проектами договорів; укладених договорів із додатками та доповненнями; платіжних документів; актів виконаних робіт; звітів; аналітичних матеріалів, переданих до ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»; витягів з фінансового плану державного підприємства (де передбачається закупівля відповідних послуг), змін до нього; документів щодо службових осіб Державного підприємства «Стрийський КХП №1», залучених до фінансово-господарських відносин із ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», зокрема щодо переддоговірної роботи; документів (посвідок про відрядження, витягів із журналів входу/виходу, журналів перевіряючих осіб) щодо службових осіб ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», які фактично відвідували Державне підприємство «Стрийський КХП №1»; документів в яких зазначені підстави для залучення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» до проведення аудиту (перевірки) та надання інших послуг; фактів перевірки ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» питань фінансово-господарської діяльності, які вже перевірялись Державною фінансовою інспекцією України (Державною аудиторською службою України) та аудиторським підрозділом Державного агентства резерву України протягом 2014-2017 років.

Також, договорів укладених між ДП «Стрийський КХП №1» та ТОВ «Сожам Україна» та всієї господарської документації із вказаним товариством, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Зазначені факти неможливо довести іншим способом, ніж отриманням тимчасового доступ до речей і документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікації, про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в Державного підприємства «Стрийський КХП №1», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Кравчуку Сергію Васильовичу у кримінальному провадженні №42017100000000104 від 26.01.2017, слідчим групи у кримінальному провадженні або оперативним працівникам за його дорученням.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва юрист 1 класу Кравчука Сергія Васильовича - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Кравчуку Сергію Васильовичу та слідчим групи у кримінальному провадженні або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Стрийський КХП №1», за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Грабовецька, 2, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських відносин Державного підприємства «Стрийський КХП №1» з ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 30373906, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, кв. 9) за 2016-2017 роки, а саме:

-витяги з протоколів апаратних нарад, інших виробничих нарад із керівництвом Державного агентства резерву України щодо взаємовідносин із ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»;

-листування (в т.ч. електронною поштою) із Держрезервом України та службовими особами, радниками щодо укладення договорів із вказаними суб'єктами господарювання, додатків та доповнень до вказаних листів із проектами договорів;

-укладених договорів із додатками та доповненнями;

-платіжних документів;

-актів виконаних робіт;

-звітів;

-аналітичних матеріалів, переданих до ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»;

-витягів з фінансового плану державного підприємства (де передбачається закупівля відповідних послуг), змін до нього;

-документів щодо службових осіб Державного підприємства «Стрийський КХП №1», залучених до фінансово-господарських відносин із ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», зокрема щодо переддоговірної роботи;

-документів (посвідок про відрядження, витягів із журналів входу/виходу, журналів перевіряючих осіб) щодо службових осіб ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», які фактично відвідували Державне підприємство «Стрийський КХП №1»;

-документів в яких зазначені підстави для залучення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» до проведення аудиту (перевірки) та надання інших послуг;

-фактів перевірки ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» питань фінансово-господарської діяльності, які вже перевірялись Державною фінансовою інспекцією України (Державною аудиторською службою України) та аудиторським підрозділом Державного агентства резерву України протягом 2014-2017 років.

-договорів укладених між ДП «Стрийський КХП №1» та ТОВ «Сожам Україна» та всієї господарської документації із вказаним товариством.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова