Ухвала суду № 68270805, 15.08.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа № 712/10176/17

н/п 1-кс/712/4610/17

15 серпня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Марцішевська О.М., вивчивши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В., у кримінальному провадженні за № 42017250000000065 від 27 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 382 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Ходосовської О.В., погоджене прокурором місцевої прокуратури Кучер М.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул.НабережнаПеремоги, 50 в м.Дніпро, наступних речей та документів:

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків в ПАТ КБ Приватбанк на ім'я ОСОБА_3;

- заяви на відкриття карткового рахунку - НОМЕР_2, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1), анкети з Єдиної клієнтської бази;

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, особи, яка виконана перерахунок коштів на вказаний рахунок, способу переказу з 19.03.2013 по теперішній час;

- відеофайлів під час зняття коштів із зазначенням місця розташування банківськихвідділень чи банкоматах у період з 19.03.2013 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017250000000065 від 27.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 382 КК України про те, що ОСОБА_3 отримавши дохід упродовж 2015 року в розмірі 228 304 грн, умисно не виконує вирок Придніпровського районного суду м.Черкаси від 19.03.2013, що набрав законної сили, яким задоволено позов прокуратури Черкаської області про стягнення з нього на користь ДПІ в м.Черкаси Головного управління ДФС у Черкаській області збитків у вигляді несплачених податків у сумі 1 008 504,7 грн.

Встановлено, що вироком Придніпровського районного суду м.Черкаси від 19.03.2013 у справі №711/725/13-к задоволено цивільний позов прокуратури Черкаської області про стягнення з ОСОБА_3 на користь Державної податкової інспекції у м.Черкаси Головного Управління ДФС у Черкаській області збитків у вигляді несплачених податків у сумі 1 008 504,7 грн.

На виконання вказаного рішення Придніпровським районним судом м.Черкаси видано виконавчий лист від 21.05.2013 №711/725/13-к, який з 19.06.2014 перебуває на примусовому виконанні у Центральному відділі державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції у виконавчому провадженні №43757950.

У ході здійснення виконавчого провадження державним виконавцем на все майно боржника та рахунки накладено арешт.

Згідно актів державного виконавця від 21.08.2013, 28.04.2014 ОСОБА_3 за адресою, зазначеною у виконавчому документі фактично не проживає, місцезнаходження боржника не встановлено.

Водночас, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців установлено, що ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) є засновником юридичних осіб: ТОВ «Родень-М» (ЄДРПОУ - 14196320), розмір внеску до статутного капіталу 16 500 грн, ТОВ «Райд Лтд» (ЄДРОПУ - 37754536), розмір внеску до статутного капіталу 51 500 грн, ТОВ «Ремпобутсервіс» (ЄДРОПУ - 25210017), розмір внеску до статутного капіталу 202,85 грн.

Згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України упродовж 2 кварталу 2015 року ОСОБА_3 від ТОВ «Родень-М» (ЄДРОПУ - 14196320) отримано дохід у вигляді дивідендів у розмірі 228 304,00 грн.

Таким чином, отримавши дохід у розмірі 228 304 грн боржник не сплатив борг, що свідчить про умисне невиконання ОСОБА_3 вироку Придніпровського районного суду м.Черкаси від 19.03.2013, яким задоволено цивільний позов прокуратури Черкаської області про стягнення з ОСОБА_3 на користь Державної податкової інспекції у м.Черкаси Головного управління ДФС у Черкаській області збитків у вигляді несплачених податків в сумі 1 008 504,7 грн.

Будучи допитаною в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_4 вказала, що займає посаду штатного бухгалтера на ТОВ «Родень-М» та в її функціональні обов'язки входить ведення бухгалтерського обліку та подача звітності до контролюючих органів, зокрема до ДПІ в м.Черкаси ДФС у Черкаській області. Так, дійсно згідно установчих документів ОСОБА_3 є засновником ТОВ «Родень-М» із часткою в статутному фонді в розмірі 16 500 грн. На підставі цього за 2015 рік йому були нараховані дивіденди в розмірі 281 600 грн, частину із яких він отримав готівкою по видатковому касовому ордеру, а іншу частину в розмірі 49 тисяч гривень було перераховано за платіжним дорученням через ПАТ КБ Приватбанк на його особисту пластикову платіжну картку НОМЕР_2

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються карткового рахунку - НОМЕР_2, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1), а саме заяви на відкриття вказаного рахунку, анкети з Єдиної клієнтської бази, карток із зразками підпису, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, особи, яка виконана перерахунок коштів на вказаний рахунок, способу переказу з дати його відкриття по теперішній час, а також надати інформацію щодо відеофайлів під час зняття коштів із зазначенням місця розташування банківськихвідділень чи банкоматах у період з 19.03.2013 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналу документів, що стосуються карткового рахунку - НОМЕР_2, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1), а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналу документів, що стосуються карткового рахунку - НОМЕР_2, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1), а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В., у кримінальному провадженні за № 42017250000000065 від 27 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 382 КК України КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Ходосовській О.В. чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції до документів, що знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул.НабережнаПеремоги, 50 в м.Дніпро, а саме:

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків в ПАТ КБ Приватбанк на ім'я ОСОБА_3;

- заяви на відкриття карткового рахунку - НОМЕР_2, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1), анкети з Єдиної клієнтської бази;

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, особи, яка виконана перерахунок коштів на вказаний рахунок, способу переказу з 19.03.2013 по теперішній час;

- відеофайлів під час зняття коштів із зазначенням місця розташування банківськихвідділень чи банкоматах у період з 19.03.2013 по теперішній час із можливістю виготовлення копій документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.09.2017р.

Роз'яснити службовим особам Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Черкаси та службовим особам головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -