Ухвала суду № 68270630, 31.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/10537/17

Справа №760/12911/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., слідчого Шуліки А.О., розглянувши в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32016020000000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.04.2016року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 Петруня Р.А. звернувся з копотанням про тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ "БМ БАНК" (МФО 380913, м. Київ, бул. Т. Шевченка 37/122), що стосуються обслуговування рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які належать ТОВ «Вастон» (код 25392930), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 за період з 25.11.16 по 19.07.17, та НОМЕР_2 за період з 16.06.16 по 19.07.2017, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії документів на підставі яких ТОВ «Вастон» (код 25392930) чи його уповноваженою особою було відкрито рахунок в АТ "БМ БАНК" (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 17.06.16 по 19.07.17 із зазначенням дати та часу з'єднання;

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_1, за період з 16.09.16 по 01.07.17.

Клопотання обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою №9, в порядку процесуального керівництва, особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені за №32016020000000042 від 12.04.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення слідчих дій допитано колишнього директора та засновника ТОВ «Вастон» (код ЄДРПОУ 25392930) ОСОБА_4, яка надала покази про те, що в 2012 році на прохання знайомої ОСОБА_5 зареєструвала за грошову винагороду ТОВ «Нафто-Комерц», яке в подальшому змінило назву на ТОВ «Вастон», без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_4 не відкривала розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Вастон» та ТОВ «Нафто-Комерц» у банківських установах та нікого на це не уповноважувала, не мала до них доступу і не розпоряджалася грошовими коштами. Участь у зборах засновників підприємства ТОВ «Вастон» та ТОВ «Нафто-Комерц» не приймала, статутний фонд не формувала. На посаді директора рахувалася лише формально за щомісячну винагороду, фактично на посаді директора та засновника підприємства ТОВ «Вастон» та ТОВ «Нафто-Комерц» не працювала. Будь-яких документів, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Вастон» та ТОВ «Нафто-Комерц», вона не складала та не підписувала та нікого на це не уповноважувала.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вастон» (код 25392930) з 17.06.2016 по даний час використовує розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті в АТ "БМ БАНК" (МФО 380913).

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вастон» (код 25392930), проведення податкової перевірки, доказування чи спростування безтоварності операцій із контрагентами, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Вастон» (код 25392930). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №9, в порядку процесуального керівництва, особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені за №32016020000000042 від 12.04.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ "БМ БАНК" (МФО 380913, м. Київ, бул. Т. Шевченка 37/122), що стосуються обслуговування рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які належать ТОВ «Вастон» (код 25392930), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва Петруні Р.А. тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ "БМ БАНК" (МФО 380913, м. Київ, бул. Т. Шевченка 37/122), що стосуються обслуговування рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які належать ТОВ «Вастон» (код 25392930), з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 за період з 25.11.16 по 19.07.17, та НОМЕР_2 за період з 17.06.16 по 19.07.2017, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії документів на підставі яких ТОВ «Вастон» (код 25392930) чи його уповноваженою особою було відкрито рахунок в АТ "БМ БАНК" (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 17.06.16 по 19.07.17 із зазначенням дати та часу з'єднання;

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_1, за період з 16.09.16 по 01.07.17.

Строк дії ухвали до 30.08.2017 р.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір