Ухвала суду № 68270595, 14.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2770/17

ун. № 759/12149/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О. В.,

секретаря Чернишук К.О.,

за участю: прокурора Тахтарова О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Тахтарова О.С. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12015100020004277 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 15.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2017 до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Тахтарова О.С. про проведення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код ЄДРПОУ 38578491), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Будівельна Компанія «Старе» (код ЄДРПОУ 40470608) та ТОВ «Растрас» (код ЄДРПОУ 40942330), за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-3, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; при оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, ім'я, по-батькові, номери банківських рахунків, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента (IP адреси та МАС адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, поштових адрес та іншу охоронювану законом інформацію.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено схему ухилення від оподаткування, що діє на території м. Києва та Київської області, шляхом надання підприємствам реального сектору економіки послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, яка запроваджена ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шляхом залучення підконтрольних підприємств: ТОВ «Демстрой» (код ЄДРГІОУ 36998796), ГОВ «Мікроком» (код ЄДРГІОУ 32203928), ТОВ «УЧК «Україна» (код за ЄДРПОУ 39229214), ТОВ «Оверсворд» (код ЄДРПОУ 39381213), ПП «ВКФ «Фортуна 11» (код ЄДРГІОУ 34360843), ТОВ «Алегро» (код ЄДРПОУ 20587243), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «А.С.Е. Інформ» (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ «Резерв-Магнетік» (код ЄДРПОУ 39787097), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Альфа Сістемс» (код ЄДРПОУ 39818156), ТОВ «Єпред- Сістема» (код ЄДРПОУ 39786287), ТОВ «ПРОКСИН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33341238) (2 шт), ПП «Оліван» (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «ВКФ «Корса» (код ЄДРПОУ 33212493), ТОВ «БІАНС» (код за ЄДРПОУ 38211940), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ АГРО» (код за ЄДРПОУ 39331843), ТОВ «ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39336422), ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРОПУ 39365783) (2 шт), ТОВ «Альфа Сістемс» (код ЄДРПОУ 39818156), ТОВ «Фастерз Магнетік» (код ЄДРПОУ 38920914).

У ході проведених обшуків по кримінальному провадженню в офісних приміщеннях, які використовують ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виявлено та вилучено фінансово-господарські, бухгалтерські та організаційно-розпорядчі документи підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зазначених вище.

У вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У порушення ч. 5 ст. 132 КПК України прокурор не подав жодних доказів можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Тахтарова О.С. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12015100020004277 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 15.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська