Ухвала суду № 68269317, 15.08.2017, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/1725/17

Номер провадження 1-кс/559/559/2017

УХВАЛА

про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів

"15" серпня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчий суддя Ходак С.К.

секретар судового засідання Свирида М.І.

за участю:

слідчого ініціатора клопотання ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017180040000913 від 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк», -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується наступними доводами. В слідчому відділені Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №12017180040000913 від 07.08.2017 розпочатого за ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом, невідомою особою, грошовими коштами в сумі 7820 грн., які належать ОСОБА_2.

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_2 під приводом продажу трактора марки «donfeng 244» заволоділа грошовими коштами останнього шляхом здійснення ОСОБА_2 в наслідок обману, безготівкового відрахування грошових коштів загальною сумою 7820 грн.

Так, близько 15 липня 2017 року ОСОБА_2 маючи намір придбати трактор «Donfeng 244», для господарського користування, натрапив на оголошення про продаж трактора вказаної марки синього кольору із фрезою та плугом в комплекті на інтернет-сайті назву якого не запамятав. В подальшому ОСОБА_2 здійснив телефонний дзвінок із свого мобільного номеру НОМЕР_1 на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_2 з метою домовитись про купівлю даного трактора. В подальшому, на протязі декількох днів, ОСОБА_2 ще телефонував на вказаний номер з метою уточнення всіх деталей, що цікавили його. Тоді близько 18 липня 2017 року ОСОБА_2 остаточно прийнявши для себе рішення таки придбати даний трактор та уточнивши всі питання які його цікавили зателефонував черговий раз на вказаний мобільний номер НОМЕР_2 та домовився про купівлю-продаж трактора синього кольору марки «Donfeng 244». В ході розмови з продавцем який представився на імя ОСОБА_3, останній запропонував ОСОБА_2 перерахувати на картковий рахунок, банку «ОщадБанк» № 5167 4910 0435 6464 грошові кошти в сумі 3020 гривень так як доставка техніки відбувається із Польщі та вказані кошти потрібні для доставки на, що ОСОБА_2 погодився та 21 липня 2017 року здійснив перерахунок вказаної суми на попередньо повідомлений картковий рахунок у відділенні «ОщадБанку», що розташоване по вул. Лисенка, 1, в м. Дубно. Також варто зауважити, що чоловік на імя ОСОБА_3 який здійснював продаж трактора акцентував увагу на тому щоб перерахунок здійснювати через банк «ОщадБанк». Згодом, перерахувавши кошти ОСОБА_2 відразу зателефонував до продавця на імя ОСОБА_3 та повідомив останнього, що переказ здійснено на, що отримав відповів, що завтра 22 липня 2017 року до 15 години трактор буде доставлено в с. Нараїв, Дубенського району. В подальшому ввечері 21 липня 2017 року невідома особа на імя ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що в при доставці замовленого трактора виникли проблеми з розмитненням на кордоні та щоб їх вирішити потрібно ще перерахувати 4800 гривень на вже інший картковий рахунок банку «ОщадБанк» № 5167 4900 5987 5766 на, що ОСОБА_2 знову ж таки погодився та 22 липня 2017 року о 10 годині 48 хвилин здійснив переказ вказаної суми на попередньо повідомлений картковий рахунок. Згодом, дочекавшись 15 години 22 липня 2017 року та не отримавши дзвінок від продавця на імя ОСОБА_3, ОСОБА_4 прийняв рішення зателефонувати самому та поцікавитись коли буде трактор та у відповідь йому повідомили, що виникли проблеми з податковою і для їх вирішення знадобиться місяць. Тобто ОСОБА_2 було запропоновано або чекати вказаний період часу або ж відмовитись від трактора та повідомити свій банківський рахунок на який невідомий продавець на імя ОСОБА_3 зможе повернути грошові кошти, що були перераховані попередньо ОСОБА_2. В подальшому ОСОБА_2 прийняв рішення відмовитись від купівлі даного трактора та повідомив продавцю банківський рахунок «Укрсиббанку» на який повинен був отримати попередньо перераховані кошти. В подальшому, після перерахунку коштів ОСОБА_2 регулярно телефонував до невідомого чоловіка на імя ОСОБА_3 який здійснював продаж трактора з метою поцікавитись про свої кошти чи трактор однак, вказаний мобільний номер був періодично не активний. Згодом жінка ОСОБА_2 ОСОБА_5 із свого мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала на вказаний мобільний номер ОСОБА_3 та останній не відповів. Згодом на наступний день до ОСОБА_5 перетелефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 та вона відразу стала зясовувати питання з приводу трактора і перерахованих коштів на, що у відповідь почула, що він помилився номером та не розуміє про, що мова. В подальшому ОСОБА_2 вже із свого номеру НОМЕР_1 зателефонував на номер НОМЕР_4 та став цікавитись трактором з метою ніби-то придбати на, що невідомий чоловік за вказаним номером відповів, що він дійсно здійснює продаж трактора та представився Володимиром. В подальшому в ході розмови вияснилось, що він знає ОСОБА_3 та вони працюють в одній компанії. На запитання, що стосувались перерахованих ОСОБА_2 коштів останній повідомив, що потрібно чекати ОСОБА_3 так як той за кордоном. Так, станом на сьогоднішній день грошових коштів не повернуто та трактор не доставлено.

А тому, у звязку із необхідністю встановлення власника карткового рахунку банку «ОщадБанк» № 5167 4910 0435 6464 на який було здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. ОСОБА_2, встановлення місця його проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні у розпорядженні АТ «Ощадбанк» щодо власника банківського рахунку № 5167 4910 0435 6464, деталізованої інформації про рух коштів за період з 15.07.2017 по 06.08.2017 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку в тому числі інформації про банківські рахунки на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку та детальну інформацію про їх власників.

Також, враховуючи факт повторного перерахунку коштів ОСОБА_2 на інший номер картки банку «ОщадБанк» у звязку із встановленням власника даного карткового рахунку банку «ОщадБанк» № 5167 4900 5987 5766 на який було здійснено переказ коштів в сумі 4200 грн. ОСОБА_2, встановлення місця його проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні у розпорядженні АТ «Ощадбанк» щодо власника банківського рахунку № 5167 4900 5987 5766, деталізованої інформації про рух коштів за період з 15.07.2017 по 06.08.2017 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку в тому числі інформації про банківські рахунки на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку та детальну інформацію про їх власників.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому, на думку слідчого, доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів з банківської картки № 5167 4900 5987 5766 та № 5167 4910 0435 6464 та про власника даних карток, знаходиться у банку «ОщадБанк», вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ: 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № 5167 4900 5987 5766 та № 5167 4910 0435 6464.

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № 5167 4900 5987 5766 та № 5167 4910 0435 6464 із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № 5167 4900 5987 5766 та № 5167 4910 0435 6464 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 15.07.2017 по 06.08.2017 розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №12017180040000913 банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: