Ухвала суду № 68266011, 11.08.2017, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/8840/17

Провадження №1-кс/219/1925/2017

У Х В А Л А

про арешт майна

11 серпня 2017 року м.Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., при секретарі судового засідання Шкурат К.В., за участю: прокурора - Шабаліна С.В., слідчого - Гончарова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарова С.В. погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Шабаліним С.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017050150000386 від 10.02.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування 10 лютого 2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно за № 12017050150000386 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

11 серпня 2017 року до Артемівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Гончарова С.В. погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Шабаліним С.В. про накладення арешту на речі вилучені 10.08.2017 року в ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт», розташованого за адресою: вул. Поштова 27/29, офіс 22, м. Запоріжжя, Запорізької області, в ході тимчасового доступу наступні документи:

1.Завірена копія Статуту ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» з додатком на 13 аркушах;

2.Завірена копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» на 2 аркушах;

3.Завірена копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АА № 071907 на 1 аркуші;

4.Завірена копія свідоцтва платника єдиного податку на 1 аркуші;

5.Завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» на 1 аркуші;

6.Завірена копія витягу № 1408274500088 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші;

7.Завірена копія атестату про акредитацію ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» на 1 аркуші;

8.Завірена копія наказу № 039/16 від 24.12.2016 «Про затвердження штатного розкладу на 2017 рік» з штатним розкладом з 01.01.2017 по ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» на 2 аркушах;

9.Завірена копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» від 24.12.2009 на куші;

10.Завірена копія наказу № 1 від 28.12.2009 про призначення директора ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» на 1 аркуші;

11.Оригінал рахунку № 056/2016 від 05.12.2016 на 1 аркуші;

12.Завірені копії сертифікатів відповідності обладнання № UA.ECП.10191.000105-16 від 15.12.2016, № UA.ECП.10191.000106-16 від 15.12.2016, № UA.ECП.10191.000107-16 від 15.12.2016, № UA.ECП.10191.000108-16 від 15.12.2016 на 4 аркушах;

13.Завірена копія журналу реєстрації сертифікатів відповідності на 3 аркушах;

14.Завірена копія журналу реєстрації заявок на сертифікацію продукції на 3 аркушах;

тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонити відчужувати, користуватися та розпоряджатися цими документами.

В клопотанні слідчого про арешт майна зазначається, що 10.02.2017 до Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшло письмове повідомлення від Бахмутського МВ УСБУ в Донецькій області про те, що 19.12.2016 між мале приватне підприємство (надалі за текстом - МПП) «БМД и КО» та управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради укладено акт прийому-передачі обладнання, придбаного підрядною організацією за вищезазначеним договором, на загальну суму 8 932 188, 26 грн. Дане обладнання МПП «БМД И КО» (ЄДРПОУ 20346597) придбало у ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ № 40319054, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, буд. 83, кв. 27), яке згідно наданих документів та сертифікатів являється його виробником. В дійсності встановлено, що вказані документи та сертифікати про виробництво фіктивні, а саме обладнання ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" закуплене у іншої комерційної структури за значно нижчою ціною.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 10.08.2017 в період часу з в період часу з 10 годин 10 хвилин до 11 годин 00 хвилин в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт», розташованого за адресою: вул. Поштова 27/29, офіс 22, м. Запоріжжя, Запорізької області, на підставі ухвали слідчого судді, вилучені зазначені документи.

Вказані документи, у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст. 100 КПК України.

Вказані речі (документи) перебувають у володінні ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт».

З урахуванням викладеного, з метою збереження вищевказаних речей-документів, в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт, оскільки вказані речі-документи є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що зазначені речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Арешт вказаних документів, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов'язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаних документів в якості речового доказу.

В судовому засідання прокурор та слідчий підтримали клопотання про арешт майна, просили задовольнити клопотання на підставі викладених у ньому обставин.

Представник ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася про час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлялася належним чином. В телефонному режимі повідомила, що не заперечує проти задоволення клопотання, та просить його розглянути за її відсутністю.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Постановою слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарова С.В. від 10.08.2017 року, вилучені в ході тимчасового доступу документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні 12017050150000386 від 10.02.2017 року. Тому вилучені речі в розумінні ч.1 ст.98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст.100 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175,309,310,395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні 12017050150000386 від 10.02.2017 року на документи вилучені 10.08.2017 року в ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт», розташованого за адресою: вул. Поштова 27/29, офіс 22, м. Запоріжжя, Запорізької області, в ході тимчасового доступу наступні документи:

1.Завірена копія Статуту ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» з додатком на 13 аркушах;

2.Завірена копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» на 2 аркушах;

3.Завірена копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АА № 071907 на 1 аркуші;

4.Завірена копія свідоцтва платника єдиного податку на 1 аркуші;

5.Завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» на 1 аркуші;

6.Завірена копія витягу № 1408274500088 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші;

7.Завірена копія атестату про акредитацію ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» на 1 аркуші;

8.Завірена копія наказу № 039/16 від 24.12.2016 «Про затвердження штатного розкладу на 2017 рік» з штатним розкладом з 01.01.2017 по ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» на 2 аркушах;

9.Завірена копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» від 24.12.2009 на куші;

10.Завірена копія наказу № 1 від 28.12.2009 про призначення директора ТОВ «Орган Сертифікації «ЄвроСтандарт» на 1 аркуші;

11.Оригінал рахунку № 056/2016 від 05.12.2016 на 1 аркуші;

12.Завірені копії сертифікатів відповідності обладнання № UA.ECП.10191.000105-16 від 15.12.2016, № UA.ECП.10191.000106-16 від 15.12.2016, № UA.ECП.10191.000107-16 від 15.12.2016, № UA.ECП.10191.000108-16 від 15.12.2016 на 4 аркушах;

13.Завірена копія журналу реєстрації сертифікатів відповідності на 3 аркушах;

14.Завірена копія журналу реєстрації заявок на сертифікацію продукції на 3 аркушах;

тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонити відчужувати, користуватися та розпоряджатися цими документами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя Н.М.Фролова