Ухвала суду № 68256740, 14.08.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5011/17

Провадження № 1-кс/461/5307/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2017 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Радченко В.Є.

при секретарі Сидорак М.А.,

за участі:

прокурора Величка Т.,

слідчого Олініченка В.,

підозрюваного ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2

власника майна ОСОБА_3

розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання ст. слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №42017140000000251 про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

03.08.2017 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 42017140000000251 від 20.07.2017 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: витяг про реєстрацію у Спадковому реєстрі №43796422 від 10.05.2016, коробка із мобільного телефону NOKIA 230 сірого кольору з відповідними інструкціями, фотографія ? жінки у спортивному костюмі, договір замовлення №0026819 від 01.08.2016, паспорт та ідентифікаційний код на імя ОСОБА_6, фотографії ? невідомої особи (3 шт.), чорнові записи наступного змісту: «Ткаченко Марія Андріївна…» на 1 арк., листок із зошита з чорновими записами наступного змісту: «Мазепи, 5/80 ОСОБА_7, візитні картки нотаріуса ОСОБА_8 (2 шт.), карто тримач із вказаними номером м.т.: НОМЕР_1, військовий квиток №6019422 на імя ОСОБА_9, трудова книжка на імя ОСОБА_9, свідоцтво про народження на імя ОСОБА_9, копія паспорта ОСОБА_9 (перша сторінка), фотографії невідомих осіб формату ? (7 шт.), сім-картка №8938003992217989753F, сім-картка №2300377067879, копія довіреності ОСОБА_10 на імя ОСОБА_11 від 05.09.2016 серії НВА 355634, довіреність серії ВМТ №440876, довіреність серії НВА №355634, витяг з ЄРД №32889145, довіреність серії НВІ №592455, витяг з ЄРД №34196848, довіреність від 29.06.2017, видана ОСОБА_12 на імя ОСОБА_11, частина печатки (кліше) із надписом: «Личаківський РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області, місце проживання, зареєстровано за адресою», договір про надання ломбардом фінансового кредиту, чорнові записи на 2 аркушах із надписом: «Донцова 12/10, Ігор 097754793», паспорт на імя ОСОБА_13, паспорт та ідентифікаційний код на імя ОСОБА_11, частина печатки (кліше) із надписом: «МВС», частина печатки (кліше) із надписом: «Старий Львів», ідентифікаційний код на імя ОСОБА_14, 2 мобільних телефони: марки NOKIA ZEISS чорного кольору, марки LENOVO чорного кольору, сім-картка синього кольору, соціальна картка «Ощадбанку» №4790700003098796, картка «Універсальна» №5168755528005420, картка «Подорожник», свідоцтво про поховання ОСОБА_6 від 31.12.2015, технічний паспорт на будинок ОСОБА_15, що за адресою: м.Львів, вул.Ф.Ліста, 5, будинкова книга на будинок, що по вказаній адресі, технічний паспорт на житловий будинок, що за адресою: с.Малі Підліски, вул.Київська, 9, довіреність серії НАТ №803230 та її копія, копія довіреності серії НАТ №175747, довіреність серії НАТ 175747, технічний паспорт на будинок, що за адресою: м.Львів, вул.Ф.Ліста, 3/7, ноутбук марки HP Pavilion g6, мобільні телефони марки NOKIA чорного кольору (номер м.т.: НОМЕР_2), IPhone5 білого кольору, що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання особи чоловічої статі на імя ОСОБА_16, що за адресою: м.Львів, вул.Лінкольна,39/35. 2) мобільні телефони у кількості 9 шт., зокрема:NOKIA IMEI 356287/01/204832/1;NOKIA IMEI 354346/00/165024/6;NOKIA IMEI 356442/01/022028/7;NOKIA IMEI 358284/03/021468/6;NOKIA IMEI 355364/04/056876/9; NOKIA IMEI 354172/02/188672/5;NOKIA IMEI 352855/05/995090/3;SAMSUNG IMEI 351953/07/490828/1, IMEI 351954/07/490828/9;IPhone 7 plus IMEI 35535408373337;робочий зошит ОСОБА_17 із відповідними записами; паспорт ОСОБА_17 для виїзду за кордон серії ЕЕ №101282, що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: м.Львів, вул.Олеся, 25д/48. 3)Висновок по матеріали перевірки Франківського ВП ГУ НП у Львівській області по ЖЄО №16589 від 04.07.2017, ЖЄО №16612 від 05.07.2017 на 18 арк., що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, що за адресою: м.Львів, вул.Чупринки, 65. 4) мобільні телефони у кількості 4 шт., зокрема:IPhone, серійний номер 82116LKAUS;SAMSUNG IMEI 357955081385480;SAMSUNG GALAXY IMEI 35376807260321202;SAMSUNG G3 IMEI 35509908432206701;планшет ARCDES модель АС 96ХЕ; флеш-носій MICRO SD обємом 2 гб., що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_20за адресою: м.Жовква, вул.Воїнів УПА, 12A/14. 5) транспортний засіб, яким користується ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, автомобіль НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_3; 6) мобільні телефони: Айфон 6 (білого кольору), Самсунг (білого кольору, дві штуки), Нокіа (чорного кольору), ноутбук Леново (чорного кольору із зарядним пристроєм); аркуш паперу із чорновими записами, на якому здійснено відтворення підпису ОСОБА_21;аркуш паперу із чорновими записами, на якому містяться записи, щодо розподілу грошових коштів між особами причетними до злочинної діяльності;чорнові записи, щодо обєктів нерухомості осіб похилого віку;учнівський зошит жовтого кольору із записами щодо розподілу грошових коштів, та обєктів нерухомості; аркуш газети «Ваш Магазин» із обведеним оголошенням щодо документів на нерухомість ОСОБА_21;боргова розписка від ОСОБА_22;блокнот в обкладинці рожевого кольору із записами щодо нерухомого майна;блокнот синього кольору із Гербом України в якому містять окремі аркуші паперу із чорновими записами, а саме, номерами телефонів, адресами квартир, в блокноті наявні записи щодо розподілу грошових коштів та інші чорнові записи;зошит жовтого кольору із чорновими записами;аркуш паперу А4, на якому роздруковано довідку на особу ОСОБА_23; аркуш паперу А4, на якому роздруковано довідку на особу ОСОБА_21; три повідомлення про наявність боргу на імя ОСОБА_21;кришки від пачки цукерок «Світоч» на якій записано номери мобільних телефонів;три аркуші цупкого паперу на яких здійснено чорнові записи щодо розподілу грошових коштів та номери телефонів;картка паперу із записом мобільного телефону;довідку видану на імя ОСОБА_24 про зняття з реєстраційного обліку;наказ про надання квартири ОСОБА_24;довідки про склад сімї ОСОБА_24;технічний паспорт квартири ОСОБА_24;довідку про документування паспортом ОСОБА_25;довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_26;свідоцтво про народження ОСОБА_27;свідоцтво про право на спадщину на імя ОСОБА_26;копію технічного паспорту на житловий будинок №7, вул.Зимова Горішня, м.Львів, на імя ОСОБА_28;талони на зняття з реєстрації ОСОБА_29,ОСОБА_1;довідку екскліпацію внутрішніх площ до плану житлового будинку м.Львів, вул.Донцова, 21/10;лист Львівської МР про відведення земельної ділянки, в 6-му заозерному провулку,7;передпроектна пропозиція будинку на вул.Заозерній;чорновий план-схема обєкта нерухомого майна;блокнот чорного кольору із записами та номерами телефонів;копію витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №445214;копію паспорта ОСОБА_30;копію паспорта ОСОБА_31;копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_30; копію витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №445216;заяви про видання розяснення по довідці щодо земельної ділянки на 6 Заозерному Провулку; копія реєстраційного посвідчення на квартиру по вул.Суботівській, 14, в м.Львові;витяги з державного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна №6733486, №6733779;копія технічного паспорту на жилий будинок вул.Суботівська, 14, м.Львів;довіреність видана ОСОБА_32 на ОСОБА_33;супровідні листи на постанову про арешт майна;квитанції про оплату послуг;витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №47856277;копія паспорта на імя ОСОБА_21;копія договорів купівлі-продажу будинку по вулкооперативу «приозерний голоско»;договори про надання благодійної допомоги на імя ОСОБА_16;договір №45 укладений ОСОБА_21 про надання дозволу на представлення його інтересів;копію довіреності виданої ОСОБА_34;копію свідоцтва про право на спадщину на ОСОБА_34; установчі документи благодійного фонду «ОСОБА_35 Любов»;Інформаційна довідка №61783309 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;конверт білого кольору, на якому нанесено чорнові записи, та якому містяться квитанції, ощадні книжки та інша документація щодо нерухомого майна;довідки на особу на 3 аркушах на ОСОБА_36 та ОСОБА_37;копія свідоцтва на право власності на квартиру вуд.Ужгородська, 15/2, м.Львів;4 ксерокопії паспортів громадянина України без анкетних даних; копія свідоцтва на право власності на квартиру у м.Львові, по вул.Ст.Бандери, 89/12а, та інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;22 ключі від замків; 3 аркуші паперу із чорновими записами, щодо нерухомості та контактами; Боргову розписку від ОСОБА_32;7 візиток нотаріусів та оцінювачів майна;3 сім-картки операторів мобільного звязку;чотири упаковки від стартових пакетів;картку памяті мсікро-сд; 3 пластикових вкладиші від стартових пакетів;пластикові банківські картки: Приватбанк (4149-4377-4305-1748; 5167-9872-0400-2832), Кредобанк (5355-1719-2439-6087), А-Банк (4323-3473-0800-3679); конверт з приватбанку;квитанція з ломбарду на мобільний телефон;закордонний паспорт ОСОБА_1 FE 807350;закордонний паспорт ОСОБА_29 FE 812248, що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_2 в квартирі за адресою м.Львів, вуд.Хвильового, 4/1.

Подане клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 вступив у злочинну змову із ОСОБА_1, ОСОБА_29, ОСОБА_17, ОСОБА_33 та іншими невстановленими на даний час особами і працівниками поліції з корисливих мотивів з метою заволодіння житловою квартирою ОСОБА_38, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. С. Бандери, 89/12а.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу вказані особи під погрозою застосування насильства по відношенню до ОСОБА_38, у березні 2017 року змусили останнього надати дозвіл на проживання ОСОБА_18 у його квартирі за адресою м. Львів, вул. С. Бандери, 89/12а з метою здійснення контролю за поведінкою потерпілого та полегшення подальшої реалізації їх злочинного умислу по заволодінню житлом потерпілого, недопущення звернення потерпілого до правоохоронних органів.

В подальшому, за невстановлених на даний час обставин невстановлені особи з вказаної вище злочинної групи, шляхом підробки документів та їх використання 04.04.17 вчинили оформлення права власності на житлову квартиру за адресою м.Львів, вул. С. Бандери, 89/12а за ОСОБА_38, як єдиним спадкоємцем його матері ОСОБА_39, а в подальшому 29.04.17 шляхом обману та з використанням підроблених документів оформили фіктивний договір купівлі-продажу згаданої квартири ОСОБА_40 та внесення відповідних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про набуття права власності останнім без відома ОСОБА_40, який також перебував під контролем вказаної злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні наміри з метою реалізації вказаної вище квартири та забезпечення можливості для огляду її потенційними покупцями, відповідно до завчасно розподілених ролей ОСОБА_17, який перебував на посаді оперуповноваженого КП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, в групі з іншими трьома невстановленими на даний час працівниками поліції, за сприяння ОСОБА_18, який забезпечив незаконний безперешкодний вхід вказаних працівників поліції до квартири за адресою м.Львів, вул. С. Бандери, 89/12а, 04.07.17 біля 22 год. викрали ОСОБА_41, якого в подальшому разом з ОСОБА_18 привезли поза його волею в смт.Брюховичі м.Львова, де передали ОСОБА_42 та ОСОБА_1 Останні, посадивши ОСОБА_38 та ОСОБА_18 у свій автомобіль, привезли їх на квартиру на вул. Бальзака 25/72 у м. Львові.

У період часу з 04.07.2017 року по 02.08.2017 року ОСОБА_18, ОСОБА_43 та ОСОБА_44 утримували ОСОБА_38 проти його волі у вказаній вище квартирі на вул. Бальзака 25/72 у м. Львові під погрозою застосування насильства та із застосуванням обману, а саме повідомлення ОСОБА_38 недостовірної інформації про оголошення його в розшук Франківським ВП ГУ ПН у Львівській області з метою притягнення до кримінальної відповідальності та поміщення до місць позбавлення волі з метою заволодіння ними належною йому квартирою.

У вказаний період часу з 04.07.2017 року по 02.08.2017 року відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_29 в групі з іншими невстановленими на даний час особами, із залученням ріелторів здійснювала пошук потенційних клієнтів для продажу квартири за адресою м.Львів, вул.С.Бандери, 89/12а, забезпечувала вхід останніх у вказану квартиру, її огляд, а також вживала заходи до передачі вказаної квартири у заставу до моменту її продажу, однак свої наміри не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки 02.08.2017 ОСОБА_18, ОСОБА_1, ОСОБА_29, ОСОБА_17, ОСОБА_33 відповідно до вимог ст.208 КПК України були затримані працівниками правоохоронних органів, а ОСОБА_38 був звільнений.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 вступив у злочинну змову із ОСОБА_1, ОСОБА_29, ОСОБА_17, ОСОБА_33 та іншими невстановленими на даний час особами і працівниками поліції з корисливих мотивів з метою заволодіння житловою квартирою ОСОБА_38, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. С. Бандери, 89/12а.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу вказані особи під погрозою застосування насильства по відношенню до ОСОБА_38, у березні 2017 року змусили останнього надати дозвіл на проживання ОСОБА_18 у його квартирі за адресою м. Львів, вул. С. Бандери, 89/12а з метою здійснення контролю за поведінкою потерпілого та полегшення подальшої реалізації їх злочинного умислу по заволодінню житлом потерпілого, недопущення звернення потерпілого до правоохоронних органів.

В подальшому, невстановлені особи з вказаної вище злочинної групи, шляхом підробки документів та їх використання 04.04.17 вчинили оформлення права власності на житлову квартиру за адресою м.Львів, вул. С. Бандери, 89/12а за ОСОБА_38, як єдиним спадкоємцем його матері ОСОБА_39, а в подальшому 29.04.17 шляхом обману та з використанням підроблених документів оформили фіктивний договір купівлі-продажу згаданої квартири ОСОБА_40 та внесення відповідних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про набуття права власності останнім без відома ОСОБА_40, який також перебував під контролем вказаної злочинної групи.

Продовжуючи свої злочинні наміри з метою реалізації вказаної вище квартири та забезпечення можливості для огляду її потенційними покупцями, відповідно до завчасно розподілених ролей ОСОБА_17, який перебував на посаді оперуповноваженого КП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, в групі з іншими трьома невстановленими на даний час працівниками поліції, за сприяння ОСОБА_18, який забезпечив незаконний безперешкодний вхід вказаних працівників поліції до квартири за адресою м.Львів, вул. С. Бандери, 89/12а, 04.07.17 біля 22 год. викрали ОСОБА_41, якого в подальшому разом з ОСОБА_18 привезли поза його волею в смт.Брюховичі м.Львова, де передали ОСОБА_42 та ОСОБА_1 Останні, посадивши ОСОБА_38 та ОСОБА_18 у свій автомобіль, привезли їх на квартиру на вул. Бальзака 25/72 у м. Львові.

У період часу з 04.07.2017 року по 02.08.2017 року ОСОБА_18, ОСОБА_43 та ОСОБА_44 утримували ОСОБА_38 проти його волі у вказаній вище квартирі на вул. Бальзака 25/72 у м. Львові під погрозою застосування насильства та із застосуванням обману, а саме повідомлення ОСОБА_38 недостовірної інформації про оголошення його в розшук Франківським ВП ГУ ПН у Львівській області з метою притягнення до кримінальної відповідальності та поміщення до місць позбавлення волі з метою заволодіння ними належною йому квартирою.

У вказаний період часу з 04.07.2017 року по 02.08.2017 року відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_29 в групі з іншими невстановленими на даний час особами, із залученням ріелторів здійснювала пошук потенційних клієнтів для продажу квартири за адресою м.Львів, вул.С.Бандери, 89/12а, забезпечувала вхід останніх у вказану квартиру, її огляд, а також вживала заходи до передачі вказаної квартири у заставу до моменту її продажу, однак свої наміри не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки 02.08.2017 ОСОБА_18, ОСОБА_1, ОСОБА_29, ОСОБА_17, ОСОБА_33 відповідно до вимог ст.208 КПК України були затримані працівниками правоохоронних органів, а ОСОБА_38 був звільнений.

В ході здійснення досудового розслідування 02.08.2017 р., на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведені обшуки за адресами: м.Львів, вул.Лінкольна,39/35, м.Львів, вул.Олеся, 25д/48, м.Жовква, вул.Воїнів УПА, 12A/14, м.Львів, вуд.Хвильового, 4/1 та обшук у транспортному засобі яким автомобілі НОМЕР_3. Під час обшуку виявлено та вилучено вищезазначені предмети та речі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник, власник транспортного засобу автомобіля НОМЕР_3, ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно дост. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2 ст.167КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Частиною 1ст. 172 КПК Українипередбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінальних правопорушень, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131,132,167,170,172,173 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_5І про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час проведення обшуків 02.08.2017 року, а саме:

1) витяг про реєстрацію у Спадковому реєстрі №43796422 від 10.05.2016, коробка із мобільного телефону NOKIA 230 сірого кольору з відповідними інструкціями, фотографія ? жінки у спортивному костюмі, договір замовлення №0026819 від 01.08.2016, паспорт та ідентифікаційний код на імя ОСОБА_6, фотографії ? невідомої особи (3 шт.), чорнові записи наступного змісту: «Ткаченко Марія Андріївна…» на 1 арк., листок із зошита з чорновими записами наступного змісту: «Мазепи, 5/80 ОСОБА_7, візитні картки нотаріуса ОСОБА_8 (2 шт.), карто тримач із вказаними номером м.т.: НОМЕР_1, військовий квиток №6019422 на імя ОСОБА_9, трудова книжка на імя ОСОБА_9, свідоцтво про народження на імя ОСОБА_9, копія паспорта ОСОБА_9 (перша сторінка), фотографії невідомих осіб формату ? (7 шт.), сім-картка №8938003992217989753F, сім-картка №2300377067879, копія довіреності ОСОБА_10 на імя ОСОБА_11 від 05.09.2016 серії НВА 355634, довіреність серії ВМТ №440876, довіреність серії НВА №355634, витяг з ЄРД №32889145, довіреність серії НВІ №592455, витяг з ЄРД №34196848, довіреність від 29.06.2017, видана ОСОБА_12 на імя ОСОБА_11, частина печатки (кліше) із надписом: «Личаківський РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області, місце проживання, зареєстровано за адресою», договір про надання ломбардом фінансового кредиту, чорнові записи на 2 аркушах із надписом: «Донцова 12/10, Ігор 097754793», паспорт на імя ОСОБА_13, паспорт та ідентифікаційний код на імя ОСОБА_11, частина печатки (кліше) із надписом: «МВС», частина печатки (кліше) із надписом: «Старий Львів», ідентифікаційний код на імя ОСОБА_14, 2 мобільних телефони: марки NOKIA ZEISS чорного кольору, марки LENOVO чорного кольору, сім-картка синього кольору, соціальна картка «Ощадбанку» №4790700003098796, картка «Універсальна» №5168755528005420, картка «Подорожник», свідоцтво про поховання ОСОБА_6 від 31.12.2015, технічний паспорт на будинок ОСОБА_15, що за адресою: м.Львів, вул.Ф.Ліста, 5, будинкова книга на будинок, що по вказаній адресі, технічний паспорт на житловий будинок, що за адресою: с.Малі Підліски, вул.Київська, 9, довіреність серії НАТ №803230 та її копія, копія довіреності серії НАТ №175747, довіреність серії НАТ 175747, технічний паспорт на будинок, що за адресою: м.Львів, вул.Ф.Ліста, 3/7, ноутбук марки HP Pavilion g6, мобільні телефони марки NOKIA чорного кольору (номер м.т.: НОМЕР_2), IPhone5 білого кольору, що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання особи чоловічої статі на імя ОСОБА_16, що за адресою: м.Львів, вул.Лінкольна,39/35.

2) мобільні телефони у кількості 9 шт., зокрема:

NOKIA IMEI 356287/01/204832/1;

NOKIA IMEI 354346/00/165024/6;

NOKIA IMEI 356442/01/022028/7;

NOKIA IMEI 358284/03/021468/6;

NOKIA IMEI 355364/04/056876/9;

NOKIA IMEI 354172/02/188672/5;

NOKIA IMEI 352855/05/995090/3;

SAMSUNG IMEI 351953/07/490828/1, IMEI 351954/07/490828/9;

IPhone 7 plus IMEI 35535408373337;

робочий зошит ОСОБА_17 із відповідними записами; паспорт ОСОБА_17 для виїзду за кордон серії ЕЕ №101282, що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: м.Львів, вул.Олеся, 25д/48.

3)Висновок по матеріали перевірки Франківського ВП ГУ НП у Львівській області по ЖЄО №16589 від 04.07.2017, ЖЄО №16612 від 05.07.2017 на 18 арк., що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, що за адресою: м.Львів, вул.Чупринки, 65.

4) мобільні телефони у кількості 4 шт., зокрема:

IPhone, серійний номер 82116LKAUS;

SAMSUNG IMEI 357955081385480;

SAMSUNG GALAXY IMEI 35376807260321202;

SAMSUNG G3 IMEI 35509908432206701;

планшет ARCDES модель АС 96ХЕ;

флеш-носій MICRO SD обємом 2 гб., що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_20за адресою: м.Жовква, вул.Воїнів УПА, 12A/14.

5) транспортний засіб, яким користується ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, автомобіль НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_3;

6) мобільні телефони: Айфон 6 (білого кольору), Самсунг (білого кольору, дві штуки), Нокіа (чорного кольору), ноутбук Леново (чорного кольору із зарядним пристроєм);

аркуш паперу із чорновими записами, на якому здійснено відтворення підпису ОСОБА_21;

аркуш паперу із чорновими записами, на якому містяться записи, щодо розподілу грошових коштів між особами причетними до злочинної діяльності;

чорнові записи, щодо обєктів нерухомості осіб похилого віку;

учнівський зошит жовтого кольору із записами щодо розподілу грошових коштів, та обєктів нерухомості;

аркуш газети «Ваш Магазин» із обведеним оголошенням щодо документів на нерухомість ОСОБА_21;

боргова розписка від ОСОБА_22;

блокнот в обкладинці рожевого кольору із записами щодо нерухомого майна;

блокнот синього кольору із Гербом України в якому містять окремі аркуші паперу із чорновими записами, а саме, номерами телефонів, адресами квартир, в блокноті наявні записи щодо розподілу грошових коштів та інші чорнові записи;

зошит жовтого кольору із чорновими записами;

аркуш паперу А4, на якому роздруковано довідку на особу ОСОБА_23;

аркуш паперу А4, на якому роздруковано довідку на особу ОСОБА_21;

три повідомлення про наявність боргу на імя ОСОБА_21;

кришки від пачки цукерок «Світоч» на якій записано номери мобільних телефонів;

три аркуші цупкого паперу на яких здійснено чорнові записи щодо розподілу грошових коштів та номери телефонів;

картка паперу із записом мобільного телефону;

довідку видану на імя ОСОБА_24 про зняття з реєстраційного обліку;

наказ про надання квартири ОСОБА_24;

довідки про склад сімї ОСОБА_24;

технічний паспорт квартири ОСОБА_24;

довідку про документування паспортом ОСОБА_25;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_26;

свідоцтво про народження ОСОБА_27;

свідоцтво про право на спадщину на імя ОСОБА_26;

копію технічного паспорту на житловий будинок №7, вул.Зимова Горішня, м.Львів, на імя ОСОБА_28;

талони на зняття з реєстрації ОСОБА_29,ОСОБА_1;

довідку екскліпацію внутрішніх площ до плану житлового будинку м.Львів, вул.Донцова, 21/10;

лист Львівської МР про відведення земельної ділянки, в 6-му заозерному провулку,7;

передпроектна пропозиція будинку на вул.Заозерній;

чорновий план-схема обєкта нерухомого майна;

блокнот чорного кольору із записами та номерами телефонів;

копію витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №445214;

копію паспорта ОСОБА_30;

копію паспорта ОСОБА_31;

копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_30;

копію витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №445216;

заяви про видання розяснення по довідці щодо земельної ділянки на 6 Заозерному Провулку;

копія реєстраційного посвідчення на квартиру по вул.Суботівській, 14, в м.Львові;

витяги з державного реєстру обтяжень рухомого та нерухомого майна №6733486, №6733779;

копія технічного паспорту на жилий будинок вул.Суботівська, 14, м.Львів;

довіреність видана ОСОБА_32 на ОСОБА_33;

супровідні листи на постанову про арешт майна;

квитанції про оплату послуг;

витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №47856277;

копія паспорта на імя ОСОБА_21;

копія договорів купівлі-продажу будинку по вулкооперативу «приозерний голоско»;

договори про надання благодійної допомоги на імя ОСОБА_16;

договір №45 укладений ОСОБА_21 про надання дозволу на представлення його інтересів;

копію довіреності виданої ОСОБА_34;

копію свідоцтва про право на спадщину на ОСОБА_34;

установчі документи благодійного фонду «ОСОБА_35 Любов»;

Інформаційна довідка №61783309 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

конверт білого кольору, на якому нанесено чорнові записи, та якому містяться квитанції, ощадні книжки та інша документація щодо нерухомого майна;

довідки на особу на 3 аркушах на ОСОБА_36 та ОСОБА_37;

копія свідоцтва на право власності на квартиру вуд.Ужгородська, 15/2, м.Львів;

4 ксерокопії паспортів громадянина України без анкетних даних;

копія свідоцтва на право власності на квартиру у м.Львові, по вул.Ст.Бандери, 89/12а, та інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

22 ключі від замків;

3 аркуші паперу із чорновими записами, щодо нерухомості та контактами;

Боргову розписку від ОСОБА_32;

7 візиток нотаріусів та оцінювачів майна;

3 сім-картки операторів мобільного звязку;

чотири упаковки від стартових пакетів;

картку памяті мсікро-сд;

3 пластикових вкладиші від стартових пакетів;

пластикові банківські картки: Приватбанк (4149-4377-4305-1748; 5167-9872-0400-2832), Кредобанк (5355-1719-2439-6087), А-Банк (4323-3473-0800-3679); конверт з приватбанку;

квитанція з ломбарду на мобільний телефон;

закордонний паспорт ОСОБА_1 FE 807350;

закордонний паспорт ОСОБА_29 FE 812248, що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_2 в квартирі за адресою м.Львів, вуд.Хвильового, 4/1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.