Ухвала суду № 68254470, 14.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/9972/17

Провадження №1-кс/263/5445/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22017050000000245 від 31.07.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна» (поштова та юридичні адреси: 01601, м.Київ, вул. Лейпцизька, буд.15; код за ЄДРПОУ 14333937).

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 12.11.2014 по теперішній час ОСОБА_2, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, так звана «Донецька народна республіка», а саме, як у приміщенні будівлі так званого «міністерства» за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Куйбишевський район, вул. Солов'яненка, 115а, незаконно зайнятій представниками терористичної організації «ДНР», так і в інших приміщеннях так званих «департаментів та територіальних органів «министерства», діючи умисно, з ідеологічних та корисливих мотивів, приймаючи участь у терористичній організації «ДНР» на посаді «министра финансов ДНР», усвідомлюючи, що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, тимчасово окупованій представниками «ДНР», буде використано повністю або частково для її цілей, зокрема щодо насильницької зміни меж території України, вчиняла та вчинює дії із забезпечення функціонування так званої «фінансової системи» з фінансування терористичної діяльності, спрямованої на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також утримання захопленої незаконними збройними формуваннями терористичної організації «ДНР» частини Донецької області.

Так, ОСОБА_2, використовуючи надані представниками «ДНР» так звані владні повноваження, будучи особою, на яку покладено персональну відповідальність за діяльність так званого «міністерства», забезпечуючи реалізацію єдиного злочинного умислу терористичної організації «ДНР», реалізовує покладені на «міністерство» функції щодо фінансового контролю за використанням так званих «бюджетних коштів, коштів державних бюджетних та позабюджетних фондів ДНР», за рахунок яких в свою чергу фінансуються так звані «бюджетні установи ДНР», зокрема «установи силового блоку» терористичної організації «ДНР» - «Министерство государственной безопасности ДНР», «Министерство внутренних дел ДНР», «органы прокуратуры ДНР», незаконні збройні формування тощо.

При цьому за вказаний період «міністерством» під керуванням ОСОБА_2 організовано відкриття та забезпечено діяльність 6-ти так званих «департаментов министерства», зокрема «департамента бюджетной политики», «департамента казначейства», «департамета финансового и бюджетного контроля», «департамента лицензионной деятельности», 20 так званих «територіальних органів казначейства» на тимчасово окупованій території Донецької області в містах Донецьку, Горлівці, Єнакієвому, Дебальцево, Докучаєвську, Макіївці, Харцизську, Ясинуватій, Шахтарську тощо.

Також, з метою надання вигляду легітимності процесу фінансування злочинної діяльності «ДНР», зокрема процесу розподілу й використання зібраних та отриманих фінансових ресурсів на тимчасово окупованій території Донецької області, у вищевказаний період часу ОСОБА_2 підписані розроблені працівниками «міністерства» документи, що мають ознаки «нормативно-правових актів», але відповідно до законодавства України є нікчемними, зокрема накази № 4 від 28.11.2014 «Об утверждении положения о порядке деятельности обменных пунктов на территории Донецкой Народной Республики», № 20 від 26.12.2014 «О бюджетной классификации», № 3 від 09.01.2015 «Порядок составления и ведения сети распорядителей и получателей бюджетных средств», № 26 від 18.02.2015 «Об утверждении Порядка распределения поступлений между Республиканским и местным бюджетами», № 34 від 19.03.2015 «О деятельности по осуществлению валютно-обменных операций на территории Донецкой Народной Республики», № 49 від 10.04.2015 «Об утверждении Порядка установления, использования и опубликования Центральным Республиканским Банком курсов иностранных валют по отношению к основной учетной валюте Донецкой Народной Республики», № 99 від 27.04.2016 «Об утверждении Порядка постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц предпринимателей», тощо.

Також, ОСОБА_2 як «министром финансов ДНР» з метою формування думки серед населення і світової спільноти про законність дій щодо фінансування діяльності «ДНР», спрямованої на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, налагоджено взаємодію з окремими друкованими засобами масової інформації, телебачення, мережі Інтернет та іншими засобами масової інформації.

Таким чином, в період з 12.11.2014 по теперішній час ОСОБА_2, будучи учасником терористичної організації «ДНР» на посаді «министра финансов ДНР», перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме, як у приміщенні будівлі так званого «міністерства» за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Куйбишевський район, вул. Солов'яненка, 115а, незаконно зайнятій представниками терористичної організації «ДНР», так і в інших приміщеннях так званих «департаментів та територіальних органів «министерства», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом виконання завдань та цілей, покладених на «міністерство», забезпечує завдання з фінансування тероризму як складової терористичної діяльності, спрямованої на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з метою здійснення якої створено терористичну організацію «ДНР».

З огляду на викладене, ОСОБА_2 підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів, та фінансуванні тероризму, тобто вчиненні дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для керування протиправними схемами з матеріального та фінансового забезпечення терористичної організації ДНР ОСОБА_2 користується телефонним номером оператору мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937): НОМЕР_1.

з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємозєднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1, та іншими абонентами мобільного звязку за період з 01.01.2016 по 10.08.2017 із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємозєднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємозєднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси звязку абонентів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв'язок номером мобільного телефону НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_2 та іншими абонентами мобільного звязку за період з 01.01.2016 по 10.08.2017, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_4, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_6, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_7, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_9, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_10, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_11, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_12, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_13, слідчому слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937); юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємозєднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1, та іншими абонентами мобільного звязку за період з 01.01.2017 по 10.08.2017 із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємозєднання, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємозєднань, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємозєднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси звязку абонентів, які можуть перебувати у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15 та здійснити їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа