Ухвала суду № 68252559, 26.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36176/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Галети Л.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Галети Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002975, зареєстрованому 19.10.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених договорів відповідального зберігання працівниками органів ДФС України, підконтрольними особам із числа учасників злочинного угруповання, на адресу відповідного підприємства, складські приміщення якого розташовані у м. Хмельницькому - ТОВ «Хімакс» (код 31093886), а з початку 2017 року ТОВ «Біо - Утиль» (код 41012143), направляються незаконно виготовлені підакцизні товари, вилучені у зв'язку із досудовими розслідуваннями та провадженнями у справах про адміністративні правопорушення.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886) та ТОВ «Біо - Утиль» (код 41012143) мають право на здійснення наступних видів діяльності: Код КВЕД 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; Код КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний); Код КВЕД 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.; Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Код КВЕД 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Проте, слідством встановлено, що ТОВ «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886), а з початку 2017 року ТОВ «Біо - Утиль» займається незаконним виготовленням спирту та горілки за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, 1-А.

Слідчий зазначає, що одним з постачальників сировини для незаконного виготовлення підакцизних товарів для ТОВ «Хімакс» та ТОВ «Біо - Утиль» є ПП «Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 36196794), яке зареєстроване за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, буд. 29/3.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів що підтверджують фінансово-господарські відносини між TOB «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886) і ТОВ «Біо - Утиль» (код 41012143) та ПП «Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 36196794) та документи, які підтверджують фактичні витрати TOB «Хімакс» та ТОВ «Біо - Утиль», які знаходяться у володінні ПП «Зернотрейд», за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, буд. 29/3, оскільки такі документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення всіх обставини кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, надходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Олійнику Валерію Едуардовичу, Поліщуку Андрію Михайловичу, Галеті Ліні Василівні, Покотилу Захару Володимировичу, Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПП «Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 36196794), за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, буд. 29/3, а саме: первинних бухгалтерських документів, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі (майна, натадних послуг, викоаних робіт та інше), рахунків, товарно - транспортних накладних (автомобільних, залізничних), кошторисів, довіреностей, прибуткових, видаткових та податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, специфікацій, актів взаєморозрахунків, актів виконаних робіт або наданих послуг, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, векселі та акти їх прийму-передачі, виписок з журналів придбання (отримання) товарів і послуг, листування та інше, що підтверджують фінансово-господарські відносини між TOB «Хімакс» (код ЄДРПОУ 31093886) і ТОВ «Біо - Утиль» (код 41012143) та ПП «Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 36196794) та документи, які підтверджують фактичні витрати TOB «Хімакс» та ТОВ «Біо - Утиль» (при виконанні договірних відносин з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання товарно-матеріальних цінностей виконання робіт та надання послуг, які передані чи виконанні для (на замовлення) ПП «Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 36196794).

Вилучені оригінали підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36176/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Галеті Л.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько