Ухвала суду № 68251950, 14.08.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10056/17

Провадження № 1-кс/712/4543/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 11 серпня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д.,при секретарі Жук О.М., за участю прокурора Говорущака О.М., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні за № 42014000000000029 від 06.02.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Говорущак О.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Генеральної прокуратури України Говорущак О.М. звернулася до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000029 від 06.02.2014 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28

ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України.

Встановлено, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Керівниками злочинної організації задля виконання вказаної злочинної мети організовано своє та найбільш активних її учасників призначення на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, державних підприємствах або забезпечено обрання їх народними депутатами України. Зокрема до участі у вказаній злочинній організації залучено ОСОБА_2, який був народним депутатом України Верховної ради VI (2007-2012 роки) та VII скликань (2012-2014 роки).

Таким чином організовано систему управління державою, де керівники злочинної організації та найбільш активні її учасники мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Керівникам окремих підрозділів злочинної організації доручено самостійно будувати структури планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою.

Кожен керівник злочинної організації був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

На виконання намірів щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації спільно з іншими особами створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.

Зазначені вище товариства були підконтрольні керівникам та іншим учасникам злочинної організації, пов'язані між собою засновницьким та іншими зв'язками.

Поряд із цим, для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, залучено низку банківських установ, зокрема ПАТ «Реал банк» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (код ЄДРПОУ 19357489 МФО 300249), ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647 МФО 328209), «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2) та інші.

Учасниками злочинної організації, до якої увійшов зокрема ОСОБА_2, у тому числі за безпосередньої участі та сприяння останнього сплановано та організовано вчинення низки особливо тяжких та пов'язаних із ними злочинів у паливно-енергетичному комплексі, банківській сфері, сфері оподаткування, сфері послуг, сфері розмитнення товарів, інших напрямках використання державних та публічних коштів.

Розслідування щодо керівників та інших учасників злочинної організації за фактами заволодіння державними та публічними коштами в особливо великих розмірах, незаконного збагачення тощо, здійснюється в інших кримінальних провадженнях.

Зокрема щодо ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування в окремому провадженні за його підозрою у вчиненні в період з 2011 по 2014 рік, як службовою особою, народним депутатом України, незаконного збагачення, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах та організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, будучи народним депутатом України, впродовж 2011-2014 років в порушення вимог п.4 ч.1 ст.3 Закону України «Про статус народного депутата України» при невстановлених слідством обставинах, діючи умисно, отримав незаконну неправомірну вигоду майнового характеру в особливо великих розмірах, а саме в сумі 617 587 988,07 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 2012 по 2013 роки вчинив організацію розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Так, ОСОБА_2 в 2012 році за попередньою змовою із службовими особами ДП «Держекоінвест», провели конкурсний відбір за участю одного учасника ТОВ «Карпатибудінвест», якого і було визначено переможцем, що є порушенням Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів.

26.02.2013 за результатами проведення вищевказаного тендеру, службові особи ДП «Держекоінвест» уклали договір із ТОВ «Карпатибудінвест» на виконання робіт по 38 об'єктах соціальної сфери, розташованих у Луганській області на загальну суму 204 624 223, 06 грн. Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Держекоінвест» за ІII-IV квартал 2013 року та завершений звітний період 2014 року, обсяг отриманих коштів ТОВ «Карпатибудінвест» становить 176 969 671, 37 грн.

Отримавши вищевказані грошові кошти на рахунки ТОВ «Карпатибудінвест» ОСОБА_2 організував подальше заволодіння ними шляхом перерахування на підприємства, які мають ознаки фіктивності, підконтрольні злочинній організації, а також подальше виведення закордон на рахунки підприємств нерезидентів, пов'язаних із ОСОБА_2, а саме: «Іmех Provider Ltd» (реєстраційний номер 1508999, адреса: Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, P.O. Box.3469, Британські Віргінські острови), «Industry East Europe Investments Ltd» (реєстраційний номер 04842985, адреса: Tooley Street 122-126, London, SE1 2TU, Великобританія), «Industry East Europe Investments PTE. Ltd» (реєстраційний номер 201217774W, Сінгапур), «Production Investment Management Ltd» (реєстраційний номер 04842930, адреса: Tooley Street 122-126, London, SE1 2TU, Великобританія), та «Rexelmo Ltd» (реєстраційний номер С306652, Кіпр), Parroks Corporation Limited (реєстраційний номер 7223980), «ZETHUS LIMITED» (реєстраційний номер 7469297).

Встановлено рахунки вказаних підприємств у Латвійській Республіці:

1) Рахунок «Industry East Europe Investments LTD»

№ LV55RIBR00004670N0000, відкритий в « Regionala Investiciju Banka AS»;

2) Рахунок «Production Investment Management LTD»

№ LV62RIBR00004730N0000, відкритий у «Regionala Investiciju Banka AS»;

3) Рахунки «Imex Provider LTD»:

- № LV74RIBR00070100N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;

- № LV24RIBR00070101N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;

4) Рахунок «Industry East Europe Investments PTE. LTD.»

№ LV88RIBR001188720N0000, відкритий в « Regionala Investiciju Banka AS»;

5) Рахунок «Rexelmo Ltd» № LV83RIBR0011060N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;

6) Рахунок Parroks Corporation Limited № LV11RIBR00093040N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;

7) Рахунок «ZETHUS LIMITED» № LV58RIBR00115830N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS».

Крім того, відповідно до інформації компетентних органів Латвійської Республіки ними здійснюється розслідування щодо легалізації привласнених у держави Україна грошових коштів із використанням для легалізації рахунків компаній нерезидентів, відкритих у Латвійських кредитних установах.

Згідно відомостей правоохоронних органів Латвійської Республіки перевіряються підозрілі фінансові правочини із використанням коштів на рахунках компаній - нерезидентів, які вказані вище.

У зв'язку із розслідуванням легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в Україні частина рахунків вищевказаних компаній «Industry East Europe Investments LTD», «Production Investment Management LTD» та «Imex Provider LTD», афілійованим власником яких може бути ОСОБА_2, була заблокована. У свою чергу вказані компанії здійснювали перерахування коштів на рахунок компанії «Іmех Provider LTD» також пов'язаної з ОСОБА_2

Частина вищевказаних компаній має спільного бенефіціарного власника та спільну адресу («Industry East Europe Investments LTD» та «Production Investment Management LTD»), спільного підписанта по рахунках («Industry East Europe Investments PTE. LTD» та «Rexelmo Ltd»).

Крім того згідно інформації компетентних органів Князівства Монако наявні у них відомості дозволяють підозрювати ОСОБА_2 та його оточення у відмиванні грошових коштів, здобутих внаслідок розкрадання державних фондів, за що він переслідується українськими та швейцарськими властями.

Серед переліку задіяних до можливої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом зокрема вказується зазначене вище «Industry East Europe Investments LTD», «BOVAR ENTERPRISES LLC» (реєстраційний номер 116962-91, рахунок № LV44RIBR00004160N0000), які у свою чергу забезпечують надходження коштів на рахунки підприємств задіяних до придбання активів, зокрема нерухомості у Князівстві Монако, а саме: компанії «DAIRY SA», рахунок № LV20RIBR00021830N0000, відкритий в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2), компанії «MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED» (реєстраційний номер 7895930, рахунок № LV51RIBR00107040N0000 у тому ж банку), а також «HILLCREST CORPORATE LIMITED» (реєстраційний номер 1563048, рахунок № LV84RIBR00058130N0000).

За таких обставин є достатні підстави вважати, що злочинна організація, через підконтрольні підприємства та через пов'язаних осіб, зокрема ОСОБА_2 та наближених до нього осіб, володіє та управляє вказаними вище підприємствами, їх рахунками, розпоряджаючись злочинним шляхом здобутими коштами задля придбання активів на території Швейцарії, Королівства Монако та інших держав.

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов'язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку компанії «Industry East Europe Investments PTE. Ltd.» № LV88RIBR001188720N0000, відкритому в «Regionala investiciju banka», встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв'язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих компанією «Industry East Europe Investments PTE. Ltd.», а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інших документів, за період часу з дати відкриття рахунку по даний час.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні «Regionala investiciju banka», може бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами. Зазначені вище документи «Regionala investiciju banka» підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами, зберегли на собі сліди злочину, містять відомості про осіб, які розпоряджалися вказаними коштами, а також є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Тому іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні «Regionala investiciju banka» в Латвії, задля належної підготовки запиту про надання міжнародної правової допомоги.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року», договірні сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої сторони.

Статтею 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй компетентними органами запитуючої сторони з метою забезпечення показань свідків або передачі предметів, які є речовими доказами, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно пункту 2 частини першої ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тому іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно вимог ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини другої цієї статті тимчасовий доступ до речей і документів є одним з таких заходів забезпечення.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні «Regionala investiciju banka» в Латвії, задля належної підготовки запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Слідчий суддя вважає, що вилучення в банківській установі оригіналів документів є передчасним, а тому надає тимчасовий доступ до оригіналів документів, разом з тим провести виїмку належних чином завірених в установленому законом порядку їх фотокопій .

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Говорущак О.М. - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 42014000000000029 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лупу А.К. тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку компанії «Industry East Europe Investments PTE. Ltd.» № LV88RIBR001188720N0000, відкритому в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2), за період часу з дати відкриття рахунку по даний час, та провести в банківській установі «Regionala investiciju banka» виїмку належним чином завірених їх фотокопій а саме:

-реєстраційних (статутних) документів компанії «Industry East Europe Investments PTE. Ltd.», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії «Industry East Europe Investments PTE. Ltd.» для відкриття рахунку

№ LV88RIBR001188720N0000;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії «Industry East Europe Investments PTE. Ltd.», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку «Regionala investiciju banka» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії «Industry East Europe Investments PTE. Ltd.» № LV88RIBR001188720N0000, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку компанії «Industry East Europe Investments PTE. Ltd.» № LV88RIBR001188720N0000;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Industry East Europe Investments PTE. Ltd.» за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімків особи (представника) компанії «Industry East Europe Investments PTE. Ltd.», якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лупу А.К.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2017 року о ____ год. __ хв. __________