Ухвала суду № 68251072, 14.08.2017, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Матвієвська Г. В..

Справа № 644/4771/17

Провадження № 1-кс/644/550/17

14.08.2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 14 серпня 2017 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Матвієвська Г.В., при секретарі Масло Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017220530001677 від 20.06.2017 року про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме інформації по транзакції за допомогою «Приват-24», та можливість їх отримання,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме інформації по транзакції за допомогою «Приват-24», а також можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Як вказано в клопотанні слідчого, 15.06.2017 невстановлена особа, через мережу, а саме сайту «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3, чим останній завдано матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.06.2017 перебувала вдома, за допомогою комп'ютера зайшла на Інтернет сайт «OLX», де знайшла оголошення про продаж меблів, яке її зацікавило. В оголошенні був вказаний номер телефону продавця і його ім'я ОСОБА_4, номер телефону 066-039-61-80, за яким вона подзвонила і домовилася про покупку меблів, а також про суму, за яку буде купувати, сума покупки меблів становила 5000 гривень. На що вона погодилася, і в телефонній бесіді продавець сказав, що гроші потрібно перерахувати на картку «Приватбанку», картка №4149497865401287 на ім'я ОСОБА_4 і тільки після цього меблі буде відправлена поштою з м. Хмельницька в м. Харкова.

Грошві кошти в сумі 5000 гривень за допомогою «Приват-24», о 12.10 годині 15.06.2017 відправила зі своєї картки, «Приватбанку» № 5168755512896230 на номер вищевказаної картки. У визначений термін товар не прийшов, а номер телефону, на який вона дзвонила, був вимкнений.

Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанку», а саме по транзакцію за допомогою «Приват-24», здійсненої гр. ОСОБА_3 о 12.10 годині 15.06.2017, переказавши кошти зі своєї картки №5168755512896230 «ПриватБанку» на іншу картку №4149497865401287 «Приватбанку» у сумі 5000 грн.

З метою встановлення особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банківської картки «Приватбанку» №4149497865401287 та може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, вважав би за необхідне отримати інформацію відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанку», а саме по транзакцію за допомогою «Приват-24», здійсненої гр. ОСОБА_3 о 12.10 годині 15.06.2017, переказавши кошти зі своєї картки №5168755512896230 «ПриватБанку» на іншу картку №4149497865401287 «Приватбанку» у сумі 5000 грн.

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про особу (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банківської картки «Приватбанку» №4149497865401287 та може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, тощо, т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ПАТ КБ «ПриватБанк», та задовольняє клопотання в частині отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме інформації по транзакції за допомогою «Приват-24», та можливість їх отримання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1на тимчасовий доступ до відомостей до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» ( юридична адреса: Україна, індекс 61125, м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, телефон 8-800-500-00-30; (380) 562-390-000, (380) 57 7546753; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) а саме до які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанку», а саме по транзакцію за допомогою «Приват-24», здійсненої гр. ОСОБА_3 о 12.10 годині 15.06.2017, переказавши кошти зі своєї картки №5168755512896230 «ПриватБанку» на іншу картку №4149497865401287 «ПриватБанку», у сумі 5000 гривень, із зазначенням особи та особисті дані утримувача картки №4149497865401287, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів та роздруківки про рух грошей по картковим рахункам №5168755512896230 та №4149497865401287 з 15.06.2017 по 14.08.2017 року на паперовому носії, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, головний офіс: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Г.В.Матвієвська