Ухвала суду № 68250381, 11.08.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2175/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року

11 серпня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О. ,

при секретарі - Помазан М.О.,

за участю слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області - Германова Д.М.

слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції Германов Д.М. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 Аракелян В.О. кримінального провадження № 12017221090000108 від 19.05.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції Германов Д.М. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що ОСОБА_3, разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1) за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.

Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_4 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 54, до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_3 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.

Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.

Організатором даної схеми є: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія НОМЕР_4, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, ІПН НОМЕР_2.

Встановлено, що помічником ОСОБА_5 є ОСОБА_3, який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.

За наявною інформацією, ОСОБА_5 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_5 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 пересувається на автомобілі Фольцваген червоного кольору, державний номерний номер НОМЕР_3, який належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 р. н.

ОСОБА_5 одружена з ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, має двох синів: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7. За наявними даними ОСОБА_9 має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_3. У вищевказаній квартирі ОСОБА_5 зберігає копії документальних матеріалів, а саме: паспорти та ідентифікаційні номери пенсіонерів, довідки внутрішньо переміщених осіб, акти обстеження матеріально-побутових умов сімей, зобов'язання, банківські картки та нотатки з списками осіб кому вже оформили соціальні виплати.

В ході проведення обшуку було вилучено банківські картки банку «Ощадбанк» з номерами:

-НОМЕР_5 з написом ОСОБА_10;

-НОМЕР_6 з написом ОСОБА_11;

-НОМЕР_7 з написом ОСОБА_12;

-НОМЕР_8 з написом ОСОБА_26;

-НОМЕР_9 з написом ОСОБА_13;

-НОМЕР_10 з написом ОСОБА_27;

-НОМЕР_11 з написом ОСОБА_28;

-НОМЕР_12 з написом ОСОБА_14;

-НОМЕР_13 з написом ОСОБА_29;

-НОМЕР_14 з написом ОСОБА_30;

-НОМЕР_15 з написом ОСОБА_15 та наліпкою з написом 9823;

-НОМЕР_16 з написом ОСОБА_31;

-НОМЕР_17 з написом ОСОБА_32;

-НОМЕР_18 з написом ОСОБА_33;

-НОМЕР_19 з написом ОСОБА_34;

-НОМЕР_20 з написом ОСОБА_16;

-НОМЕР_21 з написом ОСОБА_12;

-НОМЕР_22 з написом ОСОБА_35;

-НОМЕР_23 з написом ОСОБА_36;

-НОМЕР_24 з написом ОСОБА_17;

-НОМЕР_25 з написом ОСОБА_37;

-НОМЕР_26 з написом ОСОБА_18;

-НОМЕР_27 з написом ОСОБА_19;

-НОМЕР_28 з написом ОСОБА_38.

Банківські картки банку «Ощадбанк» пенсійна, а саме:

-НОМЕР_29 з написом 6651 та ОСОБА_39;

-НОМЕР_31 з написом 1294 та ОСОБА_40;

-НОМЕР_32 з написом 1954 та ОСОБА_41;

-НОМЕР_33 з написом 1952 та ОСОБА_42;

-НОМЕР_34 з написом 9726 та ОСОБА_43;

-НОМЕР_35 з написом 2202 та ОСОБА_44;

-НОМЕР_36 з написом ОСОБА_45;

-НОМЕР_37 з написом ОСОБА_46;

-НОМЕР_38 з написом ОСОБА_47;

-НОМЕР_39 з написом ОСОБА_48;

-НОМЕР_30 з написом ОСОБА_49;

-НОМЕР_40 з написом ОСОБА_50;

-НОМЕР_41 з написом ОСОБА_51;

-НОМЕР_42 з написом ОСОБА_52;

-НОМЕР_43 з написом ОСОБА_53;

-НОМЕР_44 з написом ОСОБА_54;

-НОМЕР_45 з написом ОСОБА_55;

-НОМЕР_46 з написом ОСОБА_56;

-НОМЕР_47 з написом ОСОБА_57;

-НОМЕР_48 з написом ОСОБА_58;

-НОМЕР_49 з написом ОСОБА_59;

-НОМЕР_50 з написом ОСОБА_60;

-НОМЕР_51 з написом ОСОБА_61;

-НОМЕР_52 з написом ОСОБА_62;

-НОМЕР_53 з написом ОСОБА_63;

-НОМЕР_54 з написом ОСОБА_64.

Банківські картки «Standard» банку «Ощадбанк», а саме:

-НОМЕР_55 з написом ОСОБА_20;

-НОМЕР_56 з написом ОСОБА_15;

-НОМЕР_57 з написом ОСОБА_65 регресс;

-НОМЕР_58 з написом ОСОБА_66;

-НОМЕР_59 з написом 2096 та ОСОБА_67;

Банківські картки «Debit Standard» банку «Ощадбанк», а саме:

-НОМЕР_60 з написом ОСОБА_21;

-НОМЕР_61 з написом ОСОБА_68;

-НОМЕР_62 з написом ОСОБА_69.

Банківська картка «арсенал» банку «Ощадбанк» з написом 3587 № НОМЕР_63, ОСОБА_70.

В ході проведення досудового слідства вищевказане майно було оглянуто і залучено в якості речових доказів, в звязку з чим виникає необхідність у проведенні слідчої дії -тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницею є оригіналів документів (особових справ клієнтів банку ПАТ «ОЩАДБАНК» які отримали банківські картки, та надання роздруківку усіх операцій пов'язаних з грошовими коштами, які були здійснені з банківських карт, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час а саме:

- НОМЕР_5 з написом ОСОБА_10;

-НОМЕР_6 з написом ОСОБА_11;

-НОМЕР_7 з написом ОСОБА_18;

-НОМЕР_8 з написом ОСОБА_26;

-НОМЕР_9 з написом ОСОБА_13;

-НОМЕР_10 з написом ОСОБА_27;

-НОМЕР_11 з написом ОСОБА_28;

-НОМЕР_12 з написом ОСОБА_14;

-НОМЕР_13 з написом ОСОБА_29;

-НОМЕР_14 з написом ОСОБА_30;

-НОМЕР_15 з написом ОСОБА_15 та наліпкою з написом 9823;

-НОМЕР_16 з написом ОСОБА_31;

-НОМЕР_17 з написом ОСОБА_32;

-НОМЕР_18 з написом ОСОБА_33;

-НОМЕР_19 з написом ОСОБА_34;

-НОМЕР_20 з написом ОСОБА_16;

-НОМЕР_21 з написом ОСОБА_12;

-НОМЕР_22 з написом ОСОБА_35;

-НОМЕР_23 з написом ОСОБА_36;

-НОМЕР_24 з написом ОСОБА_17;

-НОМЕР_25 з написом ОСОБА_37;

-НОМЕР_26 з написом ОСОБА_18;

-НОМЕР_27 з написом ОСОБА_19;

-НОМЕР_28 з написом ОСОБА_38.

Банківські картки банку «Ощадбанк» пенсійна, а саме:

-НОМЕР_29 з написом 6651 та ОСОБА_39;

-НОМЕР_31 з написом 1294 та ОСОБА_40;

-НОМЕР_32 з написом 1954 та ОСОБА_41;

-НОМЕР_33 з написом 1952 та ОСОБА_42;

-НОМЕР_34 з написом 9726 та ОСОБА_43;

-НОМЕР_35 з написом 2202 та ОСОБА_44;

-НОМЕР_36 з написом ОСОБА_45;

-НОМЕР_37 з написом ОСОБА_46;

-НОМЕР_38 з написом ОСОБА_47;

-НОМЕР_39 з написом ОСОБА_48;

-НОМЕР_30 з написом ОСОБА_49;

-НОМЕР_40 з написом ОСОБА_50;

-НОМЕР_41 з написом ОСОБА_51;

-НОМЕР_42 з написом ОСОБА_52;

-НОМЕР_43 з написом ОСОБА_53;

-НОМЕР_44 з написом ОСОБА_54;

-НОМЕР_45 з написом ОСОБА_55;

-НОМЕР_46 з написом ОСОБА_56;

-НОМЕР_47 з написом ОСОБА_57;

-НОМЕР_48 з написом ОСОБА_58;

-НОМЕР_49 з написом ОСОБА_59;

-НОМЕР_50 з написом ОСОБА_60;

-НОМЕР_51 з написом ОСОБА_61;

-НОМЕР_52 з написом ОСОБА_62;

-НОМЕР_53 з написом ОСОБА_63;

-НОМЕР_54 з написом ОСОБА_64.

Банківські картки «Standard» банку «Ощадбанк», а саме:

-НОМЕР_55 з написом ОСОБА_20;

-НОМЕР_56 з написом ОСОБА_15;

-НОМЕР_57 з написом ОСОБА_65 регресс;

-НОМЕР_58 з написом ОСОБА_66;

-НОМЕР_59 з написом 2096 та ОСОБА_67;

Банківські картки «Debit Standard» банку «Ощадбанк», а саме:

-НОМЕР_60 з написом ОСОБА_21;

-НОМЕР_61 з написом ОСОБА_68;

-НОМЕР_62 з написом ОСОБА_69.

Банківська картка «арсенал» банку «Ощадбанк» з написом 3587 № НОМЕР_63, ОСОБА_70.

З метою встановлення вищевказаних осіб, які причетними можуть бути до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), адреса: вул.Госпітальна, 12-Г, 01001

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

У зв'язку із тим, що відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Германова Д.М. - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), який розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, 01001 м. Київ, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

-Надання усіх оригіналів документів з особових справ клієнтів ПАТ «Ощадбанк», на яких були оформлені наступні банківські картки -

НОМЕР_5 з написом ОСОБА_10;

-НОМЕР_6 з написом ОСОБА_11;

-НОМЕР_7 з написом ОСОБА_18;

-НОМЕР_8 з написом ОСОБА_26;

-НОМЕР_9 з написом ОСОБА_13;

-НОМЕР_10 з написом ОСОБА_27;

-НОМЕР_11 з написом ОСОБА_28;

-НОМЕР_12 з написом ОСОБА_14;

-НОМЕР_13 з написом ОСОБА_29;

-НОМЕР_14 з написом ОСОБА_30;

-НОМЕР_15 з написом ОСОБА_15 та наліпкою з написом 9823;

-НОМЕР_16 з написом ОСОБА_31;

-НОМЕР_17 з написом ОСОБА_32;

-НОМЕР_18 з написом ОСОБА_33;

-НОМЕР_19 з написом ОСОБА_34;

-НОМЕР_20 з написом ОСОБА_16;

-НОМЕР_21 з написом ОСОБА_12;

-НОМЕР_22 з написом ОСОБА_35;

-НОМЕР_23 з написом ОСОБА_36;

-НОМЕР_24 з написом ОСОБА_17;

-НОМЕР_25 з написом ОСОБА_37;

-НОМЕР_26 з написом ОСОБА_18;

-НОМЕР_27 з написом ОСОБА_19;

-НОМЕР_28 з написом ОСОБА_38.

Банківські картки банку «Ощадбанк» пенсійна, а саме:

-НОМЕР_29 з написом 6651 та ОСОБА_39;

-НОМЕР_31 з написом 1294 та ОСОБА_40;

-НОМЕР_32 з написом 1954 та ОСОБА_41;

-НОМЕР_33 з написом 1952 та ОСОБА_42;

-НОМЕР_34 з написом 9726 та ОСОБА_43;

-НОМЕР_35 з написом 2202 та ОСОБА_44;

-НОМЕР_36 з написом ОСОБА_45;

-НОМЕР_37 з написом ОСОБА_46;

-НОМЕР_38 з написом ОСОБА_47;

-НОМЕР_39 з написом ОСОБА_48;

-НОМЕР_30 з написом ОСОБА_49;

-НОМЕР_40 з написом ОСОБА_50;

-НОМЕР_41 з написом ОСОБА_51;

-НОМЕР_42 з написом ОСОБА_52;

-НОМЕР_43 з написом ОСОБА_53;

-НОМЕР_44 з написом ОСОБА_54;

-НОМЕР_45 з написом ОСОБА_55;

-НОМЕР_46 з написом ОСОБА_56;

-НОМЕР_47 з написом ОСОБА_57;

-НОМЕР_48 з написом ОСОБА_58;

-НОМЕР_49 з написом ОСОБА_59;

-НОМЕР_50 з написом ОСОБА_60;

-НОМЕР_51 з написом ОСОБА_61;

-НОМЕР_52 з написом ОСОБА_62;

-НОМЕР_53 з написом ОСОБА_63;

-НОМЕР_54 з написом ОСОБА_64.

Банківські картки «Standard» банку «Ощадбанк», а саме:

-НОМЕР_55 з написом ОСОБА_20;

-НОМЕР_56 з написом ОСОБА_15;

-НОМЕР_57 з написом ОСОБА_65 регресс;

-НОМЕР_58 з написом ОСОБА_66;

-НОМЕР_59 з написом 2096 та ОСОБА_67;

Банківські картки «Debit Standard» банку «Ощадбанк», а саме:

-НОМЕР_60 з написом ОСОБА_21;

-НОМЕР_61 з написом ОСОБА_68;

-НОМЕР_62 з написом ОСОБА_69.

- Банківська картка «арсенал» банку «Ощадбанк» з написом 3587 № НОМЕР_63, ОСОБА_70, та надання роздруківки руху грошових коштів за вказаними рахунками та вкладами з вищевказаних банківських карток, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття, перевод грошових коштів, за період часу з 01.01.2017 року по 11.08.2017 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції Петренко Олену Олександрівну, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Задорожного Юрія Сергійовича, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Германова Дмитра Миколайовича, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Прокопенко Ігоря Валерійовича, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Пташинського Дмитра Юрійовича.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя