Ухвала суду № 68249367, 11.08.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.08.2017 Справа № 554/1105/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого С.І.Руденка

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42017170000000015 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України зловживання службовим становищем службовими особами УЖКГ ВК ПМР.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що УЖКГ ВК ПМР (ЄДРПОУ 03365854) укладено ряд договорів із суб'єктами підприємницької діяльності, саме ФОП ОСОБА_2 (інд. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_4),ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_7) та ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_8) на виконання капітального ремонтну покрівель житлових будинків, капітального ремонту трубопроводів водопостачання, водовідведення та системи опалення у підвальних приміщеннях житлових будинків, та капітального ремонту сходових клітин житлових будинків в м. Полтава.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами УЖКГ ВК ПМР.

Таким чином, посадовими особами УЖКГ ВК ПМР протягом квітня-грудня 2016 року з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з суб'єктами підприємницької діяльності на загальну суму 32.113.938.00 грн.

Відповідно до проведеного дослідження фінансово-господарських операцій, проведених Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (податковий номер 03365854) із субєктами підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1), ОСОБА_10 Петрович (податковий номер НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_5), ОСОБА_12 Григорович (податковий номер НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_7) за період з 01.04.2016 по 31.12.2016 з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 07.08.2017 № 27/16-31-16-09/03365854 встановлено, що частково грошові кошти які були перераховані від УЖКГ ВК ПМР на рахунки зазначених фізичних осіб підприємців, були перераховані на їхні особисті карткові рахунки які також відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) а саме:

-ФОП ОСОБА_5 рахунок 26259002635486 в сумі 410000 (чотириста десять тисяч) грн.;

-ФОП ОСОБА_13 рахунок 26251002436360 в сумі 1121257 (один мільйон сто двадцять одна тисяча двісті пятдесят сім грн) 04 коп.;

-ФОП ОСОБА_4 рахунок 26253002545765 в сумі 1700106 (один мільйон сімсот тисяч сто шість грн) 44 коп.;

-ФОП ОСОБА_2 рахунок 26259002436373 в сумі 1006490 (один мільйон шість тисяч чотириста девятсот грн) 31 коп.;

-ФОП ОСОБА_3 рахунок 26258002554676 в сумі 1125988 (один мільйоне сто двадцять пять тисяч девятсот вісімдесят вісім грн) 51 коп.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: ОСОБА_5 - р/р 26259002635486, ОСОБА_13 - р/р 26251002436360, ОСОБА_4 - р/р 26253002545765, ОСОБА_2 - р/р 26259002436373, ОСОБА_3 - р/р 26258002554676 з моменту їх відкриття та по момент їх закриття, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналів справ про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку з моменту їх відкриття та по момент їх закриття та довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншим особам даними банківськими рахунками.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення додатковий аналіз документів які стосуються отримання та використання коштів, які не були вилучені на момент проведення дослідження працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області, документів на відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, які організації, товариства, підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки та за надання яких саме послуг з моменту його відкриття та по момент його закриття, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, шляхом проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі банку АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Окрім цього встановлено, що на території м. Полтави знаходиться відділення №323/16 АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахунках: ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_4) - р/р 26259002635486, ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_5) - р/р 26251002436360, ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_3) - р/р 26253002545765, ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1)- р/р 26259002436373, ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_2) - р/р 26258002554676 з моменту їх відкриття та по момент їх закриття, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналів справ про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_4), ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_5), ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_3), ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1), ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_2);

- оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_4) - р/р 26259002635486, ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_5) - р/р 26251002436360, ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_3) - р/р 26253002545765, ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1)- р/р 26259002436373, ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_2) - р/р 26258002554676 з моменту їх відкриття та по момент їх закриття та довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншим особам даними банківськими рахунками, які знаходяться в установі банку АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні №323/16 АБ «УКРГАЗБАНК», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко