Ухвала суду № 68247741, 02.08.2017, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/4995/17

УХВАЛА

02 серпня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

при секретарі Кузнецовій К.П.,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюк В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

01.08.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюк В.В. із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шубчик С.С., в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній сумі 191 тисячу доларів США, які під виглядом створення та ведення успішного бізнесу з виробництва та продажу м'ясних напівфабрикатів, отримали від потерпілого грошові кошти, створили юридичні особи, однак не повернули їх, чим спричинили йому майнову шкоду.

В ході допиту ОСОБА_5 як потерпілого встановлено, що з метою створення вказаного бізнесу ОСОБА_3 було створено ТОВ «Іліма» (код ЄДРПОУ 38792593) та ТОВ «Волорем БК» (код ЄДРПОУ 39474905), до складу учасників яких включено потерпілого.

Згідно інформації з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок» встановлено, що крім вказаних підприємств ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є керівниками, головними бухгалтерами чи засновниками інших підприємств, а саме: ТОВ «ТУТТО 017» (код ЄДРПОУ 40186546), ТОВ «Тутто-Фудс» (код ЄДРПОУ 36926826), ТОВ «Імпера Набу» (код ЄДРПОУ 34292449), ПП «Фірма «Тутто Україна» (код ЄДРПОУ 31606768) та є фізичними особами-підприємцями. Згідно даних з цієї ж системи у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) відкритий рахунок №26006372909100 для ТОВ «Тутто-Фудс» (код ЄДРПОУ 36926826), який міг чи може використовуватися ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для перерахунку грошових коштів отриманих від ОСОБА_5

У зв'язку з викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та визначення напрямків руху коштів, отриманих від потерпілого, визначення контрагентів, які їх отримували та підстав такого їх перерахування виникла необхідність в отриманні відомостей про вказані підприємства, які знаходяться у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та можуть становити банківську таємницю, а саме: документи справи з юридичного оформлення рахунку №26006372909100, який відкриті для ТОВ «Тутто-Фудс» (код ЄДРПОУ 36926826), відомості про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Всі вказані рахунки цих підприємств відкриті у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що підтверджується відомостями з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок», тому наявні підстави стверджувати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) юридичною адресою якого є: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ.

Всі документи підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як вищевказаних підприємств, так і на діяльність ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов'язати службову особу ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) надати особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді документи справи з юридичного оформлення рахунку №26006372909100, який відкриті для ТОВ «Тутто-Фудс» (код ЄДРПОУ 36926826) (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємств,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента;

-інших договорів, укладених із вказаним суб'єктами підприємницької діяльності;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2013 по теперішній час (дату проведення тимчасового доступу);

-даних про рух грошових коштів по банківським рахунку №26006372909100, який відкритий для ТОВ «Тутто-Фудс» (код ЄДРПОУ 36926826) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що не підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Згідно п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно п.5 ст.164 КПК України, суд при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, має зазначити назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Тобто вирішення питання щодо тимчасового доступу можливе тільки за умови визначення певних речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не в повній мірі обґрунтовано заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та з поданого тексту не зрозуміло, яке відношення підприємство ТОВ «Тутто -Фудс» має до обставин справи, у зв'язку з чим, суд позбавлений можливості вирішити питання про надання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107,131,132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Колосюка В.В. - відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п'яти днів.

Слідчий Суддя: Л. П. Саранюк