Ухвала суду № 68247633, 31.07.2017, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/4874/17

УХВАЛА

31 липня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

при секретарі Кузнецовій К.П.,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Школьнік Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

26.07.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Школьнік Р.В. із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шубчик С.С., в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_8 та Комунальним підприємством «Ірпіньжитлоінвестбуд» в особі директора ОСОБА_4 24.10.2016 укладено договір № 12/09 П/569 підряду на проведення проектних робіт, а саме розробка проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект (РП)» по об'єкту «Будівництво парку «Центральний» по вул. Університетська в м. Ірпінь Київської області» на загальну вартість 252 111,42 грн, однак оглядом веб-сторінки встановлено, що відкриття парку «Центральний» в місті Ірпені відбулося влітку 2016 року.

Результатом виконання робіт за цим договором є затверджена проектна документація, функціональні, технічні, економічні, містобудівні та інші вимоги, до якої повинні відповідати затвердженому Завданню на проектування та іншим вихідним даним, а також вимогам чинних нормативно-правових актів України в частині змісту, складу та оформленню проектної документації для будівництва.

Рішенням Ірпінської міської ради Київської області від 23.02.2017 «Про внесення змін в додаток № 1, затвердженого рішенням Ірпінської міської ради № 1722-26-VII від 26 грудня 2016 року «Про розгляд звернень замовників будівництва об'єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» визначено перелік замовників будівництва об'єктів архітектури, які брали участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь та звернулися із проханням зменшити розмір пайової участі по будівництву об'єктів архітектури на величину понесених затрат, серед яких: ЖБК «Гранд Віллас Україна», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів, які призначені на оплату робіт по реконструкції парку «Центральний» в м. Ірпені, тобто із якого рахунку вказані кошти перераховано, на який рахунок надійшов платіж та хто безпосередньо отримав грошові кошти.

У зв'язку із цим, встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Шевченка, 5.

Значення документів, що знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області про рух коштів за банківськими рахунками для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено на які банківські рахунки надходили грошові кошти за виконання будівельних робіт, на які банківські рахунки грошові кошти в подальшому спрямовувались, рух яких сум грошових коштів здійснювався, кому належать вказані банківські рахунки та встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них в подальшому будуть використані як докази надходження грошових коштів на банківські рахунки від Ворзельської селищної ради, як виконання договірних відносин, спрямування вказаних грошових коштів на банківські рахунки (їх безготівкове зняття) не з метою виконання робіт, або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об'єктивного, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування.

Просить надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Школьніку Руслану Вадимовичу та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу Шубчику Сергію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Ірпінської міської ради Київської області, що перебуває у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Шевченка, 5, а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2012 по 01.07.2017 року;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_8 та Комунальним підприємством «Ірпіньжитлоінвестбуд» в особі директора ОСОБА_4 24.10.2016 укладено договір № 12/09 П/569 підряду на проведення проектних робіт, а саме розробка проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект (РП)» по об'єкту «Будівництво парку «Центральний» по вул. Університетська в м. Ірпінь Київської області» на загальну вартість 252 111,42 грн, однак оглядом веб-сторінки встановлено, що відкриття парку «Центральний» в місті Ірпені відбулося влітку 2016 року.

Результатом виконання робіт за цим договором є затверджена проектна документація, функціональні, технічні, економічні, містобудівні та інші вимоги, до якої повинні відповідати затвердженому Завданню на проектування та іншим вихідним даним, а також вимогам чинних нормативно-правових актів України в частині змісту, складу та оформленню проектної документації для будівництва.

Рішенням Ірпінської міської ради Київської області від 23.02.2017 «Про внесення змін в додаток № 1, затвердженого рішенням Ірпінської міської ради № 1722-26-VII від 26 грудня 2016 року «Про розгляд звернень замовників будівництва об'єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь» визначено перелік замовників будівництва об'єктів архітектури, які брали участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь та звернулися із проханням зменшити розмір пайової участі по будівництву об'єктів архітектури на величину понесених затрат, серед яких: ЖБК «Гранд Віллас Україна», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів, які призначені на оплату робіт по реконструкції парку «Центральний» в м. Ірпені, тобто із якого рахунку вказані кошти перераховано, на який рахунок надійшов платіж та хто безпосередньо отримав грошові кошти.

У зв'язку із цим, встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Шевченка, 5.

Значення документів, що знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області про рух коштів за банківськими рахунками для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено на які банківські рахунки надходили грошові кошти за виконання будівельних робіт, на які банківські рахунки грошові кошти в подальшому спрямовувались, рух яких сум грошових коштів здійснювався, кому належать вказані банківські рахунки та встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них в подальшому будуть використані як докази надходження грошових коштів на банківські рахунки від Ворзельської селищної ради, як виконання договірних відносин, спрямування вказаних грошових коштів на банківські рахунки (їх безготівкове зняття) не з метою виконання робіт, або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об'єктивного, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування.

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого, у зв'язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Школьніка Р.В. - задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Школьніку Руслану Вадимовичу та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу Шубчику Сергію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Ірпінської міської ради Київської області, що перебуває у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Ірпені Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Шевченка, 5, а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2012 по 01.07.2017 року;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Строк дії ухвали - один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 31.07.2017 р.

Закінчення строку дії ухвали 31.08.2017 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п'яти днів.

Слідчий Суддя: Л. П. Саранюк