Постанова № 6824196, 14.07.2008, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Дело №4-14/2008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2008 года

Местный Коминтерновский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи - Кучмы А.Ю.

при секретаре - Манжос М.В.

с участием прокурора - Тимченко Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове жалобу ОСОБА_1 на постановление о возбуждении уголовного дела № 22080019 от 21.05.2008, в отношении должностных лиц ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» по факту служебного подлога по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В суд обратился исполнительный директор ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» ОСОБА_1 с жалобой на постановление прокурора Коминтерновского района г. Харькова старшего советника юстиции ОСОБА_2 от 21.05.2008 о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Полного общества «Ломбард «Интегралфинанс и компания» по факту служебного подлога по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины.

В своей жалобе заявитель указывает, что при возбуждении уголовного дела не соблюдены требования ст. 94 УПК Украины, в частности отсутствовали достаточные данные, указывающие на наличие признаков служебного подлога в действиях должностных лиц ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания», все требования законодательства при заключении сделок были соблюдены, заемные средства выплачены заемщикам в установленном порядке и возвращены впоследствии Ломбарду.

В судебном заседании заявитель поддержал изложенные в жалобе основания и доводы, просил отменить постановление о возбуждении уголовного дела от 21.05.2008, вынесенного в отношении должностных лиц ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» по факту служебного подлога, пояснив, что составленный ГНИ по Коминтерновскому району г. Харькова по результатам проверки акт от 14.12.2007, который послужил одним из оснований к возбуждению дела, в настоящее время обжалован в Харьковский окружной административный суд, решение по делу не принято.

Прокурор Тимченко Н.А. против удовлетворения жалобы возражал, пояснил, что при возбуждении уголовного дела прокурором Коминтерновского района г. Харькова были учтены все фактически обстоятельства, выявленные в ходе проверки, проведенной государственной налоговой администрацией в Харьковской области. По мнению прокурора постановление от 21.05.2008 является своевременным и обоснованным, вынесенным на основании достаточных материалов доследственной проверки.

В судебном заседании старший помощник прокурора Коминтерновского района г. Харькова ОСОБА_3 пояснил, что по поручению прокурора Коминтерновского района г. Харькова изучил

материалы, поступившие из государственной налоговой администрации в Харьковской области по результатам проверки ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания». По его мнению, в материалах содержались достаточные данные, указывающие на наличие в действиях должностных лиц Общества состава преступления - служебный подлог, о чем он доложил прокурору района.

Выслушав мнение заявителя, поддержавшего требования, изложенные в жалобе, прокурора и старшего помощника прокурора Коминтерновского района г. Харькова ОСОБА_3, возражавших против удовлетворения жалобы, проверив материалы, которые послужили основанием к возбуждению уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины, суд приходит к следующему:

21.05.2008 прокурором Коминтерновского района г. Харькова возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» по факту служебного подлога.

В соответствии с требованиями ст. 94 УПК Украины уголовное дело может быть возбуждено только в случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления.

Поводом и основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы доследственной проверки, проведенной Государственной налоговой администрацией в Харьковской области (исх. № 736/9/26-374 от 14.05.2008), поступившие в прокуратуру Коминтерновского района на 118 листах.

Согласно резолюции прокурора Коминтерновского района г. Харькова материалы проверки ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» переданы для принятия решения в порядке ст. 97 УПК Украины переданы старшему помощнику прокурора района ОСОБА_3

Материалы доследственной проверки содержат в себе заключение «О результатах анализа данных о сомнительных финансовых операциях, проведенных ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» (код 33410809) за период с 18.04.2005 по 06.07.2006», заключение специалиста-экономиста № 3289 от 21.04.2008 и акт ГНИ по Коминтерновсклому району г. Харькова № 3888/22-015/33410809 от 14.12.2007 «О результатах выездной плановой проверки ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» (код 33410809) по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и иного законодательства за период с 23.02.2005 по 30.06.2007». Во всех вышеперечисленных документах содержатся указания и ссылки на то, что финансовые операции по выдаче займов ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в 2005-2006 годах носят характер сомнительных, а так же на возможные нарушения налогового законодательства при проведении этих операций.

Так же в материалах доследственной проверки содержатся объяснения главного государственного налогового ревизора - инспектора отдела организации работы и мониторинга финансовых операций Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Харьковской области ОСОБА_6, заемщиков ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, никто из которых, не указал на причастность должностных лиц Общества к оформлению документов, расцененных прокурором Коминтерновского

района г. Харькова при возбуждении уголовного дела как подложные. В то же время, до возбуждения уголовного дела не проверено и не установлено были ли должностные лица Общества осведомлены о несоответствующей требованиям законодательства деятельности ЧП «Нертус-Ц», и отмене его государственной регистрации.

Кроме того, в обжалуемом постановлении о возбуждении уголовного дела от 21.05.2008 не названо, кем именно из должностных лиц Общества, в какие официальные документы и какие именно ложные сведения внесены, имели ли место иная поделка должностными лицами документов, а так же составление и выдача заведомо ложных документов. Не указаны, кроме прочего, и какие именно тяжкие последствия наступили в результате выявленных преступных действий, что является необходимым квалифицирующим признаком для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Таким образом, выводы, к которым пришел прокурор Коминтерновского района г. Харькова в постановлении о возбуждении уголовного дела от 21.05.2008, не находят своего подтверждения документами, содержащимися в материалах доследственной проверки.

Доводы старшего помощника прокурора Коминтерновского района г. Харькова ОСОБА_3 относительно того, что в ходе досудебного следствия все равно будут получены доказательства составления подложных документов именно должностными лицами ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» суд не может принять во внимание, поскольку они явно не соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что при возбуждении прокурором Коминтерновского района г. Харькова уголовного дела в отношении должностных лиц ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» по факту служебного подлога по ст. 366 ч. 2 УК Украины, не было собрано достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления в действиях должностных лиц Общества.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что возбуждение уголовного дела на основании предположений или данных, достоверность которых вызывает сомнения и неясности, недопустимо, суд полагает необходимым отменить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» по факту служебного подлога по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 94, 97, 98, 236-7, 236-8 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу ОСОБА_1 на постановление о возбуждении уголовного дела № 22080019 от 21.05.2008, в отношении должностных лиц ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» по факту служебного подлога по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины - удовлетворить.

Постановление о возбуждении уголовного дела № 22080019 от 21.05.2008, в отношении должностных лиц ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания»

по факту служебного подлога по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины - отменить.

Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ПО «Ломбард «Интегралфинанс и компания» по факту служебного подлога по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течение 7 суток с момента его оглашения.