Ухвала суду № 68236773, 12.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42247/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Табалі Я.В. за участю сторони кримінального провадження прокурора Литвинюка О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

21.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурорів у кримінальному провадженні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" (МФО380902).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Враховуючи викладене, наразі у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчиняв дії, направлені на маскування та легалізацію (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом за допомогою ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР " (код за ЄДРПОУ 38150437).

Згідно з інформації ДФС України ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР " (код за ЄДРПОУ 38150437) використовувало (використовує) рахунки в цінних паперах ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" (МФО380902), а саме 304899-UA40000004, 304899-UA40000030, 304899-UA40000031, 304899-UA40000032, 304899-UA40000033.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення про розмір грошових коштів, якими заволодів підозрюваний ОСОБА_4 під час вчинення злочину та можливі способи їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам, що відкриті ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР " (код за ЄДРПОУ 38150437). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках з дати їх відкриття по даний час із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цього рахунку; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюку О.М. на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" (МФО380902), та на вилучення їх копій, а саме щодо використання ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 37545528) банківських рахунків в цінних паперах 304899-UA40000004, 304899-UA40000030, 304899-UA40000031, 304899-UA40000032, 304899-UA40000033, відкритих в ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" (МФО380902), за період з дати його відкриття по 12.08.2017 року, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух цінних паперів та коштів по вказаних банківських рахунках за період з дати його відкриття по 12.08.2017 року із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо придбання цінних паперів, їх продажу тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42247/17-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Литвинюку О.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик