Ухвала суду № 68236167, 10.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12309/17

н/п 1-кс/640/6487/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Шермазанова А.Х.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанова Артура Хачатуровича, по кримінальному провадженню №32017220000000110 від 25.07.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.08.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанова А.Х., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Рештаковим Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «АРТІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41084878) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: 03020, м. Київ, Повітрофлотський просп.,41, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_3 у жовтні 2016 року, перебуваючи у м. Харкові, пр-т Московський, діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою, від якої отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію ним суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Дестін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40465956), ТОВ «Намбер Трейд» (код ЄДРПОУ 40529705), ТОВ «Арті пром» (код ЄДРПОУ 41084878) та ТОВ «Мітон НК» (код ЄДРПОУ 41084899), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів, серед яких, в тому числі, реєстраційні картки на проведення державних реєстрацій юридичних осіб та інші реєстраційні документи ТОВ «Дестін Фінанс, ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК»..

Крім того встановлено, що невстановлені в ході слідства особи створили юридичну особу ТОВ «АРТІ ПРОМ», з метою прикриття незаконної діяльності з оформлення безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

З метою досягнення завдань кримінального провадження необхідно встановлення факту державної реєстрації підприємства ТОВ «АРТІ ПРОМ».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанова Артура Хачатуровича, по кримінальному провадженню №32017220000000110 від 25.07.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанову Артуру Хачатуровичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації, юридична адреса: м. Київ, Повітрофлотський просп.,41, доступ до документів, які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «АРТІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41084878) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі.

Зобов'язати Солом'янську районну у м. Києві державну адміністрацію, юридична адреса: м. Київ, Повітрофлотський просп.,41, надати старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанову Артуру Хачатуровичу право тимчасового доступу до речей і документів, які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «АРТІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41084878) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Роз'яснити Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.