Ухвала суду № 68234897, 01.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44422/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Янушевича О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін В.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015040220000368 від 02.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 - 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», власником яких являвся ОСОБА_2, грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов'язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході розслідування отримано достатні дані, що дають змогу зробити висновки про те, що на початку квітня 2012 року ОСОБА_2 через підконтрольні йому юридичні особи, а саме ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «МЕТИЗНО-КАЛІБРОВОЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 37265292), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 37265203), ТОВ «СПЕЦКОКСОХІМ» (ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «СОЛІД-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «ГРАНД-БУД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «РЕСУРС-ТРАНЗИТ» (ЄДРПОУ 37265219), ТОВ «ЕНЕРГОКОМБУД» (ЄДРПОУ 37254102), ТОВ «КОМБІ-ГРАНД» (ЄДРПОУ 37332845), ТОВ «СПЛАВ ФІНАНСИ» (ЄДРПОУ 37332562) і ТОВ «ФОРТСТРОНГ» (ЄДРПОУ 37671282), за грошові кошти отримані від ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС» (ЄДРПОУ 37217144), яке, в свою чергу, отримало їх в якості кредиту в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» згідно кредитного договору № 41К-01Ю від 24.06.2011, який забезпечувався заставою депозитного вкладу самого ОСОБА_2 на суму 150 000 000 гривень, відкритого в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у відповідності до договору банківського вкладу №7550Д-02Ф від 24.06.2011, придбав в акціонерів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЧНА ГРУПА» ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 акції даного товариства, ставши таким чином фактичним власником ПАТ «ТЕРРА БАНК», через афільовані ним юридичні особи, які входили до складу злочинної організації.

Проведеною відповідно до наказу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ТЕРРА БАНК» перевіркою кредитних договорів вказаних позичальників встановлено чисельні порушення вимог чинного законодавства, внутрішніх нормативних і розпорядчих документів ПАТ «ТЕРРА БАНК», що регулюють порядок видачі, погашення кредитів, їх обліку, контролю, визначення платоспроможності позичальника та достатності забезпечення кредиторських вимог.

Крім того, з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-позичальників на даний час перебувають в стані припинення, не знаходяться за місцем своєї реєстрації, їх статус не підтверджений в державному реєстрі.

По більшості зазначених кредитів майновим поручителем позичальників виступало ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32520315) (єдиним учасником якого являлось ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН»), яке в якості забезпечення кредитних зобов'язань надавало у заставу ПАТ «ТЕРРА БАНК» відходи збагачення залізних руд, що зберігалися за адресою: балка «Розбери» поблизу с. Мар'янівка в межах П'ятихатського та Криворізького районів Дніпропетровської області та в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області.

Відповідно до висновків НБУ вказаний вид застави відноситься до найнижчої категорії ліквідності - п'ятої. Активні ринки і торгівельні майданчики, які у разі необхідності здатні спожити вказані обсяги товарів в переробці в оптимальні терміни і в необхідних обсягах, виявити в економічному просторі України проблематично. Вказану заставу можна вважати специфічною сировиною, яка не матиме широкого попиту.

Наведене свідчить про те, що застава оцінена співробітниками банку вище її ринкової (справедливої) вартості і під час розрахунку резерву за кредитними операціями станом на 01.03.2014 враховане неприйнятне забезпечення, що є порушенням п. 4.1 б Глави 4 Розділу ІІ Положення НБУ №23, в частині неприйнятності застави, яка оцінена вище ринкової (справедливої) вартості, яке не забезпечує можливість продажу застави сторонньому покупцеві.

При цьому, ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» в забезпечення виконання зобов'язань за кредитами №КЛ/13/24 від 29.10.2013, №КЛ/13/25 від 12.11.2013, №КЛ/13/27 від 20.11.2013, №КЛ/13/34 від 30.12.2013, надано відходи збагачення залізних руд загальною вагою 2 400 000 тон, на загальну заставну вартість 150 000 000 гривень, що фактично в 2 000 разів вище ніж та вартість, за яку ці відходи були нібито придбані та обліковані на балансі підприємства.

При цьому, необхідно звернути увагу на те, що ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» на 100 % належить ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН», у якому ОСОБА_2 належить 99% статутного капіталу.

Отже, все це дає підстави вважати, що вказані кредити давались з метою привласнення коштів ПАТ «ТЕРРА БАНК», а особи, які приймали участь у процедурі видачі кредитів та отримання коштів, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення ПАТ «ТЕРРА БАНК» до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банку, так і вкладникам останнього.

Неповернення даних кредитів мало наслідком те, що постановою Національного Банку України від 21.08.2014 № 518 та рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2014 № 72 ПАТ «ТЕРРА БАНК» віднесений до категорії неплатоспроможних і з 22.08.2014 в ньому запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «ТЕРРА БАНК».

У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 37265203) і ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО» (ЄДРПОУ 37265230), зміну їх власників та керівного складу, встановлення контактних даних цих осіб, що дасть можливість підтвердити або спростувати відношення ОСОБА_2 до діяльності ПАТ «ТЕРРА БАНК» та інших афільованих підприємств-боржників, а також можливість впливати на їх службових осіб, у зв'язку із чим є необхідність у розкритті охоронюваної законом таємниці, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів податкових справ ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 37265203) і ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО» (ЄДРПОУ 37265230), всієї їх податкової звітності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, та слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу, Фариновичу Віталію Адамовичу, іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 02.04.2015, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та отримати їх копії в паперовому та електронному вигляді:

- податкові справи ТОВ «Дослідне Ферровиробництво», ЄДРПОУ 37265230 та ТОВ «Універсал-Технології», ЄДРПОУ 37265203;

- всієї направленої ТОВ «Дослідне Ферровиробництво», ЄДРПОУ 37265230 та ТОВ «Універсал-Технології», ЄДРПОУ 37265203 податкової звітності, із зазначенням способу направлення та із зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання під час цього;

- всіх проведених податкових перевірок ТОВ «Дослідне Ферровиробництво», ЄДРПОУ 37265230 та ТОВ «Універсал-Технології», ЄДРПОУ 37265203, з моменту взяття на облік вказаних платників податків по теперішній час, що перебувають у володінні Волноваській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, яка розташована за адресою: 87500, вул. Менделєєва, 4, м. Волноваха Волноваського району Донецької області..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/44422/17-к

Прим. 2 - прокурор Янушевич О.Ю.

Копія - Волноваській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області

Виконавець: Цокол Л.І. 01.08.2017 р.