Ухвала суду № 68234503, 07.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.08.2017
Номер справи
757/45527/17-к
Номер документу
68234503
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45527/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Бацанова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Бацанов О.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000002367 від 24.07.2017 за фактом придбання ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ - 39661983) з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_3 за грошову винагороду вирішив вчинити фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Бліц Профіт» з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Допитаний керівник та засновник ТОВ «Бліц Профіт» громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що підписав реєстраційні та банківські документи ТОВ «Бліц Профіт» за грошову винагороду, яку він отримав від невідомого йому раніше чоловіка на ім'я ОСОБА_4. Мети придбати товариство та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, будь-яких довіреностей не видавав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ - 39661983), з можливістю її подальшого вилучення.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Бліц Профіт» знаходяться у володінні Бородянської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт. Бородянка, вул. (Леніна) Центральна, буд.331.

Установчі та реєстраційні документи вказаного підприємства, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариств, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даних товариств, тобто дані які підлягають обов'язковому дослідженню.

З метою дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Бліц Профіт» з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаного підприємства, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову О.В., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку В.В., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку А.Г., слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Бліц Профіт (код ЄДРПОУ - 39661983), з можливістю її вилучити, яка перебуває у володінні Бородянської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт. Бородянка, вул. (Леніна) Центральна, буд.331, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/45527/17-к

Прим. 2 - слідчий Бацанов О.В.

Копія - Бородянська районна державна адміністрація Київської області

Виконавець: Цокол Л.І. 07.08.2017 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 68234503 ?

Документ № 68234503 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68234503 ?

Дата ухвалення - 07.08.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68234503 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 68234503 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 68234503, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 68234503, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 07.08.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 68234503 відноситься до справи № 757/45527/17-к

Це рішення відноситься до справи № 757/45527/17-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 68234502
Наступний документ : 68234506