Ухвала суду № 68233975, 10.08.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1887/17

Справа № 754/9913/17

У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я., за участю секретаря судових засідань Федорченка А.В., за участю прокурора Старостенко А.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

01.08.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32017100030000003 за фактом умисного ухилення від сплати податків фізичною особою ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження та матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) шляхом приховування отриманого протягом 2015 року доходу у вигляді анулювання (прощення) боргу від ТОВ «Кей-Колект» ( код ЄДРПОУ 37825968), який виник внаслідок укладання кредитної угоди з АТ «УкСиббанк», умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб у сумі 815 219,15 грн. та військового збору з оподаткованого доходу у сумі 61 187,11 грн., а всього на загальну суму 876 406,26 грн., тобто у значних розмірах. Вказані відомості підтверджуються актом документальної позапланової невиїзної перевірки від 30.09.2016 №9399\26-52-13-06\НОМЕР_1 та висновком експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19\13-2\37-СЕ\17 від 30.03.2017.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Деснянським районним судом міста Києва по справі №2-4734/09 від 05.10.2009 прийнято рішення стягнути з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь АТ «Урсиббанк» заборгованості по кредитному договору від 15.02.2007 №11117700000 у розмірі 157 568, 25 доларів США, що за курсом НБУ станом на 14.07.2009 становить 1 208 865,76 грн. Крім того встановлено, що для укладання договору про надання споживчого кредиту від 15.02.2007 №11117700000 та договору іпотеки від 15.02.2007 №47348 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 до банківської установи АТ «УкСиббанк» подані довідки про доходи, згідно яких вони у період серпень 2006 року - січень 2007 року отримували доходи на підприємстві ТОВ «Лігал-Рудь» (код ЄДРПОУ 33881149).

Слідчим шляхом встановлено, що назва підприємства ТОВ «Лігал-Рудь» змінена на ТОВ «Інтеррехт», що відображено у Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій та установ.

З метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та проведення відповідних експертних досліджень у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної (облікової) справи ТОВ «Інтеррехт» (код ЄДРПОУ 33881149), яка знаходиться у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, у зв'язку з чим прокурор вносить дійсне клопотання до суду.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вказані вимоги закону прокурором були порушені.

Прокурор в клопотанні та в суді не обґрунтував необхідності надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної (облікової) справи ТОВ «Інтеррехт» (код ЄДРПОУ 33881149), яка знаходиться у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, та вилучення вказаних документів. Також прокурором не доведено, що оригінали документів юридичної (облікової) справи ТОВ «Інтеррехт» (код ЄДРПОУ 33881149) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32017100030000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, досудове розслідування в якому проводиться відносно ОСОБА_3 за фактом ухилення від сплати податків з доходу фізичної особи

У зв'язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №32017100030000003 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -