Ухвала суду № 68233757, 01.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44437/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Янушевича О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін В.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015040220000368 від 02.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 - 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», власником яких являвся ОСОБА_2, грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов'язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що протягом 2011 - 2014 років між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і низкою суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «ВІГОРІШ», ТОВ «ФОКАРТ», ТОВ «АЛІТЕК», ТОВ «ТРИСТАР ГРУП», ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ», ТОВ «ФОРА ЛАЙН», ТОВ «СОЛІД ПЛЮС», ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС», ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ», ТОВ «ВУГЛЕПРОМ-ІНДАСТРІ», ТОВ «ІНТЕРТЕХНОПРОМ», ТОВ «МЕТИЗНО-КАЛІБРОВОЧНИЙ ЗАВОД», ТОВ «РЕСУРС-ТРАНЗИТ», ТОВ «СПЕЦТЕХЗВ'ЯЗОК», ТОВ «СПЛАВ ФІНАНСИ», ТОВ «СПЕЦКОКСОХІМ», ТОВ «УКРФЕРРОТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «СПЕКТР-ЕНЕРГО-ДОН», ТОВ «АСТРА-МЕТ-ГРУП», ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ», ТОВ «ТРАНСМЕТ-ТРЕЙД», ТОВ «НАФТОПЕРЕРОБКА - 2013», ТОВ «НОРКОВА ФЕРМА «ВІКІНГ», ТОВ «НОВІГАТОР Н», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОІЛ ТРЕЙД» та ТОВ «БМБ», пов'язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ОСОБА_2, укладено ряд кредитних договорів на загальну суму 4,1 млрд. гривень, 66,7 млн. доларів США та 4,5 млн. Євро. Загальна сума заборгованості по тілу кредиту станом на 01.04.2016 становить 3,3 млрд. гривень, 21,5 млн. доларів США та 4,5 млн. Євро.

Зокрема, 13.08.2013 між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ТОВ «ФОКАРТ» (код ЄДРПОУ 34627157) укладено кредитний договір №107К-01Ю (строк дії якого який закінчився 27.05.2015), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 105 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 104 529 927,90 гривень.

Також, 21.08.2013 між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ТОВ «АСТРА-МЕТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37670378) укладено кредитний договір №108К-01Ю (строк дії якого який закінчився 20.08.2014), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 145 500 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 144 991 181,24 гривні.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 17.09.2014, тобто в один день, ТОВ «ФОКАРТ» (ЄДРПОУ 34627157) змінило повне та скорочене найменування на ТОВ «ОФІОН-ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 34627157), а ТОВ «АСТРА-МЕТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 37670378) - на ТОВ «ПЕЛОР-ДЕБЮТ» (ЄДРПОУ 37670378).

У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення ТОВ «ОФІОН-ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 34627157) і ТОВ «ПЕЛОР-ДЕБЮТ» (ЄДРПОУ 37670378), зміну їх власників та керівного складу, встановлення контактних даних цих осіб, що дасть можливість підтвердити або спростувати відношення цих та інших афільованих підприємств-боржників до незаконної діяльності як ОСОБА_2, так і інших службових осіб ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», та їх пов'язаність між собою, у зв'язку із чим є необхідність у розкритті охоронюваної законом таємниці, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ «ОФІОН-ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 34627157) і ТОВ «ПЕЛОР-ДЕБЮТ» (ЄДРПОУ 37670378), що перебувають у володінні Ясинуватської районної державної адміністрації Донецької області, яка розташована за адресою: 86000, Донецька область, Ясинуватський район, смт.Очеретине, вул. Первомайська, будинок, 12.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, та слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу, Фариновичу Віталію Адамовичу, іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 02.04.2015, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та отримати їх копії, реєстраційних справ ТОВ «Пелор-Дебют», ЄДРПОУ 37670378 та ТОВ «Офіон-Преміум», ЄДРПОУ 34627157, що перебувають у володінні Ясинуватської районної державної адміністрації Донецької області, яка розташована за адресою: 86000, 86020, Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. Первомайська, будинок, 12.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/44437/17-к

Прим. 2 - прокурор Янушевич О.Ю.

Копія - Ясинуватська районна державна адміністрація Донецької області

Виконавець: Цокол Л.І. 01.08.2017 р.