Ухвала суду № 68233637, 14.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40564/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А. за участю сторони кримінального провадження слідчого шляхова В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Шляхова В.П. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016100060007372, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2017 слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Шляхов В.П., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Мазуриком С.В., звернувся з клопотанням про накладення арешту - земельну ділянку площею 3.2001 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_1;

- земельну ділянку площею 2.9203 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_2;

- земельну ділянку площею 2.7902 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_3;

- земельну ділянку площею 2.7902 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_4;

- земельну ділянку площею 3.2205 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_5;

- земельну ділянку площею 3.9798 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_6;

- земельну ділянку площею 3.5302 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_7;

- земельну ділянку площею 3.1705 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_8;

- земельну ділянку площею 2.8204 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_9,

що на праві власності належать ТОВ «Укрбудріелті», код ЄДРПОУ 35058101, шляхом заборони (позбавлення права) на відчуження, та розпоряджання вказаним майном.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016100060007372 від 12.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 07.04.2009 ОСОБА_3 увійшов до учасників ТОВ «Укрбудріелті», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 5. Відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників від 07.04.2009 його прийнято до складу учасників Товариства із часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 70% та була затверджена нова редакція Статуту Товариства, яка була підписана ним разом з іншими учасниками Товариства, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яким належали частки по 15 % від Статутного капіталу Товариства.

Оригінал вказаного Статуту, в якості забезпечення гарантій як учасника, увесь час знаходився у ОСОБА_3

Разом з тим, 15.04.2014 до Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві звернувся гр. ОСОБА_6 із заявою в якій повідомив про нібито втрату оригіналу вказаного Статуту гр. ОСОБА_7 та отримав відповідь про це, яка у подальшому була подана до реєстраційної служби.

Окрім цього, 23.07.2014, від директора ТОВ «Укрбудріелті» ОСОБА_7, на ім'я державного реєстратора юридичних та фізичних осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві подано дві заяви про видачу дублікату Статуту та про внесення запису в реєстр про втрату Статуту. Дані заяви були задоволені державним реєстратором.

06.07.2015, ОСОБА_3, перебуваючи поза межами України, начебто особисто з'явився та був зареєстрований на загальних зборах учасників Товариства, та відповідно до протоколу №06/07/15 від 06.07.2015 загальних зборів учасників, він вийшов зі складу учасників Товариства на підставі укладеного договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталів Товариства від 06.07.2015.

07.07.2015, ОСОБА_7 подала на ім'я державного реєстратора документи на реєстрацію змін у складі учасників Товариства та на реєстрацію зміни номеру засобу зв'язку Товариства, в результаті чого державним реєстратором була зареєстрована нова редакція Статуту Товариства, згідно якої ОСОБА_3 був позбавлений своєї частки.

Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_3 заперечив факт підписання ним: договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства від 06.07.2015; протоколу №06/07/15 від 06.07.2015 загальних зборів учасників, та реєстру учасників загальних зборів Товариства від 06.07.2015.

Окрім цього, відповідно до висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №8-4/1000 від 24.05.2017 установлено, що:

- підпис у графі «Продавець: ОСОБА_3» на бланку договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбудріелті» від 06 липня 2015 року виконаний не громадянином ОСОБА_3, а іншою особою з наслідуванням;

- підпис у графі «Підписи: Учасник ОСОБА_3» на бланку реєстру учасників, які взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Укрбудріелті» від 06 липня 2015 року (додатку №1 до протоколу №06/07/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Укрбудріелті» від 06 липня 2015 року)» виконаний не громадянином ОСОБА_3, а іншою особою з наслідуванням;

- підпис у графі «Підписи: Учасник ОСОБА_3» на бланку протоколу №06/07/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Укрбудріелті» від 06 липня 2015 року виконаний не громадянином ОСОБА_3, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_3

В даний час засновником зазначеного Товариства у частці 85% є ОСОБА_7, яка з 07.02.2008 та по даний час є керівником Товариства.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб`єкта установлено, що на праві власності ТОВ «Укрбудріелті», код ЄДРПОУ 35058101, належать:

- земельна ділянка площею 3.2001 Га, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_1;

- земельна ділянка площею 2.9203 Га, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_2;

- земельна ділянка площею 2.7902 Га, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_3;

- земельна ділянка площею 2.7902 Га, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_4;

- земельна ділянка площею 3.2205 Га, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_5;

- земельна ділянка площею 3.9798 Га, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_6;

- земельна ділянка площею 3.5302 Га, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_7;

- земельна ділянка площею 3.1705 Га, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_8;

- земельна ділянка площею 2.8204 Га, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_9.

Таким чином, зазначені дії були спрямовані на заволодіння зазначеними земельними ділянками шляхом підроблення документів, що дало змогу вивести з числа учасників Товариства гр. ОСОБА_10, який мав 70% частки у Статутному капіталі, та спричинення останньому майнової шкоди.

На теперішній час виникла необхідність в арешті вказаного об'єкту нерухомості з метою недопущення його відчуження, оскільки існує реальна загроза його незаконного відчуження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.1, ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що вказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту майна, передбачених п.1, ч.2, ч.3, ст.170 КПК України, шляхом заборони розпоряджатись вказаним майном.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Шляхова В.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Мазуриком С.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016100060007372, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «Укрбудріелті», код ЄДРПОУ 35058101, а саме:

- земельну ділянку площею 2.9203 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_2;

- земельну ділянку площею 2.7902 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_3;

- земельну ділянку площею 2.7902 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_4;

- земельну ділянку площею 3.2205 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_5;

- земельну ділянку площею 3.9798 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_6;

- земельну ділянку площею 3.5302 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_7;

- земельну ділянку площею 3.1705 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_8;

- земельну ділянку площею 2.8204 Га, розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, кадастровий номер НОМЕР_9,

заборонивши особі, у володінні якої перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 12016100060007372.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко