Ухвала суду № 68233519, 31.07.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/11680/17

31 липня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Чопка Р.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Чопко Р.Б. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятком С.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агро ХХІ» (35431 Рівненська обл., Гощанський район, с. Бабин, вул. Заводська,1 код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (35400 Рівненська обл., смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, код ЄДРПОУ 38290010), які знаходяться в Головному управлінні статистики у Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Короленка, 7, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №32017180000000051 від 10 липня 2017 року за фактом доведення службовими особами ТОВ «Агро ХХІ» (35431 Рівненська обл., Гощанський район, с. Бабин, вул. Заводська,1 код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (35400 Рівненська обл., смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, код ЄДРПОУ 38290010) до банкрутства ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс», за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що від ТОВ «Торговий дім «Насіння» (код ЄДРПОУ 30674952, 03150 м. Київ, вул. Предславинська, 34-Б) надійшла заява, що службові особи ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» шляхом проведення господарських відносин із фіктивним підприємством ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), а також із підприємствами ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574), ТОВ «Стимул» (код ЄДРПОУ 32156449), іншими СГД, вивели активи товариств (майно, та грошові кошти), створили безнадійну дебіторську заборгованість, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ «Торговий дім «Насіння», та як наслідок визнання ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» банкрутами.

Так, ухвалою господарського суду Рівненської області від 16.02.2016 порушено провадження у справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ». Ухвалою від 16.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ «Торговий дім «Насіння» на суму 1 063 408,28 грн. Постановою від 24.01.2017 ТОВ «Агро ХХІ» визнано банкрутом.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 25.03.2016 порушено провадження у справі №918/167/16 про банкрутство ТОВ «Рівне Агро Плюс». Ухвалою від 22.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ «Торговий дім «Насіння» на суму 5 924 020,21 грн. Постановою від 25.10.2016 ТОВ «Рівне Агро Плюс» визнано банкрутом.

Директором ТОВ «Агро ХХІ» та ТОВ «Рівне Агро Плюс» протягом 2013-2017 років був ОСОБА_6.

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 визнано ОСОБА_7 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_7 домовилась з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на її ім'я, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи - ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574), ТОВ «Стимул» (код ЄДРПОУ 32156449).

Крім того, вироком Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2017 визнано ОСОБА_8 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_8 здійснила створення (реєстрацію) ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «Інсайд Проект» для прикриття незаконної діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574).

Згідно з актом інвентаризації дебіторської заборгованості по справі про банкрутство ТОВ «Рівне Агро Плюс», дебіторська заборгованість ТОВ «Скай Консалт Груп», ТОВ «Скай Трейд Груп», ТОВ «Стокхолл», ТОВ «Деас Трейд», ТОВ «Стимул», перед ТОВ «Рівне Агро Плюс» становить 73% всієї дебіторської заборгованості ТОВ «Рівне Агро Плюс». Так само наявна дебіторська заборгованість вищезазначених підприємств і перед ТОВ «Агро ХХІ».

Таким чином, дії службових осіб ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ТОВ «Торговий дім «Насіння» у загальній сумі 6 987 428,49 грн., відповідальність за що передбачена ст.219 КК України.

Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності, заповнювались, підписувались документи від ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс», які товари (роботи, послуги) реалізовувались (виконувались, надавались) та дослідити їх відповідність фактичним обставинам розрахунків. Вказані дані містяться у фінансово-господарських документах, які знаходяться у контролюючих органах і установах.

ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» зареєстровані у Головному управлінні статистики у Рівненській області (м. Рівне, вул. Короленка, 7).

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційних документах, статистичній та фінансової звітності ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс», яка подавалась до Головного управління статистики у Рівненській області, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, у тому числі фінансово-економічної експертизи з питань банкрутства.

Представник Головного управління статистики у Рівненській області до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні Головного управління статистики у Рівненській області (м. Рівне вул. Короленка, 7) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №32017180000000051 від 10.07.2017, Чопку Р.Б., Мельник В.М., Ганджуку Я.М., Губені В.М., Шевлюзі М.І., Прокопчуку Г.М., Шишку О.А., Крейтеру А.О., або працівникам податкової міліції за їх дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України), постанова про проведення слідчих (розшукових) дій (відповідно до ст.40 КПК України) на тимчасовий доступ до речей і документів а саме статистичної та фінансової звітності підприємств, які подавалися за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 ТОВ «Агро ХХІ» (35431 Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Бабин, вул. Заводська, 1, код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (35400 Рівненська обл., смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, код ЄДРПОУ 38290010), які знаходяться у Головному управлінні статистики у Рівненській області м. Рівне, вул. Короленка, 7, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя