Ухвала суду № 68233292, 25.07.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/11491/17

УХВАЛА

25 липня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. розглянувши клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю радника юстиції Козінської Юлії Валеріївни, про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю радник юстиції Козінська Юлія Валеріївна, звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Козінською Ю.В. здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 22017180000000006 від 17.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, маючи на меті отримати дохід від незаконного збуту прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-ХІУ та інших нормативно-правових актів, керуючись корисливим мотивом, створив та очолив організовану злочину групу, до якої залучив ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з якими у січні-лютому 2017 року, діючи згідно з спільним узгодженим планом та розподілом ролей, здійснювали незаконне придбання на території Республіки Польща прекурсорів в особливо великих розмірах, їх контрабанду в Україну, а також подальше незаконне їх перевезення та зберігання з метою збуту на території Рівненської області.

17-18 лютого 2017 року, на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, працівниками УСБ України в Рівненській області, під час проведення, огляду місця події, а саме ручної поклажі ОСОБА_4, яка слідувала з Республіки Польща в Україну на рейсовому автобусі - транспортному засобі марки «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_2, було виявлено та вилучено 400 блістерів сріблястого кольору з написами «Cirrus», у яких містилися таблетки у загальній кількості 5600 одиниць, що містять прекурсор - псевдоефедрин та які остання перемістила через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Згідно з висновками експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України № 2.1-261/17 від 04.05.2017 та № 2,1-227/17 від 14.04.2017 у даних на дослідження вищевказаних таблетках «Cirrus» міститься прекурсор-псевдоефедрин загальною масою 517,7 грама.

Відповідно до списку 1 Таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, псевдоефедрин є прекурсором, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно з Таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, псевдоефедрин, вагою 517,7 грама, є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_2 маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропних речовин, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-ХІУ та інших нормативно-правових актів, діючі повторно, за невстановлених слідством обставин, незаконно придбав паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору масою нетто 0,005 г., яка згідно з висновком експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 04.05.2017 № 2.1-261/17 містить психотропну речовину - метамфетамін. 21.02.2017 близько 19.00 год. ОСОБА_2 перевіз вищевказаний згорток з психотропною речовиною - метамфетамін за адресою: АДРЕСА_2 Рівненської області та безоплатно збув (шляхом пригощання) ОСОБА_3 після чого був затриманий працівниками УСБ України в Рівненській області.

Крім того, ОСОБА_2, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, наркотичних речовин, без мети збуту, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-ХІУ та інших нормативно-правових актів, діючі повторно, за невстановлених слідством обставин, незаконно придбав наркотичну речовину канабіс, яку зберігав без мети збуту за місцем свого провживання, за адресою: АДРЕСА_1.

Так, 22.02.2017, працівниками УСБ України в Рівненській області, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: аркуш паперу з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору; безколірний пакет, з речовиною рослинного походження у гранулах; чотири безколірні пакети з речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору.

Відповідно до висновку експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 13.04.2017 № 2.1-226/17 представлені на дослідження речовини рослинного походження темно-зеленого кольору, які вилученні за адресою: АДРЕСА_1, та знаходились у 5 пакетах з прозорого безбарвного полімерного матеріалу та паперовому згортку являють собою верхівкові частини рослини коноплі (канабіс) .

Згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів - канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Маса нетто наркотичного засобу становить 1.439 г, 2.534 г,2.687 г, 2,159 г, 1.911 г та 0.682 г відповідно, загальною масою 11,412 г (в перерахунку на висушену речовину).

Окрім цього, ОСОБА_2, продовжуючи діяльність щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та не ставши на шлях виправлення, незаконно придбав за невстановлених слідством обставин речовини, які згідно з висновками експертиз Рівненського НДЕКЦ МВС України від 15.05.2017 № 2.1-393/17 та від 17.05.2017 № 2.1-417/17 містить психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,7115 грама, і наркотичний засіб канабіс загальною масою 4,322 грама в перерахунку на суху речовину, зберігав їх та перевозив у м. Рівному транспортним засобом марки «Аисіі АЗ» номерний знак НОМЕР_3 до моменту виявлення 19.04.2017 його протиправної діяльності співробітниками правоохоронних органів.

Зокрема, ОСОБА_2, будучи водієм вищевказаного транспортного засобу та порушуючи правила дорожнього руху, намагався втекти вулицями м. Рівне від співробітників Управління патрульної поліції у м. Рівному, однак був зупинений, після чого близько 17 год. 30 хв. 19.04.2017 у ході проведення співробітниками ГУ НП в Рівненській області огляду особистих речей ОСОБА_2 виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору та аркуш паперу з плямою кристалічної речовини білого кольору з жовтуватим відтінком.

Згідно з висновком Рівненського НДЕКЦ МВС України від 15.05.2017№ 2.1-393/17, у наданій на дослідження порошкоподібній речовині міститься психотропна речовина - метамфетамін загальною масою 0,2809 грама.

Крім цього, ОСОБА_2, будучи обізнаний про наявність у вказаному транспортному засобі наркотичних засобів та психотропних речовин та діючи з метою запобігання виявлення його злочинної діяльності, відмовився надати добровільну згоду на його огляд співробітникам ГУ НП в Рівненській області, у зв'язку з чим даний автомобіль останніми було опечатано належним чином та поміщено на територію спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів Рівненської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 101 «ж».

У подальшому, 28.04.2017 співробітниками ГУ НП України Рівненської області було проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки «Аисіі АЗ», номерний знак НОМЕР_3, у ході якого виявлено та вилучено паперовий згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження, яка згідно з висновком експертизи Рівненського НДЕКЦ МВС України від 17.05.2017 № 2.1-417/17, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом загальною масою 4,322 грама у перерахунку на суху речовину, та прозорий поліетиленовий пакетик з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка, відповідно до цього ж висновку експерта, містить психотропну речовину -метамфетамін загальною масою 0,4286 грама.

Відповідно до списку 2 Таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метамфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Відповідно до списку 1 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

18.02.2017 ОСОБА_4 та 23.02.2017 ОСОБА_3 і ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України - переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб.

Слідчими суддями Рівненського міського суду стосовно підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в розмірі 130 000 гривень.

Визначений вказаною ухвалою слідчого судді розмір застави в сумі 130 000,00 грн., внесений за підозрюваного ОСОБА_2 27.02.2017 і того ж дня його було звільнено з-під варти з Рівненського слідчого ізолятора. Разом з цим, з цього ж часу він вважається таким, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді застави.

22.05.2017 ОСОБА_2 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 - переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в особливо великих розмірах, вчинених організованою злочинною групою та ч. 2 ст. 309 КК України - незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин без мети збуту, вчинене повторно.

У зв'язку з порушенням підозрюваним покладених на нього судом обов'язків 22.05.2017 слідчим за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні до слідчого судді Рівненського міського суду внесено клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_2 із застави на тримання під вартою. Того ж дня дане клопотання, в присутності захисника вручено ОСОБА_2

Разом із тим, на розгляд клопотання ОСОБА_2 не з'явився та з того час його місце знаходження невідомо. За місцем проживання останній відсутній на виклики слідчого та суду не з'являвся.

23.05.2017 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_2 в розшук та згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 24.05.2017 надано дозвіл на затримання ОСОБА_2 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

25.05.2017 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області капітаном юстиції ОСОБА_6, у кримінальному провадженні за № 22017180000000006 від 17.02.2017 вручено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України з кваліфікуючою ознакою, скоєних у складі організованої злочинної групи.

10.07.2017 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2. ст. 27, ч.3 ст. 305, ч.2 ст. 27 ч.3 ст. 311 КК України.

11.07.2017 прокурором у складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_2 та про нову підозру щодо вчинення останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст. 305, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України. У зв'язку переховуванням ОСОБА_2 від органів досудового розслідування та неможливістю останньому вручення, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, у відповідності до вимог ст. 111, ч. 1 ст.135, ч. 1 ст. 278 КК України, направлено за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2

У відповідності до вимог ст. ст. 217 КПК України 14.07.2017 матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_2 виділено в окреме провадження за № 22017180000000053 та у відповідності до вимог ч. 2 ст. 280 КПК України досудове розслідування зупинено.

Злочини в яких обґрунтовано підозрюються ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, згідно з положеннями ст.12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

Так, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що у період вчинення кримінальних правопорушень з червня 2016 року по 21.02.2017 ОСОБА_4 використовував - абонентський номер НОМЕР_4 ОСОБА_2 - абонентські номери: НОМЕР_5

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у ході здійснення своєї протиправної діяльності контактували між собою по вказаним абонентським номерам, зокрема обговорювали механізм придбання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів.

Крім того, у ході проведення 17-18 лютого 2017 року зазначеного вище огляду місця події серед особистих речей ОСОБА_4 вилучено картки ПАТ КБ «Приватбанк» з такими номерами: НОМЕР_6.

Згідно ухвали слідчого судді від 24.04.2017 року задоволено клопотання слідчого СВ УСБУ в Рівненській області на тимчасовий доступ до документів , що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та опису документів, які були вилучені у ході тимчасового доступу від 23.05.2017 старшим слідчим СВ УСБУ в Рівненській області вилучено банківській документи.

Відповідно до отриманих банківських документів, а саме виписки руху коштів підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вбачається, що на їх карткові рахунки: з НОМЕР_7 - ОСОБА_3 та з НОМЕР_8 - ОСОБА_4 нараховувались відсотки, відповідно до депозитних договорів №№ SAMDNWFD0071418139901, SAMDNWFD0070918746101, SAMDNWFD0071405324501.

З отриманих у ході вилучення документів, а саме виписок руху коштів, вбачається, що у підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_3, наявні інші рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк», зокрема НОМЕР_9, про які в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості, а також взагалі відсутня інформація про можливу наявність у ОСОБА_2 банківських рахунків у вказаному банку.

Проте, у відповідності до вимог ст. 166 КПК України слідчий СВ УСБУ в Рівненській області 24.05.2017 у ході виконання ухвали слідчого судді, провів дослідження наданих представником ПЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Рівне документів, поверхнево та не повно.

Зокрема, внаслідок чого в матеріалах відсутні жодні дані про наявність у ОСОБА_2 у ПАТ КБ «Приватбанк» банківських рахунків.

Прокурор в судовому засіданні пояснила, що у провадженні за № 22017180000000053 виникла необхідність у встановленні інших рахунків підозрюваних ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, руху коштів по них та здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про причетність останніх до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з 01.06.2016 по 21.07.2017, забезпеченні можливої конфіскації майна шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні чи спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, прокурором у кримінальному провадженні № 22017180000000053 Козінською Ю.В. планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з метою можливого встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ( ЄДРПОУ 14360570, юридична та фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) щодо: відомостей про банківські рахунки ОСОБА_7 ОСОБА_4 та ОСОБА_3, рух коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою дат, контрагентів, сум, призначення платежів, а також номерів депозитних рахунків,за період з 01.06.2016 по 20.07.2017, а також з зазначенням залишку на вказаних рахунках, у т.ч. нарахованих відсотків згідно укладених договорів про депозитні рахунки.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть дати можливість встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2 та довести обставини, які досліджуватимуться під час проведення досудового розслідування кримінального провадження у разі його розшуку, а отримати їх іншим способом як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Покликаючись на викладені обставини прокурор просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурору своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю раднику юстиції Козінській Юлії Валеріївни на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ( ЄДРПОУ 14360570, юридична та фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) щодо:

- відомостей про рахунки незалежно від їх виду ПАТ КЕ «ПриватБанк» у:

ОСОБА_2, абонентські номери: НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Рівне, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, українця, громадянина України (серія паспорта НОМЕР_11 виданий Рівненським МВ УДМС України в Рівненській області; ОСОБА_3, абонентський номер НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с. Іванчиці Зарічненського району Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, інд.код НОМЕР_1), у тому числі рахунок НОМЕР_12; ОСОБА_4, абонентські номери НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки с. Ромейки Володимирецького району Рівненської області, зареєстрованої за адресою: Рівненська область, Володимирецький район, с. Ромейки, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_5, у тому числі рахунки №№ НОМЕР_14 , - копії банківських документів щодо відкриття та використання таких рахунків, роздруківок руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою дат, контрагентів, сум призначення платежів за період з 01.06.2016 по 21.07.2017, а також з зазначенням залишку на таких рахунках; у т.ч. нарахованих відсотків згідно укладених договорів про депозитні рахунки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати 10 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська