Ухвала суду № 68230502, 11.08.2017, Іванківський районний суд Київської області

Є.У.№366/2408/17

Пр.№1-кп/366/137/17

У Х В А Л А

11 серпня 2017 року Іванківський районний суд Київської області в складі: головуючої - судді Тетервак Н.А.,

при секретарі- Німченко Н.Ю.,

з участю прокурора - Яцинина В.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Іванків Клпотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

До Іванківського районного суду надійшло кримінальне провадження із Клолпотанням про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07. 2017 року,та які виділено з матеріалів досудового розслідування №32014220000000147,щодо ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, а саме:що ОСОБА_1 в період серпня-листапада 2014 року діючи в порушення вимог п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.1999 року,ст.81,ст.87, ст.88,ст.89 Цивільного кодексу України; пунктів 6 частини 1 ст. 15,п.8 ч.1 ст. 15,ч.3 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05. 2003 року та ст. 4 Закону України «Про господарські товариства «№1576-ХІІ від 19.09.1991 р.,за попередньою змовою із невстановленими слідством особами за грошову винагороду вчинив фіктивне підприємництво шляхом придбання суб»єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ»БТС Інвест»,(ЄДРПОУ 39473471) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так,ОСОБА_1 на початку серпні 2014 року у невстановленому слідством місці вступив у зговор з невстановленою слідством особою, яка запропонувала ОСОБА_1 здійсними фіктивне підприємництво за винагороду,а саме:придбати суб»єкт підприємницької діяльності ТОВ»БТС Інвест» та перереєструвати дане підприємство на його ім.»я в органах державної влади,з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб,на що ОСОБА_1 погодився та на вимогу останніх надав свої паспортні дані.

В подальшому,на виконання попередньої змови з невстановленими слідством особами,приблизно у середині серпня 2014 року під час чергової зустрічі у м.Києві на вул.. Бориса Гмирі,біля житлового будинку №8б,у присутності другої невстановленої слідством особи,ОСОБА_1 отримав від цих осіб документи для підпису,а саме:Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ»БТС Інвест»,відповідно до якого ОСОБА_1 прийнято до складу учасників Товариства,призначено Директором ТОВ,прийнято Статут Товариства;договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ»БТС Інвест»,від 06.11. 2014 оку,згідно якого ОСОБА_1 придбав 100% статутного капіталу ТОВ»БТС Інвест» та форму 4 реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу,які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Ознайомившись із вказаними документами, ОСОБА_1,,діючи з корисливих мотивів за обіцяну грошову винагороду,підписав їх та повернув невстановленим слідством особам для доведення злочинного наміру до кінця.

В подальшому невстановлені слідством особа 11.11. 2014 року подала до реєстраційної служби Іванківського міжрайонного управління юстиції Київської області: смт. Іванків вул.. І.Проскури,26 Київської області,-форму №4 реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців,протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ»БТС Інвест»,договір купівлі-продажу та Статут,про що того ж дня до Єдиного державного реєстру внесено зміни за №13371070001001061. В результаті проведеної перереєстрації ОСОБА_1 став засновником та директором ТОВ»БТС Інвест», яке ОСОБА_1 придбав не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства,а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб,тобто, вчинив злочин у сфері господарської діяльності.

Вчинення ОСОБА_1 злочинних дій,зв»язаних з перереєстрацією ТОВ на своє ім.»я,надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність,використовуючи реквізити вказаної юридичної особи,шляхом підроблення від його імені документів,господарських угод та первинних бухгалтерських документів,що свідчить про ніби-то реалізацію товарів,послуг,чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні витрат підприємств,тобто, ухиленню від сплати податків.

ОСОБА_1 пред»явлено обвинувачення за ч.5 ст. 27,ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: пособництво у фіктивному підприємництві,тобто,придбання суб»єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Клопотання ґрунтується на тому,що,відповідно до п.1 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності,якщо з дня вчинення нею злочину минуло два роки-у разі вчинення злочину невеликої тяжкості,за який передбачено покарання менш суворе,ніж обмеження волі.

Вислухавши учасників процесу, суд приходить до наступного.

З ч.1 ст. 205 КК України слідує,що санкція передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 н.м. до 2 000 н.м. доходів громадян.

З ст. 12 КК України слідує,що злочин за ч.1 ст. 205 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.,а отже, відповідно до п.1 ч.1 ст. 49 КК України особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності за строками давності.

Обвинувачений ОСОБА_1 заяву про закриття кримінальної справи підтримав,наслідки закриття кримінального провадження йому зрозумілі.

На підставі п.1 ч.1 ст. 49 КК України, керуючись ст.ст.287,288 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Звільнити ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_4,уродженця с. Карабчин Брусилівського району Житомирської області від кримінальної відповідальності за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,-у зв»язку з закінченням строків давності.

Закрити кримінальне провадження № 32017000000000144,відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2017 року за підозрюю ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Іванківський районний суд протягом 7 днів.

Ухвлал набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а у разі подання апеляції,після прийняття рішення апеляційним судом.

Суддя :