Ухвала суду № 68230175, 11.08.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6335/17

1-кс/296/2569/17

УХВАЛА

Іменем України

11 серпня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

при секретарі Могилевець В.С.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1, за відсутності представника

ПАТ УкрСиббанк, у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №12016060000000124 від 15.08.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в

ПАТ УкрСиббанк.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000124 від 15.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи ТОВ Млин-Ко, у період часу із 24.11.2015 по 30.11.2015, зловживаючи службовим становищем, не виконавши умови договору №597 від 24.11.2015 на постачання борошна пшеничного, привласнили майно ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України, чим спричинили товариству матеріальної шкоди на суму понад 365 400 грн., що є особливо великим розміром.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в ПАТ УкрСиббанк МФО 351005, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 01.11.2015 по 31.12.2016 по розрахункових рахунках ТОВ Млин-Ко, код ЄДРПОУ 39497890: №26009540562600 та №26043540562600.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ УкрСиббанк, і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникові Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ УкрСиббанк, МФО 351005, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ Млин-Ко, код ЄДРПОУ 39497890 розрахункових рахунків №26009540562600 та №26043540562600;

виписки по рахунках із обовязковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.11.2015 по 31.12.2016 по розрахункових рахунках ТОВ Млин-Ко, код ЄДРПОУ 39497890: №26009540562600 та №26043540562600;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ Млин-Ко поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ Млин-Ко;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ Млин-Ко отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ УкрСиббанк, МФО 351005, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк