Ухвала суду № 68229014, 11.08.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15640/17

УХВАЛА

11 серпня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32016220000000215,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2017 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в «Банк петрокоммерц-Україна» (МФО 300120, м.Київ, вул.Велика Житомирська, 20).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період 2015-2016 років службові особи TOB "Україна 2001" (код ЄДРПОУ 35080933) та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05394995), шляхом документального оформлення операцій продажу цукру підприємствам з ознаками фіктивності - TOB «Актавія-М» (код ЄДРПОУ 39904920); TOB «Авангард 2015» (код ЄДРПОУ 39934447); TOB «ТКК Імекс» (код ЄДРПОУ 34345254); TOB «ТД ОСОБА_3 груп» (код ЄДРПОУ 39861772); TOB «Укртранс компані» (код ЄДРПОУ 39900821); TOB «Верфест» (код ЄДРПОУ 39979399); TOB «Опт Прод Поставка» (код ЄДРПОУ 40370152); TOB «Деларгіс» (код ЄДРПОУ 39879926); ПП «Авалон - 2» (код ЄДРПОУ 39525849); TOB «ОСОБА_4 -Прім» (код ЄДРПОУ 39762219); TOB «Поллі-Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479); TOB «Віва-Торг» (код ЄДРПОУ 39457402); TOB «Равена Плюс» (код ЄДРПОУ 39279239); TOB «Дімекс Про» (код ЄДРПОУ 39274691); TOB «Оптіма Д» (код ЄДРПОУ 39593898); TOB «Гермес-Пріор» (код ЄДРПОУ 39593840); TOB «Фаселія ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760379); TOB «Аквіт Компані» (код ЄДРПОУ 39457533); TOB «Прайм-торг компані» (код ЄДРПОУ 39418541); TOB «Верітас - Торг» (код ЄДРПОУ 39843313); TOB «Укрбуд Компані» (код ЄДРПОУ 39288196); TOB «Нікея Лімітед» (код ЄДРПОУ 39158898); TOB «Індіго Компані» (код ЄДРПОУ 39461534); TOB «Етек сервіс» (код ЄДРПОУ 39172226); TOB «Ларус Трейд» (код ЄДРПОУ 37188281); TOB «Астера Групп» (код ЄДРПОУ 39418515); TOB «Харпромгруп» (код ЄДРПОУ 39774664); ТОВ «Трейдторг-Х» (код ЄДРПОУ 39774753); TOB «Фірма ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39092701), які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн. грн.

Окрім того, невстановлені слідством особи, в період вересня 2016 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до уставу ТОВ «Лан» та ТОВ «Україна 2001» завідомо неправдиві відомості. В результаті чого було незаконно змінено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформація щодо складу засновників ТОВ «Лан» та ТОВ «Україна 2001».

Дані кримінальні правопорушення 16.08.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32016220000000215, правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою дослідження проведення фінансових розрахунків ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ТОВ «Україна 2001» із підприємствами з ознаками фіктивності, встановлення факту перерахування безготівкових коштів від підприємств з ознаками фіктивності в адресу ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ТОВ «Україна 2001», а також встановлення можливого пересорту товарних груп на вказаних сумнівних субєктах господарювання в період 2015-2016 років, необхідно дослідити обставини перерахування грошових коштів за купівлю та/або реалізацію товарів (робіт, послуг); можливого обготівкування коштів через ПОС-термінали у відділеннях банку; встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Укртранс компані» (код ЄДРПОУ 39900821) №2600936907401, відкритому у «Банк петрокоммерц-Україна» (МФО 300120, м.Київ, вул.Велика .Житомирська,20), та інших документів, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.

Дані документи містять відомості щодо обсягів проведених операцій ТОВ «Укртранс компані» , які в подальшому необхідні для проведення документальних перевірок, а також вільні зразки почерку та підпису службових осіб вказаного підприємства, які в подальшому будуть використанні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з «Банк петрокоммерц-Україна» (МФО 300120, м.Київ, вул.Велика Житомирська, 20) - роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ТОВ «Укртранс компані» (код ЄДРПОУ 39900821) №2600936907401, за період з 01.01.2015 року по 01.05.2017 року, а також документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ «Укртранс компані», а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів, документів, які подавались службовими особами ТОВ «Укртранс компані» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.

Службовим особам «Банк петрокоммерц-Україна» (МФО 300120, м.Київ, вул.Велика Житомирська, 20) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 11 вересня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя