Ухвала суду № 68228940, 11.08.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15472/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000215 від 16.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_2 (м. Харків, вул. Пушкінська, 74).

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016220000000215 від 16.08.2016 щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Україна 2001» та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», а також щодо невстановлених осіб, які внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до статутів ТОВ «Лан» та ТОВ «Україна 2001» завідомо неправдиві відомості при внесені змін до установчих документів ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Лан», тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 205-1, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період 2015-2016 років службові особи TOB "Україна 2001" (код ЄДРПОУ 35080933) та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05394995), шляхом документального оформлення операцій продажу цукру підприємствам з ознаками фіктивності - TOB «Актавія-М» (код ЄДРПОУ 39904920); TOB «Авангард 2015» (код ЄДРПОУ 39934447); TOB «ТКК Імекс» (код ЄДРПОУ 34345254); TOB «ТД ОСОБА_3 груп» (код ЄДРПОУ 39861772); TOB «Укртранс компані» (код ЄДРПОУ 39900821); TOB «Верфест» (код ЄДРПОУ 39979399); TOB «Опт Прод Поставка» (код ЄДРПОУ 40370152); TOB «Деларгіс» (код ЄДРПОУ 39879926); ПП «Авалон - 2» (код ЄДРПОУ 39525849); TOB «ОСОБА_4 -Прім» (код ЄДРПОУ 39762219); TOB «Поллі-Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479); TOB «Віва-Торг» (код ЄДРПОУ 39457402); TOB «Равена Плюс» (код ЄДРПОУ 39279239); TOB «Дімекс Про» (код ЄДРПОУ 39274691); TOB «Оптіма Д» (код ЄДРПОУ 39593898); TOB «Гермес-Пріор» (код ЄДРПОУ 39593840); TOB «Фаселія ЛТД» (код ЄДРПОУ 39760379); TOB «Аквіт Компані» (код ЄДРПОУ 39457533); TOB «Прайм-торг компані» (код ЄДРПОУ 39418541); TOB «Верітас - Торг» (код ЄДРПОУ 39843313); TOB «Укрбуд Компані» (код ЄДРПОУ 39288196); TOB «Нікея Лімітед» (код ЄДРПОУ 39158898); TOB «Індіго Компані» (код ЄДРПОУ 39461534); TOB «Етек сервіс» (код ЄДРПОУ 39172226); TOB «Ларус Трейд» (код ЄДРПОУ 37188281); TOB «Астера Групп» (код ЄДРПОУ 39418515); TOB «Харпромгруп» (код ЄДРПОУ 39774664); ТОВ «Трейдторг-Х» (код ЄДРПОУ 39774753); TOB «Фірма ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39092701), які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.

Окрім того, невстановлені слідством особи, в період вересня 2016 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до статуту ТОВ «Лан» та ТОВ «Україна 2001» завідомо неправдиві відомості. В результаті чого було незаконно змінено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформація щодо складу засновників ТОВ «Лан» та ТОВ «Україна 2001», що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Також, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_2 (м. Харків, вул. Пушкінська, 74) засвідчила довіреності на представлення інтересів директора ТОВ «Нікея Лімітед» ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) виданих на імя ОСОБА_6 та ОСОБА_7, дана нотаріальна дія зареєстрована у реєстрі за №640 від 31.03.2014.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні мають важливе доказове значення вище вказана довіреність, відомості із спеціалізованого журналу приватного нотаріуса (обліку нотаріальних дій), а також копії документів, які надавались приватному нотаріусу ОСОБА_2 для здійснення вказаних нотаріальних дій.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або за їх дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_2 (м. Харків, вул. Пушкінська, 74), а саме:

●оригіналів довіреностей на представлення інтересів директора ТОВ «Нікея Лімітед» ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) виданих на імя ОСОБА_6 та ОСОБА_7, дана нотаріальна дія зареєстрована у реєстрі за №640 від 31.03.2014.

●відомостей, що містяться у спеціалізованому журналі (обліку нотаріальних дій) приватного нотаріуса (належним чином завірених копій або офіційно засвідчених витягів);

●копій документів, що надавались приватному нотаріусу ОСОБА_2 для здійснення вказаних нотаріальних дій.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 вересня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя