Ухвала суду № 68221565, 09.08.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10246/17

Провадження № 1-кс/344/2964/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ НП в Івано-Франківській області Бойчука М.В., яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Карабіним Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017090010000759 від 28.02.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи ТОВ "Українська промислово-економічна група" 32360883 відчужили майно яке розташоване за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Станіславська, 8а та перебувало в іпотеці ПАТ "Укрексімбанк" 00032112 а також службові особи ТзОВ "Компанії "Рона" подали до філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" з метою отримання кредиту завідомо неправдиві підроблені листи (довідки) про кредиторську заборгованість перед банком №11/15-35 від 28.01.2016, №iF1/03-10-328 від 19.04.2016, №ІF1/03-10-414 від 12.07.2016, №ІF1/03-09-801 від 21.112016 з підписами та відбитком печатки ПАТ «ПУМБ» та довідка про стан кредитної заборгованості №06.201-186/571 від 27.07.2015, №06.201-186/877 від 19.10.2015, №10.1-186/1 від 19.04.2016, №10.1-186/67-8394 від 20.05.2016, №10.1-186/67-8754 від 12.07.2016, №10.1-186/67-20590 від 23.11.2016 з підписами та відбитком печатки АВТ "Укрсоцбанк".

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 грудня 2011 року ПАТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Українська промислово-економічна група" (ЄДРПОУ 32360883, м. Івано-Франківськ, вул. О.СОРОХТЕЯ, 16А/87) уклали договір іпотеки №5414Z10 від 05.08.2014, відповідно до якого зазначене підприємство виступило майновим поручителем товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Компанія Рона» (ЄДРПОУ: 31789757, адреса: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Максимовича, будинок 8).

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою встановлення особи, яка скоїла правопорушення, або може бути причетною до його скоєння, на даний час виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" за адресою: м.Київ, вул. Антоновича, 127, зокрема до: справи клієнта з приводу відкриття та обслуговування рахунків та справи, щодо кредитування (кредитної) ТОВ «Компанія Рона» (ЄДРПОУ: 31789757, адреса: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, будинок 8); інформації по кредитному проекту ТОВ «Компанія РОНА» ЄДРПОУ 31789757, зокрема суму отриманих кредитів, суму погашеної заборгованості, існуючої заборгованості враховуючи взяте на баланс майно а також без вказаного майна; перелік та вартість заставного майна яке банком прийнято на баланс і перелік та вартість майна яке відсутнє, а також інших документів що стосується ТОВ «Компанія Рона» (ЄДРПОУ: 31789757).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ГУ НП України в Івано-Франківській області Бойчуку Миколі Васильовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" за адресою: м.Київ, вул. Антоновича, 127, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема до:

- справи клієнта з приводу відкриття та обслуговування рахунків та справи, щодо кредитування (кредитної) ТОВ «Компанія Рона» (ЄДРПОУ: 31789757, адреса: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, будинок 8);

- інформації по кредитному проекту ТОВ «Компанія РОНА» ЄДРПОУ 31789757, зокрема суму отриманих кредитів, суму погашеної заборгованості, існуючої заборгованості враховуючи взяте на баланс майно а також без вказаного майна;

- перелік та вартість заставного майна яке банком прийнято на баланс і перелік та вартість майна яке відсутнє;

- інших документів, що стосуються ТОВ «Компанія Рона» (ЄДРПОУ: 31789757).

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 вересня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова