Ухвала суду № 68220954, 11.08.2017, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/3721/17

Провадження № 1-кс/206/399/17

УХВАЛА

"11" серпня 2017 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Кушнірчук Р.О., при секретарі Соловйовій О.В.,

за участю: прокурора Данилова Д.С.,

слідчого Ільїна І.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2017 року старший слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про арешт майна.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадження слідчого відділення Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №1201704070000737, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: 08.06.2017 року до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3, мешкає за адресою: м. Дніпро, пров. Зенітний, 11, відповідно до якої ТОВ «НВП «ЄВРОПЛАСТ», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6, безпідставно не виплачує співробітникам заробітну плату.

За даним фактом слідчим відділенням Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №12017040700000737, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що з грудня 2016 року по квітень 2017 року він працював на підприємстві Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЄВРОПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34823910) на посаді збірника вікон за трудовою угодою. Директором підприємства є ОСОБА_4. При прийнятті на роботу ОСОБА_5В. пообіцяв йому наступні умови праці: заробітна плата складатиме 5500 гривень на місяць, графік роботи пятиденний з 9 години ранку по 18 годину вечора, на які він погодився та прийняв їх. Так він працював по квітень 2017 року, однак директор ГОВ «НВП «ЄВРОПЛАСТ» ОСОБА_4 жодного разу не виплатив йому заробітної плати , постійно скаржився на складну економічну ситуацію в країні, високі податки та малу кількість замовлень, проте замовлення постійно були, роботи було дуже багато. На сьогоднішній день директор ТОВ «НВГІ «ЄВРОПЛАСТ» ОСОБА_4 винен йому за відпрацьовані ним місяці 22000 гривень. Також ОСОБА_3 добавив, що ТОВ «НВП «ЄВРОПЛАСТ» фактично розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6, де знаходяться офісні приміщення та виробничі потужності підприємства, на яких взагалі працює близько 40 осіб, більшість з яких офіційно не працевлаштовані. Зі слів його колишніх колег заробітна плата виплачується без сплати будь-яких податків «у конвертах», порушуються санітарні норми пожежна безпека робітників підприємства.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЄВРОПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34823910), місцезнаходження юридичної особи зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Види діяльності підприємства: виробництво металевих дверей і вікон (основний); оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВП «ЄВРОПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34823910) орендує у ТДВ «КОНЦЕРН «ВЕСНА» (код ЄДРПОУ 14309215) офісні та господарські приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6, де фактично здійснює свою господарську діяльність.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6, зареєстровано право власності за ТДВ «КОНЦЕРН «ВЕСНА» (код ЄДРПОУ 14309215).

Таким чином, встановлено, що службовими особами Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЄВРОПЛАСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34823910), в порушення вимог ч. 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України та ст. ст. 21, 24 Закону України «Про оплату праці», які передбачають, що оплата праці здійснюється в першочерговому порядку, умисно, безпідставно, більше одного місяця не виплачували заробітну платню працівникам підприємства. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено факт можливої виплати заробітної платні працівникам «в конвертах» - без сплати підприємством загальнообовязкових платежів до бюджету при її нарахуванні та виплаті і без урахування її у фінансовій звітності підприємства.

04.08.2017 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 17.07.2017 вилучено системний блок «VIST» ТУ У 21905171001-99 №16020011/0049 - 02.02.2016, на якому містяться документи, повязані з працевлаштуванням найманих працівників (договори найму працівників) із відповідними відмітками про дати їх створення та редагування на даному компютері, при цьому працівникам ТОВ «НВП «ЄВРОПЛАСТ» надано можливість скопіювати перед вилученням усю необхідну для подальшого здійснення роботи підприємства інформацію з компютеру. Окрім того, в ході проведення обшуку зафіксовано факт роботи без офіційного працевлаштування у період 2016-2017 років гр. ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та виплати останнім заробітної плати готівкою - без сплати загальнообовязкових платежів до бюджету при її нарахуванні та виплаті і без урахування її у фінансовій звітності підприємства.

В судовому засіданні 07 серпня 2017 року представник ТОВ «НВП «ЄВРОПЛАСТ» ОСОБА_4 просив відкласти розгляд вказаного клопотання у звязку з необхідністю надання йому правової допомоги.

В судове засідання призначене на 11 серпня 2017 року представник ТОВ «НВП «ЄВРОПЛАСТ» ОСОБА_4 не зявився.

Дослідивши подані матеріали, вислухавши прокурора та слідчого, які просили задовольнити клопотання частково без заборони користуванням системним блоком «VIST» ТУ У 21905171001-99 №16020011/0049 - 02.02.2016, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволенняклопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що підставою для арешту системного блоку «VIST» ТУ У 21905171001-99 №16020011/0049 - 02.02.2016, згідно зі ст. 170 КПК України, є те, що вказане майно є майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно має доказову базу у цьому кримінальному провадженні, а метою арешту відповідно до положень статті 170 цього Кодексу, є збереження вказаного системного блоку, як речового доказу та його подальше експертне дослідження з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні.

Системний блок «VIST» ТУ У 21905171001-99 №16020011/0049 - 02.02.2016 є доказом злочину, фактично зберігає в собі інформацію, яка може бути важливим доказами по даному кримінальному правопорушенню, а тому існує ризик його приховування, пошкодження, втрати, знищення або відчуження.

Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи той факт, що Системний блок «VIST» ТУ У 21905171001-99 №16020011/0049 - 02.02.2016 який вилучено в офісі № 119 ТОВ «НВП «ЄВРОПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34823910) за адресою вул. Молодогвардійська, 6 в м. Дніпрі, має доказове значення у кримінальному провадженні (містить в собі документи щодо працевлаштування працівників із відомостями про дати їх створення та останнього редагування), слідчий суддя з метою збереження речових доказів та подальшого експертного дослідження, приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене майно виключно у вигляді заборони його розпорядженням, але без заборони користуванням системним блоком «VIST» ТУ У 21905171001-99 №16020011/0049 - 02.02.2016, щоб це не перешкоджало господарській діяльності підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 223, 234, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1Д про арешт майназадовольнити частково.

Накласти арешт у вигляді заборони розпорядженням майном, а саме: системним блоком «VIST» ТУ У 21905171001-99 №16020011/0049 - 02.02.2016 який вилучено під час обшуку 03.07.2017 року в ТОВ «НВП «ЄВРОПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34823910) за адресою вул. Молодогвардійська, 6, офіс № 119, в м. Дніпрі, без встановлення заборони його користуванням.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Слідчий суддя Р.О. Кушнірчук