Ухвала суду № 68220311, 04.08.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/13107/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7767/17

04 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22017040000000040 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2017 року слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017040000000040, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у листопаді 2015 року службові особи ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086), без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ), у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці ДФС, згідно з митною декларацією № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, ввезли з Великобританії (підприємство - «Elemental Microanalysis») на територію України в митному режимі «імпорт 51» перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів. Встановлено, що у 2015 році посадові особи ТОВ «Вента Лаб» здійснювали покупку ангідрону не тільки у іноземного підприємства «Elemental Microanalysis», але ще й у ПП «ОСОБА_1 Д» (ЄДРПОУ 39290755), ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954), ТОВ «Конфорт» (ЄДРПОУ 39410872) та ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288). Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, пр-т. ОСОБА_3, буд. 25), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ПП «ОСОБА_1 Д» (ЄДРПОУ 39290755) у тому числі його керівного складу, з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства; облікова справа платника податків, документи, що стали підставою для реєстрації субєкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікова картка платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ПП «ОСОБА_1 Д» з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків ПП «ОСОБА_1 Д», назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства, документи, що свідчать про закриття, припинення господарської діяльності підприємства та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ПП «ОСОБА_1 Д».

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 22017040000000040, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, пр-т. ОСОБА_3, буд. 25), з можливістю вилучення переліку штатних працівників ПП «ОСОБА_1 Д» (ЄДРПОУ 39290755) у тому числі його керівного складу, з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікової справи платника податків, документів, що стали підставою для реєстрації субєкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікової картки платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ПП «ОСОБА_1 Д» з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатків 5, документів з номерами банківських рахунків ПП «ОСОБА_1 Д», назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даного підприємства, документів, що свідчать про закриття, припинення господарської діяльності підприємства та інших документи, що свідчать про господарську діяльність ПП «ОСОБА_1 Д».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко