Ухвала суду № 68220115, 04.08.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12826/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7623/17

01 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Жарікової О.М.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42017040000000046 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2017 року слідчий СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей і документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040030000435, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, 10.06.2016 до Дніпропетровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого: м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-2, буд. 35/146, який в мережі Інтернет під приводом продажу дитячого візка заволодів грошовими коштами заявниці у розмірі 10000 гривень.

За даним фактом 10.06.2016 слідчим відділом Дніпропетровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016040030000435 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В подальшому до вказаного провадження було долучено ряд інших проваджень, відомості про які було внесено на підставі заяв осіб, потерпілих від шахрайських дій тих самих осіб.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено причетність до вчинення вказаних правопорушень громадян ОСОБА_4 та його співмешканки - ОСОБА_5, які проживають: ж/м Тополя-2, 35/146.

В ході досудового слідства було встановлено, що з метою шахрайських дій, для отримання платежів від потерпілих, вказані особи також використовують банківську карту ПАТ «Платинум Банк» № 4119 9710 0368 2111.

Інформація, що міститься у документах по картковому рахунку № 4119 9710 0368 2111 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою повноти проведення досудового слідства та зясування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ «Платинум Банк», а саме інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку, куди перераховувались грошові кошти, які були в подальшому отримані правопорушниками.

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчої дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи, заступнику начальника відділу Придніпровського управління кіберполіції підполковнику поліції ОСОБА_6 або старшому інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк», (код ЄДРПОУ 33308489) за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12., а саме: довідки інформації про рух коштів по картковим рахункам № 4119 9710 0368 2111 які оформлені в АТ «ОСОБА_9 Аваль» із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки № 4119 9710 0368 2111 а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карток із зразками підписів; інших документів наданих клієнтами банку для оформлення рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими рахунками № 4119 9710 0368 2111.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 01.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І. Ю. Литвиненко