Ухвала суду № 68218187, 11.08.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1727/17

Провадження № 1-кс/591/2525/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., за участю секретаря Могиленець А.М., слідчого Терещенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №42017200000000151про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за наявною інформацією ГУ ДФС в Сумській області ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурний підрозділ НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533 перед державним бюджетом за період часу з 01.01. 2016 до теперішнього часу (борг виник з 01.09.2014 до 01.06.2017) облікується заборгованість із сплати рентних платежів за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн. При цьому посадові особи НГВУ, яке зареєстроване як платник податків у ГУ ДФС в Сумській області, можливо зловживаючи своїм службовим становищем, жодних заходів щодо погашення сформованої заборгованості перед державою не вживають.

Так, згідно офіційної інформації, яка розміщена на сайті ПАТ «Укрнафта», виручка вказаного суб'єкта господарювання від реалізації вуглеводнів на аукціонах упродовж 2016 року становить 9млрд.грн., аналізуючи структуру реалізації вуглеводнів встановлено, що значна частина їх відпускалася з Качанівського ГПЗ ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 137041, однак рентні платежі за користування надрами від ПАТ «Укрнафта» до державного бюджету не надійшли.

З метою погашення заборгованості із сплати рентних платежів за користування надрами ГУ ДФС в Сумській області було прийнято рішення про стягнення коштів платника податків з рахунків банківських установ ПАТ «Укрнафта» та станом на 16.03.2017 на рахунки товариства до обслуговуючого банку ПАТ КБ «Приватбанк» направлено 26768 інкасових доручення, однак, надходження відсутні.

У слідства виникла необхідність отримати копій документів та інформації за період часу з 01.09.2014 до 01.06.2017 щодо ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533, яка перебуває у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано для проведення судових економічних експертиз, в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо обєктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017200000000151тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.09.2014 до 01.06.2017 щодо ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533, яка перебуває у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

●Посадових обовязків, наказів про прийняття на роботу, заяв про прийняття на роботу, накази про переміщення, відпустка, лікарняні, заміщення іншого працівника на час відпустки іншим працівником працівників ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: працівники, які здійснюють приймання вхідної документації, відправку вихідної документації, обробку, перевірку правильності виконання інкасових доручень (платіжних документів) економісти або інші працівники та начальники відділів, секторів, які здійснюють контроль.

●Договір між ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрпоштою» про обробку, доставку та ін. співпрацю щодо кореспонденції та поштових відправлень ПАТ КБ «Приватбанк».

●Журнал (книга) реєстрації вхідної документації для платіжних документів, з відмітками про отримання працівниками відділу, який займається обробкою і виконанням платіжних документів.

●Електронний журнал (книга) реєстрації вихідної документації для платіжних документів або загальна книга реєстрації вихідних документів.

●Поштові Реєстри, в яких зазначається номер, дата документа, сума платіжного документа, який направляється стягувачу, які відправляються ПАТ «Укрпошта» та зберігаються у відділі ПАТ КБ «Приватбанк», який займається обробкою платіжних документів після вихідної реєстрації та відправки стягувачеві.

●Інформацію у електронному вигляді із автоматизованої банківської системи ПАТ КБ «Приватбанк» із виписки по рахункам ПАТ «Укрнафта» ЄДРПОУ 00135390 та його структурного підрозділу НГВУ «Охтирканафтогаз» ЄДРПОУ 05398533 щодо часу надходження на рахунок грошових коштів та вихід грошових коштів, час блокування активних операцій по рахункам клієнтів (для підтвердження факту того, що на час дії інкасових доручень, активних операцій на рахунках не було), з наступних рахунків

№ 26008050005072, 26009050003909, 26042050000691, 26064050000613, 26004010000001, 26005050006535, 26063055000702, 26064055000701, 26066055000486, 26067055000485, 26068055000484, 26068055000495, 26002050007797,

№ 26061052790045, 26001053708056, 26000050004736, 26000050004747, 26000050005337, 26000050006239, 26001050004371, 26001050008236, 26003050001112, 26003050003831, 26003050004205, 26003050004506, 26003050004669, 26003050004692, 26003050006548, 26004050002897, 26004050004419, 26004050005441, 26004050005850, 26004050008244, 26004050009135, 26005050004162, 26005050004991, 26005050005655, 26005050006160, 26006050003849, 260006050004729, 26006050005115, 26006050005610, 26006050007801, 26007050004115, 2600805004415, 26008050004705, 26008050006037, 26008050006424, 26008050007876, 26008050007928, 26009050006252, 26009050006928, 26009050007701, 26041050000722, 26049050002001, 26054050001439, 26060050000479, 26060050000480, 26061050000478, 26061050000683, 26067050000632, 26069050000481, 26060544887001, 26000053100339, 26002053100489, 26066053100339, 26062052301516, 26063052301515, 26003052000271, 26006050005579, 26041050000982, 26023050006562, 26021050007109, 26029050006704, 26023050007765, 26008050004943, 26026050009942, 26029050005501, 26020050012775, 26021050005297, 26024050011266, 26029050010927.

●Інформацію, який саме доступ, яку саме інформацію можуть вносити, виправляти в автоматизованій банківській системі; чи взагалі можуть та хто саме з працівників вносити виправлення, як це фіксується, хто має право, на підставі якого ключа блокується можливість виконання активних операцій по рахункам клієнтів працівників ПАТ КБ «Приватбанк», які займаються обробкою і виконанням платіжних документів - інкасових доручень (як саме вони можуть управляти операціями, що можуть роботи в межах свого доступу, як начальники перевіряють і вносять правки в документи, які вже обробили працівники ПАТ КБ «Приватбанк»).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер