Ухвала суду № 68217092, 08.08.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6346/17

н\п 1-кс/490/4014/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Головацького О.С., слідчого Станкова С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 05.08.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: свідоцтво про право власності на житло від 21.08.2013 року ОСОБА_4; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; звіт про оцінку майна ОСОБА_4; довідку про склад сім'ї на імя ОСОБА_4; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на імя ОСОБА_5; копію паспорту серії ЕР 501136, виданого на імя ОСОБА_4; копію паспорту серії ЕР 557518, виданого на імя ОСОБА_5; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5; копію ідентифікаційного коду НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4; витяг з Державного реєстру рухомого майна на ОСОБА_4; інформаційну довідку 88796508 від 02.06.2017 року; копію квитанції 707185 на імя ОСОБА_5; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 88883354 від 06.06.2017 року; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_5; картку прийому заяви 88798816 від 02.06.2017 року; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; копію договору купівлі-продажу квартири на імя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 02.06.2017 року; оригінал договору купівлі-продажу квартири на імя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 02.06.2017 року; заяву ОСОБА_4 про відчуження нерухомого майна; заяву ОСОБА_4; заяву ОСОБА_5

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017150000000505 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2017 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 о 18 год. 06 хв. на підставі підробленого дублікату свідоцтва про право власності на житло від 21.08.2013 року, виданого 17.05.2016 року управлінням з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради та підробленого паспорта ЕР 501136, виданого Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 07.02.2014 року, з відміткою місця реєстрації: АДРЕСА_2, виданого на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в який вклеєна фотокартка ОСОБА_7, у державного реєстратора Миколаївської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» ОСОБА_9 за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 34 здійснили в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_4 з присвоєнням реєстраційного номера обєкта нерухомого майна:1180105848101.

02.06.2017 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_10 та іншими особами, використовуючи вищевказані підроблений паспорт та підроблене свідоцтво про право власності, з метою приховання факту незаконного походження права власності на зазначене нерухоме майно, здійснили перехід та перереєстрацію права власності на вказану квартиру шляхом укладення фіктивного правочину купівлі-продажу - договору купівлі продажу, складеного 02.06.2017 року у м. Києві та нотаріально посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_3, у якому покупцем зазначеної квартири виступив ОСОБА_10, який використовував підроблений паспорт громадянина України ЕР 557518, виданий 19.11.2015 року Первомайським РВ УДМС України в Миколаївській області на імя ОСОБА_5, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в який вклеєна фотокартка ОСОБА_10 Після укладання вказаного договору купівлі-продажу приватним нотаріусом ОСОБА_3 до Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно, внесено відповідні відомості.

Таким чином, реєстрацію права власності на нерухоме майно вказаними особами було здійснено шляхом виготовлення та використання підроблених документів, серед яких паспорт громадянина України на імя ОСОБА_5 з підробленим записом щодо реєстрації місця проживання та фотокарткою ОСОБА_10, паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 з підробленим записом щодо реєстрації місця проживання та фотокарткою ОСОБА_7, дублікат свідоцтва про право власності на житло від 21.08.2013 року, виданий 17.05.2016 року Управлінням з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської Ради на імя ОСОБА_4

В подальшому ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10, почали підшукували покупців вказаної квартири, при цьому розмістили в Інтернет-мережі на сайті «dom.ria» оголошення щодо продажу зазначеної квартири за ціною 14000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 362456 грн. та перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. (800*250=200000грн.).

24.07.2017 року за вказівкою ОСОБА_6 ОСОБА_10, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на імя ОСОБА_5, в який вклеєна фотокартка ОСОБА_10, перебуваючи в приміщенні агентства нерухомості «Комфорт» за адресою: м. Миколаїв, вул. Соборна, 12/б, офіс. 201, уклав договір про намір купівлі-продажу жилого приміщення та отримав від ОСОБА_11 в якості авансу за продаж квартири грошові кошти в сумі 300 доларів США. Вказаний факт зафіксовано у відповідності до вимог ст. 271 КПК України.

05.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 02.08.2017 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого вилучено оригінали документів, що свідчать про укладену угоду купівлі-продажу АДРЕСА_4 між ОСОБА_7 та ОСОБА_10, які надали підроблені документи, в тому числі паспорти громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно. На даний час в органу досудового розслідування є розумна підозра вважати, що вказані документи є доказом злочину та можуть містити в собі сліди його вчинення, за такого накладення на них арешту необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням викладеного, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені у приватного нотаріуса ОСОБА_3 оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.08.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- свідоцтво про право власності на житло від 21.08.2013 року ОСОБА_4;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

- звіт про оцінку майна ОСОБА_4;

- довідку про склад сім'ї на імя ОСОБА_4;

- інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на імя ОСОБА_5;

- копію паспорту серії ЕР 501136, виданого на імя ОСОБА_4;

- копію паспорту серії ЕР 557518, виданого на імя ОСОБА_5;

- копію ідентифікаційного коду НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5;

- копію ідентифікаційного коду НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4;

- витяг з Державного реєстру рухомого майна на ОСОБА_4;

- інформаційну довідку 88796508 від 02.06.2017 року;

- копію квитанції 707185 на імя ОСОБА_5;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 88883354 від 06.06.2017 року;

- заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_5;

- картку прийому заяви 88798816 від 02.06.2017 року;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

- копію договору купівлі-продажу квартири на імя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 02.06.2017 року;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири на імя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 02.06.2017 року;

- заяву ОСОБА_4 про відчуження нерухомого майна;

- заяву ОСОБА_4;

- заяву ОСОБА_5

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН