Ухвала суду № 68217084, 08.08.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6603/17

н\п 1-кс/490/3962/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Головацького О.С., прокурора Адубецького В.М., слідчого Морозової Ю.Ю., представника особи, яка вважає себе власником майна - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведеного 31.07.2017-02.08.2017 року обшуку на теплоході «Hermes» (IMO: 9071052, MMSI: 620085000, прапор - Коморські острови), а саме: цигарки марки Roseman Classic - 500 пачок; цигарки марки Roseman Kingsize - 8000 пачок; цигарки марки Silver Arrow - 15900 пачок; цигарки марки R G D - 26780 пачок; цигарки марки AsB silver - 126450 пачок; цигарки марки Msj light - 47000 пачок; цигарки марки Sineca silver - 10480 пачок; цигарки марки Sineca blue - 10000 пачок; цигарки марки Pine premium light - 83980 пачок; цигарки марки Sineca Red - 15980 пачок; цигарки марки Jin Ling - 229313 пачок; цигарки марки Cleopatra -1490 пачок; цигарки марки Em@il red - 177743 пачок; цигарки марки Em@il blue - 61369 пачок; цигарки марки Msj -19500 пачок; цигарки марки AsB white - 222048 пачок; цигарки марки Palace - 500 пачок; цигарки марки Roseman - 2000 пачок. оригінал документа «Ships narcotic list» - на 1 арк; оригінал документа «Imo cargo declaration» - на 1 арк; оригінал документа «Акт приема-передачи/Acception Act» - на 1 арк; мобільний телефон марки «Самсунг дуос» білого кольору з кнопками; мобільний телефон марки «Мі» бронзового кольору, сенсорний; мобільний телефон марки «Соні» фіолетового кольору, сенсорний з силіконовим чохлом чорного кольору; мобільний телефон марки «hts» білого кольору, сенсорний з чохлом з силікону прозорого кольору.

В обґрунтування клопотання вказала, що 31.03.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №22017150000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 29-30 липня 2017 року невстановлені особи, за попередньою змовою, організували переміщення через митний кордон України поза митним контролем отруйних та сильнодіючих речовин шляхом їх перевантаження з теплоходу «Hermes» (IMO: 9071052, MMSI: 620085000, прапор - Коморські острови), який прибув з Турецької Республіки з вказаним вантажем та знаходився в зоні митного контролю Миколаївської митниці на 365 якірній стоянці (за лівою бровкою другого коліна Спаського каналу), і не пройшов митні процедури. При цьому невстановлені особи використовували суховантажну баржу. За допомогою вказаного плавтранспорту перелічені особи партіями переміщували з теплоходу «Hermes» отруйні та сильнодіючі речовини під виглядом картонних коробок з написами марок цигарок іноземного виробництва на суховантажну баржу UDP-DM-2309-УДП (регістровий номер SRU060217 судновласник ПрАТ «Українське дунайське пароплавство», код ЄДРПОУ 01125821, порт прописки - м. Ізмаїл, Одеська область).

31.07.2017 - 02.08.2017 року в ході проведення обшуку на теплоході «Hermes» (IMO: 9071052, MMSI: 620085000, прапор - Коморські острови), який прибув з Турецької Республіки, було виявлено та вилучено перелічені вище цигарки іноземного виробництва без будь-яких акцизних марок загальною кількістю 1 059 033 пачок, чотири мобільні телефони та три оригінали документів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що цигарки знаходились у володінні капітана теплоходу «Hermes» ОСОБА_4 Цигарки перевозились на вказаному теплоході без товарно-супровідних документів та документів, підтверджуючих їх безпечність, якість тощо, що вказує на незаконність їх переміщення. Окрім того, капітан не надав своєчасно до органів Миколаївської митниці належно оформлені документи щодо митного оформлення цигарок.

Накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовує тим, що вилучені цигарки є предметом кримінального правопорушення, який потрібно дослідити (призначити та провести товарознавчу та хімічну експертизи) з приводу наявності чи відсутності у вищевказаних цигарках отруйних та сильнодіючих речовин та походження товару, а мобільні телефони та документи є засобами вчинення кримінального правопорушення, за допомогою яких керівництво теплоходу «Hermes» підтримували зв'язок з невстановленими особами для організації перевезення та перевантаження отруйних та сильнодіючих речовин під виглядом коробок з цигарками. За такого, у органу досудового розслідування є розумна підозра вважати, що вказані предмети (цигарки, мобільні телефони та документи) є доказом злочину, можуть містити в собі сліди його вчинення та мають ознаки речового доказу.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити в силу п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Також пояснив, що на даний час вилучені цигарки відправлені на експертизу для визначення наявності чи відсутності в них отруйних та сильнодіючих речовин.

Представник особи, яка вважає себе власником майна, заперечував проти задоволення клопотання. Пояснив, що вилучені цигарки є звичайними та не містять в собі отруйних та сильнодіючих речовин, у сторони обвинувачення немає доказів на підтвердження протилежного. Вказав, що у капітана теплоходу є відповідні документи, які підтверджують наявність товару на теплоході. Додав, що вказаний товар не підлягав вивантаженню на території України, теплоход був змушений зайти до порту на території України через шторм.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.07.2017 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було надано дозвіл на проведення обшуку на теплоході «Hermes» (IMO: 9071052, MMSI: 620085000, прапор - Коморські острови) з метою виявлення та вилучення отруйних та сильнодіючих речовин, у тому числі під виглядом картонних коробок з написами марок цигарок іноземного виробництва, підроблених документів, мобільних телефонів, чорнових записів та документів щодо митного оформлення теплоходу та вантажу, членів екіпажу.

В ході проведення 31.07.2017 - 02.08.2017 року обшуку було виявлено та вилучено 1 059 033 пачок цигарок іноземного виробництва без будь-яких акцизних марок, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення. Посилання захисника на те, що у сторони обвинувачення немає доказів того, що вони містять в собі отруйні та сильнодіючі речовини, є неспроможними, оскільки для встановлення їх наявності чи відсутності необхідно призначити та провести відповідну експертизу, на яку, як вбачається з пояснень прокурора у судовому засіданні, вони вже відправлені. До того ж, в судовому засіданні захисником не надано документів на підтвердження походження вказаних цигарок.

Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді були вилучені чотири мобільні телефони та три оригінали документів, які, в свою чергу, є засобами вчинення кримінального правопорушення, оскільки за їх допомогою керівництво теплоходу «Hermes» підтримувало зв'язок з невстановленими особами для організації перевезення та перевантаження отруйних та сильнодіючих речовин під виглядом коробок з цигарками. За такого, вони також підлягають дослідженню в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, оскільки вилучені цигарки, мобільні телефони та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведеного 31.07.2017-02.08.2017 року обшуку на теплоході «Hermes» (IMO: 9071052, MMSI: 620085000, прапор - Коморські острови), а саме:

1) цигарки марки Roseman Classic - 500 пачок;

2) цигарки марки Roseman Kingsize - 8000 пачок;

3) цигарки марки Silver Arrow - 15900 пачок;

4) цигарки марки R G D - 26780 пачок;

5) цигарки марки AsB silver - 126450 пачок;

6) цигарки марки Msj light - 47000 пачок;

7) цигарки марки Sineca silver - 10480 пачок;

8) цигарки марки Sineca blue - 10000 пачок;

9) цигарки марки Pine premium light - 83980 пачок;

10) цигарки марки Sineca Red - 15980 пачок;

11) цигарки марки Jin Ling - 229313 пачок;

12) цигарки марки Cleopatra -1490 пачок;

13) цигарки марки Em@il red - 177743 пачок;

14) цигарки марки Em@il blue - 61369 пачок;

15) цигарки марки Msj -19500 пачок;

16) цигарки марки AsB white - 222048 пачок;

17) цигарки марки Palace - 500 пачок;

18) цигарки марки Roseman - 2000 пачок.

19) оригінал документа «Ships narcotic list» - на 1 арк;

20) оригінал документа «Imo cargo declaration» - на 1 арк;

21) оригінал документа «Акт приема-передачи/Acception Act» - на 1 арк;

22) мобільний телефон марки «Самсунг дуос» білого кольору з кнопками;

23) мобільний телефон марки «Мі» бронзового кольору, сенсорний;

24) мобільний телефон марки «Соні» фіолетового кольору, сенсорний з силіконовим чохлом чорного кольору;

25) мобільний телефон марки «hts» білого кольору, сенсорний з чохлом з силікону прозорого кольору.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 09 серпня 2017 року о 15 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН