Ухвала суду № 68214882, 10.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/21879/15-к

1-кс/755/4464/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Коцюрби Л.О., слідчого Лисенко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лисенко Г.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100040000206 від 18.11.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100040000206 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, що службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у вилученні копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме: банківських виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26004030053310 Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», відкритому в АТ «Укрексімбанк» з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому та/або електронному носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, з 01.06.2013 по дату виконання ухвали, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, а також чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках, договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з 01.06.2013 по дату виконання ухвали.

Представника Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лисенко Г.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лисенко Г.В., прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Пащенко К.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме: а саме: банківських виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26004030053310 Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», відкритому в АТ «Укрексімбанк» з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому та/або електронному носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, з 01.06.2013 по дату виконання ухвали, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, а також чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках, договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку з 01.06.2013 по дату виконання ухвали, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя