Ухвала суду № 68214684, 10.08.2017, Брусилівський районний суд Житомирської області

БРУСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12600, Житомирська область, смт.Брусилів, вулиця Лермонтова, 41/6

телефон (04162)31033, http://bs.zt.court.gov.ua

_______________

Справа № 275/575/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

10 серпня 2017 року смт. Брусилів

Слідчий суддя Брусилівського районного суду Житомирської області Руденко В.О., з участю секретаря Довгаленко О.І., заступника начальника слідчого відділення Брусилівського ВП Коростищівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Брусилівського ВП Коростишивського ВП ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, ВСТАНОВИВ:

Зміст клопотання слідчого

До Брусилівського районного суду Житомирської області 01 серпня 2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Брусилівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з вилученням вказаних документів та речей, а саме: документів (виписок) про рух грошових коштів (завірених установою банку), що містять банківську таємницю, по нижче наведених розрахункових рахунках ПП "ДОВ Імпульс" із обов'язковим вказуванням призначення платежу, суми та дати, назви контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) за період 01.01.2011 року по теперішній час:

- рахунки №26002060522687, №26046060135698, №26047055902114, №26052060249415в філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро вулиця Набережна Перемоги, 50;

- рахунок № 26000001118359 в ПАТ «Комерційний Банк «Хрещатик», МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259, юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

В обґрунтування клопотання зазначено, що між ТОВ «Амако Україна» та ПП «ДОВ Імпульс» протягом 2011-2014 років було укладено ряд договорів, зокрема: договір №5119/016226 від 05 червня 2011 року, за умовами якого ТОВ «Амако Україна» забезпечувало технічне обслуговування та поставку запчастин до техніки ПП «ДОВ Імпульс». Однак ПП «ДОВ Імпульс» по вказаному договору розрахунок не здійснило. Сума заборгованості за договором становить 106841,76 копійок; договір №7203/016226 від 30 квітня 2013 року, за умовами якого ПП «ДОВ Імпульс» повинно поставити, а ТОВ «Амако Україна» оплатити сільськогосподарську продукцію (урожай кукурудзи). Отримавши попередню оплату, за договором, ПП «ДОВ Імпульс» не здійснило поставку сільгосппродукції. Сума заборгованості за договором ПП «ДОВ Імпульс» становить 829989,81гривня; договір №7319/016226 від 23 травня 2013 року за умовами якого ТОВ «Амако Україна» передало у власність ПП «ДОВ Імпульс» продукти хімічного виробництва. Однак ПП «ДОВ Імпульс» по вказаному договору розрахунок не здійснило. Сума заборгованості за даним договором становить 238500, 00 гривень; договір №7321/016226 від 27 травня 2013 року, за умовами якого ТОВ «Амако Україна» здійснило поставку ПП «ДОВ Імпульс» насіння сільськогосподарських культур. Однак ПП «ДОВ Імпульс» по вказаному договору розрахунок не здійснило. Сума заборгованості за договором становить 343 673,89 гривень; договір №7366/016226 від 31 травня 2013 року, за умовами якого ТОВ «Амако Україна» передало у власність ПП «ДОВ Імпульс» засоби захисту рослин. Однак ПП «ДОВ Імпульс» по вказаному договору розрахунок не здійснило. Сума заборгованості за договором становить 638 111,63 гривень; договір №7959/016226 від 19 серпня 2013 року, за умовами якого ТОВ «Амако Україна» передало у власність ПП «ДОВ Імпульс» насіння сільськогосподарських культур. Однак ПП «ДОВ Імпульс» по вказаному договору розрахунок не здійснило. Сума заборгованості за договором становить 101200,04 гривень; договір №8722/016226 від 13 січня 2014 року, за умовами якого ТОВ «Амако Україна» передавало в оренду ПП «ДОВ Імпульс» техніку. Однак ПП «ДОВ Імпульс» по вказаному договору розрахунок не здійснило. Сума заборгованості за договором становить 244 031,00 гривень; договір №8967/016226 від 06 березня 2014 року, за умовами якого ТОВ «Амако Україна» передало у власність ПП «ДОВ Імпульс» насіння сільськогосподарських культур. Однак ПП «ДОВ Імпульс» по вказаному договору розрахунок не здійснило. Сума заборгованості за договором становить 1016 631,43 гривень; договір №8968/016226 від 07 березня 2014 року, за умовами якого ТОВ «Амако Україна» передало у власність ПП «ДОВ Імпульс» продукти хімічного виробництва. Однак ПП «ДОВ Імпульс» по вказаному договору розрахунок також не здійснило. Сума заборгованості за договором становить 155 199,91 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність зясувати питання про те, чи мало ПП «ДОВ Імпульс» реальну можливість виплатити по вищевказаних договорах кошти.

Відповідно до довідки ДФС України №1490/5/06-30-08-11 від 19.06.2017 року встановлено, що у ПП «ДОВ Імпульс» в банківських установах відкрито низку рахунків, а саме, у філії "Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», та у публічному акціонерному товаристві «Комерційний Банк «Хрещатик».

Пояснення слідчого

Під час судового засідання слідчий СВ Брусилівського ВП пояснила, що саме для перевірки факту платоспроможності ПП «ДОВ Імпульс» та його фактичних розрахунків з ТОВ «Амако Україна», слідчому необхідний доступ до банківських документів, повязаних з відповідними обставинами.

Пославшись на матеріали кримінального провадження слідчий повідомила, що згідно показань ОСОБА_3 колишнього консультанта і матері засновника ПП «ДОВ Імпульс», корпоративні права на підприємство були відчужені її донькою ОСОБА_4 громадянину ОСОБА_5 у травні 2013 року. Після цього новий власник вивіз всі документи підприємства у невідомому напрямку. Зясувати місце знаходження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та допитати їх слідству ще не вдалося.

Слідча повідомила суддю, що оскільки підприємство є відсутнім за місцем реєстрації і місце знаходження бухгалтерських документів невідомо, іншого шляху, ніж витребувати банківські документи, для розслідування обставин спричинення шкоди ТОВ «Амако Україна» на цьому етапі досудового розслідування не має.

Слідча визнала, що для забезпечення інтересів досудового розслідування достатньо отримання інформації щодо стану рахунків ПП «ДОВ-Імпульс» та руху коштів саме між ПП «ДОФ-Імпульс» та ТОВ «Амако Україна».

Пояснення представників банківських установ

Представники ПАТ КБ «Приватбанк» та КБ «Хрещатик» до суду не зявились, про причини неявки суд не повідомили, їх відсутність не перешкоджає розгляду клопотання.

Оцінка суду

Клопотання за формою відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено з прокуроромі підлягає розгляду в порядку, передбаченому ст.163 КПК України.

Клопотання подане в межах відкритого кримінального провадження №12017060130000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно фабули в виписці з реєстру «В період з 2011 року по 2014 року ПП ДОВ Імпульс шляхом обману заволоділо майном ТОВ «Амако Україна».

Однак, у клопотанні ставиться питання про надання доступу до виписок по вищенаведеним банківським рахункам в повному обсязі, по всіх фінансових операціях починаючи з 01.01.2011 року і по теперішній час.

Слідчий суддя вважає, що надання такого надзвичайно широкого доступу до банківської таємниці не буде пропорційним законній меті втручання у права приватних осіб, що захищені нормативними приписами щодо банківської таємниці і не відповідатиме загальним засадам кримінального процесу та його завданням у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове слідство здійснюється щодо обставин, повязаних з відносинами між двома юридичними особами приватного права: ПП «ДОВ Імпульс» та ТОВ «Амако Україна» за період з 2011 року по 2014 рік.

Отже доступ до інформації, може стосуватись лише тих обставин і в тому обсязі, що відповідає предмету доказування.

Крім того, слідчий просить надати доступ до документів, що утворюють охоронювану законом таємницю не лише слідчому, а ще й «працівнику Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України оперуповноваженому ОСОБА_6С.»

Проте, згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, до якої, згідно п.19 ст.3 КПК України, не відносяться «працівники Управління захисту економіки…».

В той же час, матеріали кримінального провадження містять відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Також слідчим доведено наявність банківських рахунків ПП «ДОВ Імпульс», значимість інформації щодо їх стану та руху коштів відносно ТОВ «Амако Україна». Виписки з банківських рахунків можуть бути використані як письмові докази у кримінальному провадженні і, з огляду на відсутність фінансових документів за місцем реєстрації ПП «ДОВ Імпульс», отримати відповідну інформацію іншим способом неможливо.

З огляду на вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню відповідно до обсягу предмету доказування у кримінальному провадженні та в межах повноважень сторони обвинувачення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

2.Надати слідчому СВ Брусилівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів у письмовому та електронному вигляді:

2.1.виписки про стан залишку грошових коштів ПП "ДОВ-Імпульс" (код ЄДРПОУ 36976568) за період з 01.01.2011 року до 31.12.2014 року на наступних рахунках у філії "Житомирське регіональне управління " ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570:

-№26002060522687,

-№26046060135698,

-№26047055902114,

-№26052060249415.

2.2.виписки про рух грошових коштів між ПП «ДОВ-Імпульс» (код ЄДРПОУ 36976568) та ТОВ «Амако Україна» (код ЄДРПОУ 21665011) за період з 01.01.2011 року до 31.12.2014 року на наступних рахунках ПП "ДОВ-Імпульс" (код ЄДРПОУ 36976568) у філії "Житомирське регіональне управління " ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570:

-№26002060522687,

-№26046060135698,

-№26047055902114,

-№26052060249415.

2.3.виписки про стан залишку грошових коштів ПП "ДОВ-Імпульс" (код ЄДРПОУ 36976568) за період з 01.01.2011 року до 31.12.2014 року на рахунку №26000001118359 у ПАТ «Комерційний Банк «Хрещатик», МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259.

2.4.виписки про рух грошових коштів між ПП «ДОВ-Імпульс» (код ЄДРПОУ 36976568) та ТОВ «Амако Україна» (код ЄДРПОУ 21665011) за період з 01.01.2011 року до 31.12.2014 року на наступних рахунках ПП "ДОВ-Імпульс" (код ЄДРПОУ 36976568) на рахунку №26000001118359 у ПАТ «Комерційний Банк «Хрещатик», МФО 300670, ЄДРПОУ 19364259.

3.В решті клопотання відмовити.

4.Строк дії ухвали один місяць з дати її винесення.

5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя В.О. Руденко