Ухвала суду № 68213019, 10.08.2017, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/4759/17

1-кс/212/1094/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Борух Ю.К., за участю прокурора Потєшного М.В., слідчого Капітон К.Л., розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №12017040730001446 від 19.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_2, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів виконавчого провадження Покровського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ в Дніпропетровській області № 48596394 розпочатого на підставі рішення господарського суду Дніпропетровської області з приводу передачі матеріальних цінностей та документації ТОВ «ТРАНСМАШ», що перебувають у віданні Покровського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37-В, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій..

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017040730001446 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий зазначає, що 19.05.2017 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з повідомленням звернувся арбітражний керуючий ОСОБА_5 про те, що колишній лиректор ТОВ "ТРАНСМАШ" ОСОБА_6 не виконує вимоги постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016 року у справі №904/7675/15, на підставі якої ТОВ "ТРАНСМАШ" (ЄДРПОУ 32887752) визнано банкрутом та ліквідатором призначено ОСОБА_5, в частині не передання ліквідатору бухгалтерської та іншої документації банкрута, матеріальних та інших цінностей банкрута.

Відомості внесені до ЄРДР 19.05.2017 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 382 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування 12.06.2017 року в якості свідка допитано арбітражного керуючого, ліквідатора ТОВ «Трансмаш» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який вказав, що з 16.02.2016р. його призначено ліквідатором ТОВ «ТРАНСМАШ», згідно з постановою Господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/7675/15, (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 289). Вищевказаною постановою ТОВ «ТРАНСМАШ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. У відповідності до вимог постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016р. по справі № 904/7675/15 та ч. 6 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» посадові особи банкрута зобовязані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору протягом пятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора. Згідно даних, наявних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, з 15.06.2010р керівником ТОВ «ТРАНСМАШ» є ОСОБА_6. На виконання приписів згаданого вище Закону, постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016р. по справі № 904/7675/15 ОСОБА_5 було вручено під особистий підпис ОСОБА_6 : 1. Вимогу ліквідатора (від 18.02.16р. №02-42/01) про передачу бухгалтерської та іншу документації банкрута, печатки і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута, в строк до 04 березня 2016 року передати ліквідатору; 2. Наказ №2 від 18.02.16р. про передачу документації печаток та штампів підприємства. (в строк до 04.03.2016 року передати ліквідатору); 3. Наказ №3 від 18.02.16р. про передачу матеріальних цінностей (Матеріально відповідальній особі ОСОБА_6 передати ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСМАШ" матеріальні цінності, виявлені під час проведення інвентаризації. Акти прийому-передачі оформити належним чином не пізніше 04.03.2016.) Вказані документи були отримані особисто ОСОБА_6, про що свідчить його підпис на них. Після отримання вищезазначеною особою вищенаведеної вимоги та наказів, ліквідатора було допущено на територію цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою вул. Коломійцівська, б. 25, м. Кривий Ріг, де знаходиться майно ТОВ «ТРАНСМАШ». Ліквідатору було надано для огляду устаткування та обладнання банкрута, за результатами якого було складено за участю ОСОБА_6 проекти інвентаризаційних описів. ОСОБА_6 було направлено на електрону адресу ліквідатора проекти означених інвентаризаційних описів, згідно з якими загальна кількість майна, що належить та перебувають на балансі ТОВ «ТРАНСМАШ» становить 429 одиниць загальною вартістю 13 581 133,13грн.

Слідчий вказує, що в матеріалах справи № 904/7675/15 про визнання банкрутом ТОВ «ТРАНСМАШ» наявний інвентаризаційний опис основних засобів від 02.02.2016р., згідно якого перевірена та встановлена наявність 342 одиниць активів в процедурі розпорядження майном. Вказана інвентаризація підписана ОСОБА_6 та розпорядником майна ОСОБА_7 Інше майно у кількості приблизно 87одиниць, належне ОСОБА_8, було приховано від розпорядника майна, оскільки не було відображено в інвентаризаційному описі від 02.02.2016, тобто ОСОБА_6 імовірно надані неправдиві відомості розпоряднику майна ОСОБА_7 при проведенні інвентаризації. На звернення надати розяснення щодо наявності розбіжностей між інвентаризацією проведеною в процедурі розпорядження майном та інвентаризацією проведеною за участю ОСОБА_5 в ліквідаційної процедурі, ОСОБА_6 ухиляється. Крім того, він відмовився підписувати вказану інвентаризацію та на територію, де знаходиться майно банкрута, більше не допускає. До теперішнього часу, попередній керівник ТОВ «Трансмаш» ОСОБА_6 в добровільному порядку не виконує вимоги суду, а саме не здійснює передачу ліквідатору матеріальних та інших цінностей банкрута, бухгалтерську документацію, первинну документацію. У звязку з цим, ОСОБА_5 звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про зобовязання попереднього керівника ТОВ «ТРАНСМАШ» ОСОБА_6В передати майно та документацію ОСОБА_8. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.12.2016 клопотання ліквідатора задоволено. Даною ухвалою зобовязано ОСОБА_6 передати матеріальні цінності та документацію банкрута ліквідатору. Означене рішення перебуває на виконанні в Жовтневому ДВС Дніпропетровського МУЮ. Загальний розмір грошових вимог, предявлених до ОСОБА_8, становить 1 249 691 704,25 грн., серед кредиторів, зокрема, Криворізька північна обєднана Державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Вищенаведені незаконні дії ОСОБА_6, завдають матеріальної шкоди інтересам кредиторів, оскільки ліквідатор не має можливості продати майно банкрута, а отримані кошти від реалізації майна направити на погашення вимог кредиторів, зокрема, і державних установ. Крім іншого, ОСОБА_5 зазначив, що ТОВ «Трансмаш» є орендарем державного майна цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою вул. Коломійцівська, б. 25, м. Кривий Ріг, на підставі договору оренди ЦМК № 749 від 11.11.2004. Фондом державного майна України неодноразово повідомлено ліквідатора про прийняття Кабінетом міністрів України постанови № 271 від 12.05.2015, якою єдиний майновий комплекс ДП «Трансмаш» включено до переліку обєктів державної власності, що підлягають приватизації в 2016 2017 роках. Фонд державного майна України вимагає здійснити фотографування майна та є необхідним повернення орендованого майна Державі Україна. Неможливим є виконання законних вимог Фонду державного майна у звязку із привласненням майна ТОВ «ТРАНСМАШ» попереднім керівником ОСОБА_6 До складу цілісного майнового комплексу, входять: будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, незавершене будівництво та основні засоби. ЦМК складається приблизно з 1054 одиниці активів. Щомісячно за даний комплекс ТОВ «ТРАНСМАШ» повинно перераховувати на рахунки Регіонального відділення Фонду Державного майна, що відкриті у відділенні казначейства - 125 525,89 грн. Вартість ЦМК становить 21024100,00 грн. згідно додаткової угоди 16.09.2011 про внесення змін та доповнень до договору оренди ЦМК ДП «ТРАНСМАШ» від 14.09.2007. Дані платежі ФДМ України не отримує. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.02.2016р по справі № 904/7675/15 визнано грошові вимоги Фонду до ОСОБА_8 в розмірі 3 901 259,02 грн. і віднесено до четвертої черги, 745286,56 грн. до шостої черги, 2436,00 грн. віднесено до першої черги задоволення вимог кредиторів. Даний цілісно майновий комплекс, належний державі, незаконно безоплатно використовується іншими особами, що призводить до зниження вартості активів та нарощування заборгованості перед державою. Вказаними особами отримується прибутки незаконним шляхом, оскільки ними неправомірно використовуються майно, яке підлягає поверненню державі. Крім того, відповідно до ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції. Отже, відповідно до вимог закону про банкрутство, постанови господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.16 у справі № 904/7675/15 господарська діяльність ТОВ «ТРАНСМАШ» є припиненою.

Слідчий вказує, що фактичною адресою підприємства є Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25. Натомість, приміщеннями, обладнанням, устаткуванням ТОВ «ТРАНСМАШ», як цілісним майновим комплексом, безперешкодно користується в своїй діяльності підприємство ПАТ «Дніпротрансмаш», код за ЄДРПОУ 21882406, керівником якого також є ОСОБА_6. В той час як у банкрута не виникає жодних додаткових зобовязань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обовязкових платежів)), крім витрат, безпосередньо повязаних із здійсненням ліквідаційної процедури, ПАТ «Дніпротрансмаш», при здійсненні господарської діяльності, використовує приміщення, обладнання підприємства-банкрута, користується земельною ділянкою, маючи на меті отримання прибутку, при цьому не здійснюючи відповідних відрахувань до державного бюджету України та не здійснюючи сплату орендних платежів за користування землею, що призводить до неотримання Державою грошових коштів плати за землю. Вказане майно було передано ТОВ «ТРАНСМАШ» цілісним майновим комплектом, відповідно до договору, укладеного з Фондом державного майна України, за погодженням органу управління державним майном Міністерства промислової політики України. Таким чином є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 колишнім керівником ТОВ «ТРАНСМАШ», завдано значної шкоди державі від несплати податків та зборів за користування нерухомим та рухомим майном, наданим в оренду підприємству. ОСОБА_5, як ліквідатором, на підставі тих даних, що наявні в матеріалах справи №904/7675/15 про визнання банкрутом ТОВ «ТРАНСМАШ», виявлених даних при огляді майна банкрута встановлено, що 303 одиниці активів ТОВ «Трансмаш» виступають предметом забезпечення виконання зобовязань перед ПАТ «ВТБ БАНК» згідно Договору застави обладнання №250з від 05.08.10 р та Договору застави обладнання №10-0604/246к- 07-ОБ від 29.10.14р. на загальну суму 11 593 023,00 грн. Дані вимоги також внесені окремо до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ТРАНСМАШ». Частина майна ОСОБА_8 була описана державними виконавчими службами, арештовано та оголошено заборону на відчуження майна (виконавче провадження 45270125 від 03.11.2014 Жовтневий ВДВС Дніпропетровської області, податкова застава згідно акту опису 28.11.2014р. Криворізької Північної ДПІ, виконавче провадження №47292128 від 17.04.15 ВДВС Державної виконавчої служби України, виконавче провадження 47780443 від 11.06.2015р. ВДВС управління виконавчої служби ГТУЮ Дніпропетровської області, виконавче провадження №50028078 від 17.02.2016 Криворізького МЮ України). Тобто, будь-яка реалізація даного майна є незаконною. Майно, яке належить на праві власності банкрута становить 126 одиниць (не обтяженого заставою майна банкрута), балансовою вартістю 5103663,83 грн. В процедурі розпорядження майном виявлено дебіторську заборгованість на загальну суму 48 660 935,44 грн., серед боржників ОСОБА_8 є ТОВ «ЮМІН», ПАТ «Днепротрансмаш», ТОВ «Днепробетон», ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ -КР», ТОВ «Кольорові метали» та інші.

Вказує, що ухилення ОСОБА_6 від передачі майна, документації банкрута ліквідатору призводять до неможливості стягнення дебіторської заборгованості та здійснення навіть поточних платежів, виплаті заборгованості по заробітній платі, яка згідно реєстру вимог кредиторів, становить 2 003 865,89 грн. грн. (ухвала від 02.02.2016). Також, означене призводить до незаконного використання державного майна, яке перебуває в оренді у ОСОБА_8, та збільшення заборгованості перед державою за його оренду, яка не сплачується та держава не отримує кошти за використання орендованого майна, яке знецінюється під час використання. Ліквідаційна процедура триває з 16.02.2016 року і згідно ст. 37 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» повинна була завершитись в річний строк, що стало неможливим у звязку із невиконанням ОСОБА_6 судових рішень з передачі майна та документації ОСОБА_8 ліквідатору, які необхідні для реалізації активів ОСОБА_8 та задоволенню вимог кредиторів, поверненню орендованого майна Державі.

Слідчий зазначає, що досудовим слідством встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути безпосередньо причетним колишній директора ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752) ОСОБА_6 Згідно наданих ліквідатором ОСОБА_5 проектів інвентаризаційних описів орендованих основних засобів, виробничих запасів, готової продукції та необоротних активів підприємства ТОВ «Трансмаш», розташованих на території цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою вул. Коломійцівська, б. 25, м. Кривий Ріг, складено за участю ОСОБА_6 та наданого останньому для погодження та підпису, на балансі ТОВ «Трансмаш» перебуває майно в кількості 1483 найменувань.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №90120543 від 21.06.2017 року обєкт нерухомого майна: земельна ділянка кадастровий номер 1211000000:04:432:0003, площа 8,5646 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, яку орендує ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752) строком до 29.11.2018; - обєкт нерухомого майна: земельна ділянка кадастровий номер 1211000000:04:432:0007, площа 15,4448 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, яку орендує ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752) строком до 29.11.2018. Згідно договору оренди цілісного майнового комплексу ДП «Трансмаш» №12/02- 2991-ОД від 14.09.2007 строком до 11.11.2022 ТОВ «Трансмаш» орендувало у Фонду Державного майна України по Дніпропетровській області цілісний майновий комплекс, до складу якого входять будівлі та споруди: будівля СБК літ.»А-4» з навісом «а», головний корпус літ. «Б», склад матеріалів літ. «Б», склад металу літ. «Б», їдальня літ. «Б-ІІ», насосна станція літ. «Г», компресорна літ. «Д», пральня літ. «Е», котельня літ. «Ж», дільниця СТО літ. «З», гараж-стоянка літ. «К», залізничні шляхи І, внутрішньо-майданчикові автодороги ІV, огорожа №1-7, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25.

Слідчий Капітон К.Л., прокурор Потєшний М.В. у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Пкоровського ВДВС м.Кривий Ріг ГТУЮ в Дніпропетровській області.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши слідчого, думку прокурора, враховуючи надані до матеріалів клопотання документи, а саме витяг з кримінального провадження № 12017040730001446, копію заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5, копію постанови господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/7676/15, копію протоколу допиту ОСОБА_5, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали виконавчого провадження Покровського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ в Дніпропетровській області розпочатого на підставі рішення господарського суду Дніпропетровської області з приводу передачі матеріальних цінностей та документації ТОВ «ТРАНСМАШ», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати доступ до цих документів, що перебувають у віданні Покровського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37-В, Дніпропетровської області.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження Покровського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ в Дніпропетровській області № 48596394 розпочатого на підставі рішення господарського суду Дніпропетровської області з приводу передачі матеріальних цінностей та документації ТОВ «ТРАНСМАШ», що перебувають у віданні Покровського ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37-В, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. В. Зімін