Ухвала суду № 68210211, 26.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43171/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100060000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів. Відповідно по податкової звітності вказаних товариств останніми начебто поставлено в адресу ТОВ "ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ" (41054293), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "РОДЖЕР КОМПАНІ" (41076956), ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (41070273), ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (41070226), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (41029089), ТОВ "ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ" (41054872), ТОВ "ЄВРО-СТАЛЬ" (40982546), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (40981961), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (40979769), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ "НВП "ПОЛІ-ПЛАСТ" (40476250), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (40476177), ТОВ "КОЛОС ДНІПРА" (40216858), ТОВ "АСТІОН БУД" (39163316), ТОВ "ПАНДА-ИНВЕСТ" (35292764) товари, роботи або послуги, для їх подальшої документальної поставці в адресу підприємств-вигодонабувачів з метою прикриття незаконної діяльності. Таким чином, дана протиправна схема діє на користь ТОВ «ТД ТЕК УКРАЇНА» (38897551), яке є одним таких із підприємств-вигодонабувачів.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «ТД ТЕК УКРАЇНА» (38897551) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (40981961), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (40979769), ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (41070226), ТОВ "ОРІАНТ" (40798348), ТОВ "ДАКСТЕР ТРЕН" (40076727), ТОВ "РАКСА" (39413674), ТОВ "АВЕЛІНК" (40646607), ТОВ "СУМАТРА ТРАНС" (40671345), ТОВ "АПЕКСТРЕЙД ЛТД" (40139962), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "КУРСВЕРХ" (40067343), ТОВ "ВІРАЙН" (40877403), ТОВ "СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ" (41054986), ТОВ "КОНКОРДВЕСТ" (40823211), ТОВ "МЕДІАГРУПТОРГ" (40752460), ТОВ "СПЕЦТЕХМЕТАЛ" (39432262), ТОВ "БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ" (40218593), ТОВ "ВІРКОНС КОРПОРЕЙШН" (40558191), ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" (40394278), ТОВ "ТОЛМІН" (40018317), ТОВ "ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС" (40027138), ТОВ "АШЕР 8" (39934908), ТОВ "АВАНТСТРІМ" (40654267), ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ВОВКОДАВ" (40152208), ТОВ "ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ ЛТД" (40147308), ТОВ "ГРАНТ ЛМС" (40836299), ТОВ "СІТІ КОРПОРЕЙШН" (40646502), ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" (41066927), ТОВ "ТРАНЗИТПОСТАВКА" (41015301), ТОВ "ПРІОРІКА" (40870261) при проведенні господарської діяльності.

Документи ТОВ «ТД ТЕК УКРАЇНА» (38897551) по взаємовідносинам з вказаними контрагентами містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., Сафіну Р.І., Чижу О.В., Загуменному К.О., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В., Іщук Н.О., Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Березюку Ю.О., Савчуку М.В., Сирку Д.В., Єзерському Д.О., о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Г.О., Візняку В.М., Юрченку Є.П., Круківському П.А., Турчиняку Ю.Б., Тукалу А.В., слідчим групи слідчих та оперативним працівникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ТД ТЕК УКРАЇНА» (38897551) з ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (40981961), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (40979769), ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (41070226), ТОВ "ОРІАНТ" (40798348), ТОВ "ДАКСТЕР ТРЕН" (40076727), ТОВ "РАКСА" (39413674), ТОВ "АВЕЛІНК" (40646607), ТОВ "СУМАТРА ТРАНС" (40671345), ТОВ "АПЕКСТРЕЙД ЛТД" (40139962), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "КУРСВЕРХ" (40067343), ТОВ "ВІРАЙН" (40877403), ТОВ "СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ" (41054986), ТОВ "КОНКОРДВЕСТ" (40823211), ТОВ "МЕДІАГРУПТОРГ" (40752460), ТОВ "СПЕЦТЕХМЕТАЛ" (39432262), ТОВ "БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ" (40218593), ТОВ "ВІРКОНС КОРПОРЕЙШН" (40558191), ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" (40394278), ТОВ "ТОЛМІН" (40018317), ТОВ "ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС" (40027138), ТОВ "АШЕР 8" (39934908), ТОВ "АВАНТСТРІМ" (40654267), ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ВОВКОДАВ" (40152208), ТОВ "ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ ЛТД" (40147308), ТОВ "ГРАНТ ЛМС" (40836299), ТОВ "СІТІ КОРПОРЕЙШН" (40646502), ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" (41066927), ТОВ "ТРАНЗИТПОСТАВКА" (41015301), ТОВ "ПРІОРІКА" (40870261) та можливість їх вилучити, саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ТД ТЕК УКРАЇНА» (38897551).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Писанець В.А.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/43171/17-к

Примірник № 2 наданий старшому слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя Писанець В.А.