Ухвала суду № 68210163, 01.08.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1817/17

Справа № 754/9567/17

У Х В А Л А

Іменем України

01 серпня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В.О. за участю прокурора Байжанова О.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Байжанова О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000060 від 15.08.2016 за ознаками кримінальної правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Байжанова О.А. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Рессет» (ЄДРПОУ 40026464), що знаходиться у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державне реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 5 або за місцем їх фактичного місцезнаходження та надати дозвіл на їх вилучення. Зобов'язати службових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративни послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016100030000060. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. Про відсутність будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 32016100030000060 від 15.08.2016 за ознаками кримінальної правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор мотивує клопотання тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що з мето прикриття незаконної діяльності, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд фіктивних суб'єктів господарювання (юридичних осіб) ТОВ «Рілот»(ЄДРПОУ 40042010), ТОВ «ДЖИВА»(код ЄДРПОУ 36656881), ТОВ «Мелоройс (код ЄДРПОУ 34692755), ТОВ «Бікарді Трейд»(код ЄДРПОУ 40038108), ТОВ «Євросі Груп»(код ЄДРПОУ 39822340), ТОВ «Альфа капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39779573), ТОВ «Бест Прайс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39528939), ТОВ «Дісваль» (код ЄДРПОУ 38483342), ТОВ «Бізнес Сейлз» (код ЄДРПОУ 39723337), які використовувались у злочинній схемі з мето прикриття незаконної діяльності, з використанням банківських рахунків транзитні підприємств ТОВ «Бігліон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «Форстех» (код ЄДРПОУ 40170054), ТОВ «Профі Лайн ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064 ТОВ «Діджитал Спрей Студіос» (код ЄДРПОУ 32453218), ТОВ «Мілліс Інвест» (код ЄДРПОУ 39326168), ТОВ «Ролан Плюс» (код ЄДРПОУ 40000121), ТОВ «Інвестиції Проекти Системи» (код ЄДРПОУ 33498286), ТОВ «Київ-Прокат» ( код ЄДРПОУ 38604065), ТОВ «Трансбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39785592), ТОВ «Украгро» (код ЄДРПОУ 39785901), ТОВ «Конвей Трейд» (код ЄДРПОУ 39872574), ТОВ «Холдінвест Трейд» (код ЄДРПОУ 39874137), та банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_2).

Службові особи ТОВ «Мілліор Інвест» (ЄДРПОУ 39326168) у 2015 році ухились в сплати податків у сумі 4 323 724, 82 грн., що призвело до фактичного ненадходжеш коштів в особливо великому розмірі.

В ході проведення розпіркових заходів ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у Києві, спрямованих на встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «Астель Транс» (ЄДРПОУ 39861814), яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Бест Прайс ЛТД» (ЄДРПОУ 39528939), було встановлено та усно опитано директора і засновника ТОВ «Голден Плюс» (ЄДРПОУ 39783878) - ОСОБА_6, який погодився з'явитись на допит в якості свідка до СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС м.Києві.

З метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Рессет» (ЄДРПОУ 40026464), яка знаходиться у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінальної провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даном провадженні.

Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів реєстраційної справ ТОВ «Рессет» (ЄДРПОУ 40026464) у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративніх послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували і здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльносі визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповіді експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Байжанова О.А. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, розпорядження про вилучення речей і документів, може бути надане слідчим суддею, судом, в тому випадку якщо сторона кримінального провадження доведе достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких підстав клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Байжанова О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000060 від 15.08.2016 за ознаками кримінальної правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Байжанову О.А. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Рессет» (ЄДРПОУ 40026464), що знаходиться у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державне реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 5 або за місцем їх фактичного місцезнаходження та надати дозвіл на їх вилучення. Зобов'язати службових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративни послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016100030000060. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. Про відсутність будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Байжанову О.А.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -