Ухвала суду № 68209889, 07.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45295/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Іванові Г.Д., за участю сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора у провадженні - заступник начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Миргородської О.М., про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у провадженні - заступник начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Миргородська О.М. звернулась із клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

У вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_3, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_4, заступника Голови, у подальшому Голову ДПС України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_5, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи ДПА України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Прокурор у клопотанні вказує, що у ході проведення розслідування, виникла необхідність у встановленні можливої причетності ряду довірених осіб ОСОБА_5 з числа його родичів та наближених осіб на території України, якими зареєстровано ряд суб'єктів господарювання - юридичних осіб, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_5 та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно.

Так, довіреними особами ОСОБА_5 з числа його родичів та наближених осіб на території України починаючи з 2010 року зареєстровано ряд суб'єктів господарювання - юридичних осіб, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_5 та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно, які входили до так званої групи "ЮНІСОН".

За результатом проведення аналізу структури власності підприємств, котрі входять до складу групи "ЮНІСОН" у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 37545528),ТОВ "КУА"ЕКСЕЛЬСІОР "(код за ЄДРПОУ 38150437), колишня назва - ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС"; ТОВ "КИЇВ СІТІ АПАРТМЕНТС" (код ЄДРПОУ 38472545), колишня назва - ТОВ "ЮНІСОН АПАРТМЕНТС"; ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА СКІФ" (код ЄДРПОУ 37295568); ТОВ "ГОЛДВЕЙН" (код ЄДРПОУ 38148517); ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329); ТОВ "ЮНІСОН СІНЕМА" (код ЄДРПОУ 37719355); ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 32942598); ТОВ "ЮНІСОН КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39089987); ПАТ "БАНК ЮНІСОН" (код ЄДРПОУ 38514375) являються суб'єктами господарювання, основною метою діяльності яких було прикриття незаконних джерел походження грошових коштів ОСОБА_5 за час його перебуванні на керівних посадах в органах державної влади України та їх подальша легалізація як в рухоме так і в нерухоме майно, контроль за діяльністю яких здійснювався виключно наближеними до ОСОБА_5 особами та його близькими родичами.

Відповідно до відомостей Національної автоматизованої інформаційної системи «НАІС» ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА СКІФ" (код ЄДРПОУ 37295568) має у власності наступні автомобілі: 1) автомобіль RENO DOKKER № куз. НОМЕР_39 державний номерний знак НОМЕР_1; 2) автомобіль RENO DOKKER № куз. НОМЕР_16 державний номерний знак НОМЕР_2; 3) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_17 державний номерний знак НОМЕР_3; 4) автомобіль MITSUBISHI PAJERO WAGON № куз. НОМЕР_18 державний номерний знак НОМЕР_4; 5) автомобіль SKODA SUPERB № куз. НОМЕР_19 державний номерний знак НОМЕР_5; 6) автомобіль MERCEDES-BENZ GL63 AMG № куз. НОМЕР_36 державний номерний знак НОМЕР_6; 7) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_21 державний номерний знак НОМЕР_7; 8) автомобіль VOLKSWAGEN MULTIVAN № куз. НОМЕР_20 державний номерний знак НОМЕР_8; 9) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_37 державний номерний знак НОМЕР_9; 10) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_38 державний номерний знак НОМЕР_10; 11) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_34 державний номерний знак НОМЕР_11; 12) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_17 державний номерний знак НОМЕР_12; 13) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_35 державний номерний знак НОМЕР_13; 14)автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_33 державний номерний знак НОМЕР_14; 15) автомобіль MERCEDES-BENZ GL500 4MATIC № куз. НОМЕР_32 державний номерний знак НОМЕР_15; 16) автомобіль CHEVROLET CRUZE № куз. НОМЕР_30 державний номерний знак НОМЕР_31; 17) автомобіль MERCEDES-BENZ E350 № куз. НОМЕР_28 державний номерний знак НОМЕР_29; 18) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_26 державний номерний знак НОМЕР_27; 19) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_24 державний номерний знак НОМЕР_25; 20) автомобіль VOLKSWAGEN MULTIVAN № куз. НОМЕР_22 державний номерний знак НОМЕР_23.

В судовому засіданні прокурор просив накласти арешт на зазначене майно з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, а також перешкоджання спробам його переховування, пошкодження, псування, знищення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки перелічене у клопотанні прокурора майно має ознаки такого, що було здобуте кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, і з метою забезпечення збереження речових доказів - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА СКІФ".

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у провадженні - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно ТОВ "ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА СКІФ" (код ЄДРПОУ 37295568), а саме: 1) автомобіль RENO DOKKER № куз. НОМЕР_39 державний номерний знак НОМЕР_1; 2) автомобіль RENO DOKKER № куз. НОМЕР_16 державний номерний знак НОМЕР_2; 3) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_17 державний номерний знак НОМЕР_3; 4) автомобіль MITSUBISHI PAJERO WAGON № куз. НОМЕР_18 державний номерний знак НОМЕР_4; 5) автомобіль SKODA SUPERB № куз. НОМЕР_19 державний номерний знак НОМЕР_5; 6) автомобіль MERCEDES-BENZ GL63 AMG № куз. НОМЕР_36 державний номерний знак НОМЕР_6; 7) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_21 державний номерний знак НОМЕР_7; 8) автомобіль VOLKSWAGEN MULTIVAN № куз. НОМЕР_20 державний номерний знак НОМЕР_8; 9) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_37 державний номерний знак НОМЕР_9; 10) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_38 державний номерний знак НОМЕР_10; 11) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_34 державний номерний знак НОМЕР_11; 12) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_17 державний номерний знак НОМЕР_12; 13) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_35 державний номерний знак НОМЕР_13; 14)автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_33 державний номерний знак НОМЕР_14; 15) автомобіль MERCEDES-BENZ GL500 4MATIC № куз. НОМЕР_32 державний номерний знак НОМЕР_15; 16) автомобіль CHEVROLET CRUZE № куз. НОМЕР_30 державний номерний знак НОМЕР_31; 17) автомобіль MERCEDES-BENZ E350 № куз. НОМЕР_28 державний номерний знак НОМЕР_29; 18) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_26 державний номерний знак НОМЕР_27; 19) автомобіль TOYOTA CAMRY № куз. НОМЕР_24 державний номерний знак НОМЕР_25; 20) автомобіль VOLKSWAGEN MULTIVAN № куз. НОМЕР_22 державний номерний знак НОМЕР_23.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук