Ухвала суду № 68208076, 09.08.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4941/17

Провадження № 1-кс/552/1531/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., прокурора Попок О.В. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області Попок О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Полтавської області Попок О.В. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 335106) за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54.

Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадженні № 42016171010000070 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що група осіб, яка складається з уродженців Донецької, Луганської та Полтавської областей, а саме: ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1.), ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2.), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3.) та інших не встановлених осіб, на протязі 2015-2017 років надають послуги по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену ними транзитно-конвертаційну групу підприємств, до складу якої входять наступні СГД: ТОВ «Інтер» (код ЄДРПОУ 32131838), ТОВ «Фірма «Вінар» (код ЄДРПОУ 41005213), ТОВ «Інтенс Продакшн» (код ЄДРПОУ 40095737), ТОВ «Гокта» (код ЄДРПОУ 40851474), ТОВ «Артуа Груп» (код ЄДРПОУ 40539844), ТОВ «Дніпро Маркет Груп» (код ЄДРПОУ 39375770), ТОВ «Надір Центр Груп» (код 39389741), ТОВ «Надір Груп» (код ЄДРПОУ 38895926), ТОВ «УБЕЦ» (код 35151071), ТОВ «ОР Груп» (код 39909300), ПП «ОР Груп» (код ЄДРПОУ 35952293), ТОВ «Енсайн ЛТД» (код 35035634), ТОВ «Треверсайд» (код ЄДРПОУ 40085870), ТОВ «Нове Тепличне Господарство» (код ЄДРПОУ 39844048), ТОВ Прометей Плюс (код ЄДРПОУ 33013011), ТОВ «Ві Ойл Карго» (код ЄДРПОУ 40822857), ТОВ «Крона Трейд» (код ЄДРПОУ 39679435), ТОВ «Поригон» (код ЄДРПОУ 40979601), ТОВ «ТД «Експотек» (код ЄДРПОУ 40834679), ТОВ «ВК «Ферум» (код ЄДРПОУ 41120596), ТОВ «Арт-строй 2012» (код ЄДРПОУ 38245827), ТОВ «Скіон Трейд» (код ЄДРПОУ 40372720), ТОВ «Колорит Плюс» (код ЄДРПОУ 39760761), ТОВ «Дамірон» (код ЄДРПОУ 36810496), ПП «Адамант-Я» (код ЄДРПОУ 35285254), ПП «Інтерлюкс-2007» (код ЄДРПОУ 34990994), ТОВ «Адвокатська Компанія «Креатив» (код ЄДРПОУ 34500788), ТОВ «Граундхог» (код ЄДРПОУ 33222139), ТОВ «ДТК» (код ЄДРПОУ 31905652), ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ 31459879), ПП «Діоніс» (код ЄДРПОУ 31420548), ТОВ «Форс Торг» (код ЄДРПОУ 36307413), ТОВ «Соквол» (код ЄДРПОУ 35456583), ПП «Донснабзбут» (код ЄДРПОУ 30838724), ТОВ «СТС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33049577), ПП «СВС» (код ЄДРПОУ 31762316), ТОВ «Іста Дел» (код ЄДРПОУ 40750945), ТОВ «Укркоалтрейдінг» (код ЄДРПОУ 37434142), ТОВ «Міда Сервіс» (код ЄДРПОУ 36935626), ТОВ «Будівельна Компанія «Альтарф» (код ЄДРПОУ 36810395), ТОВ «Спеціалізована проектно-монтажна компанія-8» (код ЄДРПОУ 35794556), ТОВ «Велес-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35552659), ТОВ «Укрпаклайн» (код ЄДРПОУ 35381288), ПП «Палантир» (код ЄДРПОУ 31178372), ТОВ «Виробниче підприємство «Карат» (код ЄДРПОУ 30824622), ПП «Вугледонтехпостачання» (код ЄДРПОУ 23773549), ТОВ «Укрінвест консалтинг» (код ЄДРПОУ 38908573), ТОВ «Авітус» (код ЄДРПОУ 38653499), ТОВ «Український Брокерський Дім» (код ЄДРПОУ 39172472), ТОВ «ВКФ ДП «Антарес» (код ЄДРПОУ 37041976), ТОВ «Ама Торг» (код ЄДРПОУ 36307540), ТОВ «Кратос Плюс» (код ЄДРПОУ 34336213), ПП «Діоніс» (код ЄДРПОУ 31420548), ПП «Внєшсервіс» (код ЄДРПОУ 31377587), ТОВ «Донецька Фармацевтична Компанія «Софора» (код ЄДРПОУ 35420410), ТОВ «СК»Укрсхідбуд» (код ЄДРПОУ 33728777), ПП «Елеком» (код ЄДРПОУ 32724491), ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) та ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4). Основними постачальниками готівки та податкового кредиту з ПДВ в адресу підприємств даної транзитно - конвертаційної групи являються підприємства реального сектору економіки, основним видом діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, пивом, напоями, а саме: ТОВ «Спринтер К» (код ЄДРПОУ 31984286), ТОВ «Альтер С» (код ЄДРПОУ 34045180), ТОВ «Агро - Овен» (код ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «ДКФ Компані» (код ЄДРПОУ 39462433), ТОВ «Наша Фірма Плюс» (код ЄДРПОУ 38789659) та інші СГД.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про банківські операції по банківському рахунку ТОВ «Іксія 2006»: №26006300299184, відкритому в ДОУ АТ «Ощадбанк», МФО 335106 за період з 01.01.2015 по теперішній час з метою отримання повної інформації про перерахування грошових коштів та встановлення можливих фактів торгівлі із підприємствами, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, оскільки дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що між ТОВ «Іксія 2006» та ТОВ «Крона Трейд» укладено договір купівлі-продажу вугільної продукції марки Антрацит.

Також встановлено, що в ході проведення обшуку від 16.06.2017 року за адресою здійснення своєї діяльності ОСОБА_13 в офісному приміщенні на електронному носії містяться електронні документи, створені в текстовому режимі, де відображена інформація, що може свідчити про можливу торгівлю вугіллям ТОВ «Крона Трейд», яке використовується в протиправній схемі ухилення від сплати податків.

Отже, враховуючи,що договір купівлі-продажу між ТОВ «Іксія 2006» та ТОВ «Крона Трейд» не підписаний сторонами, прокурор в судовому засіданні не довів необхідності вилучення банківських документів про рух коштів ТОВ «Іксія 2006» та взагалі не доведено причетність ТОВ «Іксія 2006» до вищевказаного кримінального провадження клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора прокуратури Полтавської області Попок О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.