Ухвала суду № 68208053, 10.08.2017, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

10 серпня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., при секретарі Яценко Л.І., з участю прокурора Тализіної Я.О., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12017170240000998, внесеного 09.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12017170240000998, внесеного 09.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 07.07.2017 року о 14 год 00 хв невстановлена особа з моб. телефону № 050-73 17-129 представившись працівником «Ощадбанку» та повідомивши неправдиві відомості про заблокування банківської картки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 1100 грн, які були зняті з р/р № 5167-4900-9833-97-17.

У ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_2 надала показання про те, що 07.07.2017 року до неї зателефонував невідомий їй чоловік із мобільного номера 050-781-7129 і представившись працівником «Ощадбанк» повідомив, що картка потерпілої заблокована і для її розблокування остання повинна надіслати смс-повідомлення з останніми чотирма цифрами своєї картки, після чого вона отримає смс-повідомлення для розблокування картки. Після виконання повідомлень смс із її банківської картки №5167 4900 9833 9717 було знято гроші у сумі 1100 грн.

Процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Інформація про рух коштів на банківському рахунку АТ «Ощадбанк» №5167 4900 9833 9717 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні №12017170240000998 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 07.07.2017 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із картки АТ «Ощадбанк» №5167 4900 9833 9717, номеру рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адреси зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У звязку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також проведення можливих судових експертиз, слідчий Кваша К.В. прохаєтимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, які містять інформацію за картою АТ «Ощадбанк» №5167 4900 8464 4484 із правом її вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» в м.Полтава, вулиця Соборності, 63а, котрі підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 07.07.2017 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із картки АТ «Ощадбанк» №5167 4900 9833 9717, та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Зобовязати АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, Україна, 01001, тел. (044) 2478569, ЄДРПОУ 00032129):

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 07.07.2017 року, невстановлена особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_2 заволоділа її грошовими коштами у сумі 1100 грн., які були зняті з банківської картки №5167490098339717 на її імя.

В даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників АТ «Ощадбанк» у володінні якого знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, які містять інформацію за картою АТ «Ощадбанк» №5167 4900 9833 9717 із правом її вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» в м.Полтава, вулиця Соборності, 63а, котрі підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 07.07.2017 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок із картки АТ «Ощадбанк» №5167 4900 9833 9717, та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Зобовязати АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, Україна, 01001, тел. (044) 2478569, ЄДРПОУ 00032129):

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

-

Строк дії даної ухвали закінчується 10 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В.Гудков