Ухвала суду № 68205833, 31.07.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8372/17

1-кс/295/3174/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Гумен Н.В., за участю секретаря судового засідання Скришевської О.Р., прокурора Левченка Р.Ю., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, яке внесене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016060000000031 від 04.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Управлінні надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, оригіналів документів ТОВ «Ділар Компані», мотивуючи це наступним.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Бердичівський хлібозавод» (код ЄДР 33394612) у період 2015-2016 років проводячи безтоварні фінансово-господарські операції із субєктами господарської діяльності, що мають ознаки «ризикових», а саме: ТОВ «Профісітістрой» (код ЄДР 39312396), ТОВ «Ділар Компані» (код ЄДР 39948816), ТОВ «Аруна Трейд» (код ЄДР 40051092), ТОВ «БК «Будівельник-2015» (код ЄДР 39613180), ТОВ «Ліра-Макс» (код ЄДР 40107202), ТОВ «Ексімброксервіс» (код ЄДР 38271916), ТОВ «Сента-Плюс» (код ЄДР 40062350), ТОВ «Басон» (код ЄДР 40256890) та інших, ухилились від сплати податків до бюджету на суму 4 млн. грн.

Згідно АІС «Податковий блок» ТОВ «Ділар Компані» (код ЄДР 39948816) зареєстроване в Управлінні надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації за №1391020000011428 від 13.08.2015.

Зокрема, згідно інформації Управління надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації, у звязку з реорганізацією, функції та повноваження органів юстиції на даний час виконує Управління надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

В Управлінні надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації, зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Прокурор також вказує, що у зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення субєкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Ділар Компані» (код ЄДР 39948816), тому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в Управлінні надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Ділар Компані» (код ЄДР 39948816).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, та просив розгляд клопотання провести за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Суд, відповідно до частини другоїст. 163 КПК України,визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.

Згідно з ч.1ст.107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до вимог ст.ст.131,132 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, а також оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області юристу першого класу ОСОБА_1, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на вилучення їх копій, які знаходяться в Управлінні надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, щодо ТОВ «Ділар Компані» (код ЄДР 39948816), з моменту реєстрації до 01.01.2017, а саме:

- протокол загальних зборів про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя